Ухвала суду № 86374923, 17.12.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6136/19

Номер провадження 1-кс/404/5074/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спориша А.Ю., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42019120000000079 від 16.08.2019 року, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання слідчому СВ Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу, та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, Торшиній Христині Костянтинівні тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019120000000079 від 16.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно повідомлення Територіального управління ДСА в Кіровоградській області директор приватного підприємства «СтальМонтаж-Конструкція» ОСОБА_1 , який згідно статуту підприємства, в силу покладених та виконуваних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах юридичної особи, всупереч вимог Договору підряду №42 від 04.02.2019 укладеного між Територіальним управлінням ДСА в Кіровоградській області та ПП «СтальМонтаж-Конструкція» на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Маловисківського районного суду Кіровоградської області», після надходження 17.05.2019 на розрахунковий рахунок підприємства грошових коштів у якості авансового платежу у сумі 1 408 150,80 грн., придбання та постачання матеріалів не здійснив, а виконання підрядних робіт зупинено, як наслідок неправомірних дій ОСОБА_1 спричинено тяжкі наслідки охоронюваних законом інтересам держави, в особі Територіального управління ДСА в Кіровоградській області, у вигляді матеріальних збитків.

Встановлено, що приватне підприємство «СтальМонтаж-Конструкція» (ЄДРПОУ 37059306), зареєстровано за адресою: м. Кропивницький, вул. Сергія Сєнчева, 2, керівник та кінцевий бенефіціарний власник є ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене дії директора ПП «СтальМонтаж-Конструкція» ОСОБА_1 призвели до порушення норм Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Порядку здійснення видатків на капітальне будівництво, за рахунок державних капітальних вкладень, затверджених постановою КМУ від 27.12.2001 №1764, а також його неправомірні дії щодо не здійснення придбання та постачання матеріалів за рахунок авансового платежу на виконання умов договору підряду можуть свідчити про зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди очолюваним ним підприємством.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно перевірити використання коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок підприємства у якості авансового платежу у сумі 1408150,80 грн., чи здійснено за їх рахунок придбання та постачання матеріалів, та чи використані вони на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Маловисківського районного суду Кіровоградської області», в томі числі які товари (роботи, послуги) постачалися, їх фактичні об`єми, спосіб надання, обставини передачі та транспортування, осіб, що брали при цьому участь та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП «СтальМонтаж-Конструкція» (ЄДРПОУ 37059306), м. Кропивницький, вул. Сергія Сєнчева, 2, в тому числі з метою перевірки подальшого спрямування та використання коштів державного бюджету, виділених на проведення вищезазначених будівельних робіт.

04.09.2019 в ході проведення обшуку житлового будинку за місцем знаходження ПП «СтальМонтаж-Конструкція» (ЄДРПОУ 37059306) за адресою: м. Кропивницький, вул. Сергія Сєнчева, 2, було виявлено та вилучено договір підряду № 42 від 04.02.2019 укладений між територіальним управлінням ДСА в Кіровоградській області та директором приватного підприємства «СтальМонтаж-Конструкція» ОСОБА_1 в якому зазначений рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Державної Казначейської служби України у Кіровоградській області, що використовується ПП «СтальМонтаж-Конструкція», а також інші проектно-кошторисні документи щодо виконання відповідних робіт. В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку відкритого у Державної Казначейської служби України у Кіровоградській області, МФО 820172, що належить ПП «СтальМонтаж-Конструкція» з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей від 16 жовтня 2019 року що перебували у володінні Державної Казначейської служби України у Кіровоградській області де був вилучений оригінал платіжного доручення № 18 від 22 травня 2019 року відповідно до якого ПП "Стальмонтаж-Конструкція" перерахувало грошові кошти в сумі 300 000,00 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 що належить ПП «Укрпромснаб» код:23690987, юридична адреса: 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 39, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 323583 юридична адреса: 01001, Україна, вул. Грушевського, 1д, м. Київ.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №42019120000000079 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Спориша А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу та слідчим слідчої групи Макаревичу Олександру Олександровичу, Торшиній Христині Костянтинівні тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна), а саме:

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Укрпромснаб» код:23690987, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

документи, на підставі яких були відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ: 14360570;

відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

роздруківки руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17.01.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній