Ухвала суду № 86383947, 13.12.2019, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1504/19

Номер провадження № 1-кс/315/506/19

У Х В А Л А

про арешт майна

13 грудня 2019 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Прістенській Н.М.

за участі прокурора Іванченка І.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотанняслідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Степаненка А.Т. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2019 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 42019081350000198 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фабулою: упродовж 2017-2018 років невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та каналізації КЗ Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР.

10.12.2019 року до суду звернувся слідчий Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Степаненко А.Т. з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому посилався на те, що 14.11.2017 року між ТОВ «Укрвтортрейдінг» та КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР укладено Договір №18, договірна ціна за даним договором складає 1282823 грн., згідно п.2.1 Договору №18 датою виконання послуг являється дата акту приймання-передачі виконаних послуг (робіт), в грудні 2017 року директором КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР ОСОБА_1 та директором ТОВ «Укрвтортрейдінг» ОСОБА_2 було підписано Акт №0101 приймання виконаних робіт, Акт №0202 приймання виконаних робіт, Акт №0303 приймання виконаних робіт, на підставі актів приймання виконаних робіт було здійснено перерахунок грошових коштів за виконану роботу на рахунок ТОВ «Укрвтортрейдінг», загальна сума яких склала 1275343,15 грн., згідно вищевказаних актів роботи знаходяться на завершальному етапі, про те 27.11.2019 року в ході проведення огляду приміщення КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГМР встановлено, що санітарні вузли (туалети) на першому, другому та третьому поверсі східного крила будівлі знаходяться в розібраному стані та будь-які ремонтні роботи (реконструкція) в них не проводилась, разом з тим, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що на час укладення договору (14.11.2017 року) керівником та засновником ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616) була ОСОБА_2 (з 25.07.2017 року) з юридичною адресою розташування: АДРЕСА_1 , проте станом на 10.12.2019 року юридичною адресою є м. Київ пл. Святошинська 1, а керівником з 24.08.2019 року є ОСОБА_3 , що свідчить про продовження злочинної діяльності посадових осіб підприємства та ухилення від кримінальної відповідальності шляхом перереєстрації товариства на інших осіб, а тому, є достатні підстави вважати, що статутний капітал ТОВ «Укрвтортрейдінг» у вигляді 300000 грн. є речовим доказом кримінального правопорушення, вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, прохає з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616), що становить 300000 грн., та заборонити державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації вносити зміни, пов`язані з зміною засновників (учасників), зміною керівника (директора), місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «Укрвтортрейдінг», та заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Укрвтортрейдінг», прохав клопотання розглянути без повідомлення власника.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України проводилось обов`язкове фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на … корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні: корпоративні права ОСОБА_3 у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Укрвтортрейдінг», що становить 300000 грн., в якому посилався на те, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вказане майно з забороною державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації вносити зміни, пов`язані з зміною засновників (учасників), зміною керівника (директора), місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «Укрвтортрейдінг», та заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Укрвтортрейдінг».

Слідчий суддя доходить висновку, що на корпоративні права ОСОБА_3 у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Укрвтортрейдінг», що становить 300000 грн., має бути накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів з забороною державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації вносити зміни, пов`язані з зміною засновників (учасників), зміною керівника (директора), місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «Укрвтортрейдінг», та заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Укрвтортрейдінг».

А тому клопотання підлягає задоволенню як таке, що ґрунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Степаненка А.Т. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, для забезпечення збереження речових доказів на корпоративні права ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді 100% частки статутного капіталу ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616), що становить 300000 грн., до вирішення питання про їх долю як речових доказів.

Заборонити державним реєстраторам та суб`єктам державної реєстрації вносити зміни, пов`язані з зміною засновників (учасників), зміною керівника (директора), місце знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій по ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616).

Заборонити розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код ЄДРПОУ 40400616).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали буде складено 16.12.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Ярош С.О.