Ухвала суду № 86376527, 16.12.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/2473/19

Єдиний унікальний номер № 235/5035/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2019 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Соловйовій М.О., за участю прокурора Рудь К.А., представника ТОВ «ОКНЕМЕР-АГРО» - адвоката Кулакова М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М., погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,

в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019050410001189 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

12.12.2019 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербінін Є.М., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової та статистичної звітності, річних балансів, укладених господарських договорів, у тому числі про відчуження, передачу у користування основних засобів, обігу врожаю, договорів оренди землі, укладених ТОВ «Окнемер-Агро» (код ЄДРПОУ 31949393), за 2015-2019 роки, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства, протоколів загальних зборів учасників ТОВ, який зберігається за адресою: вул. Поштова, буд АДРЕСА_1 Донецька АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Щербінін Є.М. до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Прокурор Рудь К.А, в судовому засіданні підтримала клопотання, просить його задовольнити та пояснила, що доступ до зазначених в клопотанні документів має доказове значення, оскільки в кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу для встановлення, чи дійсно протокол №20/06-13 від 20.06.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Окнемер-Агро» був підписаний не ОСОБА_1 . Крім того, слідством планується призначити в кримінальному провадженні економічну експертизу для встановлення факту доведення керівником підприємства до банкрутства.

Представник заінтересованої особи ТОВ «Окнемер-Агро» - адвокат Кулаков М.А. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважає, що саме кримінальне провадження було порушено необґрунтовано, оскільки:

-твердження того, що ОСОБА_1 не був присутній при проведенні загальних зборів учасників товариства і не підписував протокол №20/06-13 від 20.06.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Окнемер-Агро» не відповідає дійсності;

-в клопотанні слідчого зазначено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється за ознаками ч.1 ст.191 КК України за фактом розтрати майна ТОВ «Окнемер-Агро», але при цьому не зазначено, яке саме майно було розтрачено;

-в клопотанні йдеться про розірвання договорів оренди землі, однак орендована товариством земля не є активом підприємства;

-питання отримання, недоотримання або неотримання прибутку підприємством не є питанням кримінально-правової відповідальності, а є суто питанням менеджменту товариства і це не може бути предметом досудового розслідування по кримінальному провадженню;

-відсутні підстави вважати, що ТОВ «Окнемер-Агро» недоотримало прибутку, це є припущеннями потерпілого;

-при цьому в клопотанні слідчий просить вилучити статистичну звітність та річні баланси за 2015-19 року, в той час, коли звітність за 2019 рік ще відсутня, а вилучення звітності за 2015-18 роки унеможливить підготовку та подачу статзвітності та затвердження балансів за 2019 рік.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання, впровадженні СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050410001189 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175, ч.1 ст.191, ч.1 ст.384, ч.1 ст.206-2 КК України, якими потерпілому ОСОБА_1 завдано істотної шкоди.

З клопотання вбачається, що невстановлена на теперішній час особа, діючи в інтересах іншого учасника ТОВ ( ОСОБА_2 ), з метою зменшення частки ОСОБА_1 , як засновника ТОВ «Окнемер-Агро», у статутному фронді товариства, виготовила завідомо неправдивий документ - протокол №20/06-13 від 20.06.2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Окнемер-Агро», відповідно до якого ОСОБА_1 відмовився від внесення додаткового внеску до статутного фонду ТОВ, погодився на збільшення статутного фонду шляхом внесення додаткового внеску ОСОБА_2 та за пропозицією самого ОСОБА_1 було здійснено перерозподіл часток учасників ТОВ. В подальшому вказаний протокол був використаний ОСОБА_2 для внесення відповідних даних до ЄРДПОУ шляхом подачі його оригіналу до Покровської районної державної адміністрації. Наслідком зменшення розміру частки ОСОБА_1 у статутному фонді Товариства стало фактичне усунення його від керівництва Товариством, розподілу прибутку від господарської діяльності, вирішення питань щодо відчуження основних та оборотних фондів Товариства на користь третіх осіб. Директор ТОВ «Окнемер-Агро» та його учасник ОСОБА_2 , використовуючи данні ЄДРПОУ, внесені на підставі протоколу N"920/06-13 від 20.06.2013 року, діючи в інтересах третіх осіб, вчинила протягом травня - жовтня 2019 року дії щодо відчуження на їх користь майна та майнових прав, які належали ТОВ «Окнемер-агро», що унеможливило здійснення Товариством господарської діяльності, отримання підприємством прибутку, чим інтересах потерпілого ОСОБА_1 завдано шкоди.

З показань потерпілого встановлено, що протягом 2015-2018 року ОСОБА_1 , як учасник Товариства, не отримував частину прибутку у зв`язку з тим, що він витрачався на забезпечення статутної діяльності Товариства та формування резервного (страхового) фонду.

Разом з цим, як встановлено у ході досудового розслідування, директор ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_2 , діючи в інтересах ФГ «НИВА 2019», вчинила дії щодо припинення укладених договорів оренди земельних ділянок та сприяння передачі земельних ділянок у тимчасове користування зазначеному фермерському господарству. Так, згідно Інформаційної довідки № 186324856 від 25.10.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 25.10.2019 року у тимчасовому користуванні ТОВ «Окнемер-Агро» станом на 25.10.2019 року залишається лише 12 земельних ділянок загальною площею 81 га, тобто загальна площа земельних ділянок зменшилась у 25 разів. Раніше укладені договори оренди землі були достроково розірвані, а земельні ділянки повернуті орендодавцям без компенсації витрат по її обробці та посіву. Таким чином, ці витрати віднесені до витрат виробництва Товариства, що, відповідно, зменшило прибуток підприємства.

Таким чином, недотримання прибутку завдало матеріальної шкоди ОСОБА_1 , яка за його розрахунками складає 21 674 64750грн. і ця шкода завдана протиправними діями директора ТОВ «Окнемер-Агро» ОСОБА_2 , яка шляхом виготовлення та використання завідомо неправдивого документу, позбавлення можливості потерпілого приймати участь в управлінні Товариством, діями по припиненню договорів оренди землі, сприяла протиправному заволодінню майном підприємства та його розтрати.

Для призначення експертизи документів про економічну діяльність Товариства слідчому необхідно отримати доступ до протоколів зборів органів управління ТОВ, що надасть можливість дослідити оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ №20/06-13 від 20.06.2013 року, від 21.12.2015 року № 5, за фактом внесення недостовірних даних, на підставі яких розпочаті кримінальні провадження.

Доступ до фінансової, статистичної звітності Товариства щодо результатів господарської діяльності за 2015-2019 рік, копій річних балансів надасть можливість слідчим шляхом перевірити свідчення потерпілого щодо незаконного створення страхового фонду Товариства до якого перераховувалось без його відома 80% отриманого Товариством прибутку, фактичного використання перерахованих до нього коштів, надасть можливість надати оцінку діям директора ТОВ ОСОБА_2 щодо припинення дії укладених договорів оренди землі, законності відчуження основних та оборотних коштів Товариства, вирощеної сільськогосподарської продукції, призначити експертизу документів про економічну діяльність Товариства.

Дослідження бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства за 2015-2019 рік необхідно для проведення повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 175 КК України.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Окнемер-агро», фінансової та статистичної звітності Товариства, господарських договорів та договорів оренди землі, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати що використовуються у господарській діяльності ТОВ «Окнемер-агро» і зберігається за адресою: вул. Поштова, 1, с.Сергіївка, Покровський район, Донецька область, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Вказані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та проведення почеркознавчих та економічних експертиз та які можуть бути використані в якості речових доказів, а тому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до них

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження в даному кримінальному провадженні слід призначити та провести ряд експертиз: почеркознавчу, економічну, висновки яких можуть бути використані в якості речових доказів на підтвердження чи спростування важливих обставин у кримінальному провадженні; ці документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Окнемер-агро», з можливістю їх вилучення, оскільки для проведення експертиз використовуються лише оригінали документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М., погодженого с прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Щербініну Євгену Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Окнемер-агро» (код ЄДРПОУ 31949393 вул. Поштова, буд. 1-А. с.Сергіївка, Покровський район. Донецька область), а саме: до оригіналів документів фінансової та статистичної звітності, річних балансів, укладених господарських договорів, у тому числі про відчуження, передачу у користування основних засобів, обігу врожаю, договорів оренди землі, укладених ТОВ «Окнемер-Агро» (код ЄДРПОУ 31949393). за 2015-2019 роки, бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Товариства, протоколів загальних зборів учасників ТОВ. який зберігається за адресою: АДРЕСА_1 за 2015-2019 роки: з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 16.01.2020 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Стоілова