Ухвала суду № 86381273, 16.12.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/21700/19

1-кс/569/9724/19

16 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уРівненській областіпідполковника міліціїПрокопчук В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник міліції Прокопчук В.М. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Дроган Н.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7) з можливістю ознайомитись та отримати копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000036 від 05.11.2019 за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами та працівниками ТОВ «Гранд Бейбі» (код ЄДРПОУ 41178693), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Гранд Бейбі» з травня 2017 року здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання та реалізації дитячих іграшок.

Крім того із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Гранд Бейбі» не являється виробником та імпортером дитячих іграшок, службові особи даного підприємства здійснюють часткове придбання вказаних товарів в ТОВ «Інтелком» (код ЄДРПОУ 31789338) та ТОВ «Кіддсвіт» (код ЄДРПОУ 37274396), однак основна частина іграшок придбавається та реалізується поза бухгалтерським та податковим обліком ТОВ «Гранд Бейбі», шляхом проведення розрахунків з використанням банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я громадян-працівників даного підприємства, які підконтрольні службовими особам ТОВ «Гранд Бейбі»

Під час досудового розслідування необхідно встановити всіх працівників ТОВ «Гранд Бейбі» за період з 2018-2019 років, з метою подальшого їх допиту як свідків у кримінальному провадженні №32019180000000036 від 05.11.2019 за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами та працівниками ТОВ «Гранд Бейбі».

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також у зв`язку із відмовою відповідно до ст. 93 КПК України, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області у наданні відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Гранд Бейбі» та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів про працівників, поданих звітів та відрахувань за 2018-2019 років ТОВ «Гранд Бейбі» (код ЄДРПОУ 41178693), які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7).

Зокрема дані документи необхідні слідству для забезпечення проведення допиту як свідків працівників товариства та встановлення істини у кримінальному провадженні .

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник міліції Прокопчук В.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7) в судове засідання не з`явився про дату та час розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що вказані документи необхідні для проведення експертиз, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати їх копії .

На підставівищенаведеного такеруючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС Прокопчук В.М, старшому слідчому з ОВС Прокопчуку Г.М., старшому слідчому з ОВС Ганжуку Я.М., старшому слідчому з ОВС Мельник В.В., або працівникам податкової міліції за їх дорученням: постанова про проведення слідчих (розшукових) дій відповідно до ст.40-41 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в документів, про працівників (із повними відомостями про особу), поданих звітів, відрахувань за 2018-2019 років ТОВ «Гранд Бейбі» (код ЄДРПОУ 41178693), які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (м. Рівне, вул. Короленка, 7) з можливістю ознайомитись та отримати копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя