Ухвала суду № 86373775, 16.12.2019, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 939/2704/19

УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2019 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області Унятицький Д.Є., за участю секретаря Щербакової К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрина В.Р., погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку належному ТОВ «НТК-Енерджі», код ЄДРПОУ №41890467, № НОМЕР_1 за період співпраці банку та клієнта, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альпарі Банк», за адресою: м.Київ вул.Тарасівська, 19 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; документи в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «НТК-Енерджі»; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «НТК-Енерджі» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «НТК-Енерджі» за період з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; документи, в тому числі електронні реєстри та логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавалися дані з «Альпарі-Банк» про зміну залишків по поточному рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «НТК-Енерджі» по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року, банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ «НТК-Енерджі», а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в «Альпарі Банк» або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні «Альпарі Банк», де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «НТК-Енерджі», за період часу з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; всі наявні документи стосовно ТОВ «НТК-Енерджі» - клієнта «Альпарі Банк», а саме: установчі та реєстраційні документи: накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період з дати відкриття рахунку по 05 листопада 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1 є Головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України ТОВ «НТК-Енерджі» (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса: Київська область, смт.Бородянка, вул. Центральна, 240) та представником власника ТОВ «НТК-Енерджі» ОСОБА_2 , котра володіє корпоративними правами Товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_3 Директором ТОВ «НТК-Енерджі» є ОСОБА_4 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_1 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ «НТК-Енерджі» та АМАR OFFSHORE S.A. (реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_2 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ «НТК-Енерджі» компанією АМАR OFFSHORE S.A. протягом лютого-червня 2019 року перераховано 5,8 млн грн.. За вказані кошти ТОВ «НТК-Енерджі» повинно було придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку; здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з - «ведення особистого селянського господарства» на - «для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій», розробити технічні умови на приєднання до сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ «Київобленерго». Як голові наглядової ради ТОВ «НТК-Енерджі» ОСОБА_1 стало відомо, що вказані роботи виконані та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок проведена не ТОВ «НТК-Груп», а ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (ЄДРПОУ 36819974) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені їй кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн. грн., шляхом їх перерахування ТОВ «НТК-Груп» за ніби-то проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок, При цьому ТОВ «НТК-Груп» не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НТК-Енерджі» знаходиться за адресою: Київська область, смт.Бородянка вул. Центральна, 240. Однак за вказаною адресою підприємство не знаходиться. Встановлено, що товариство орендує приміщення у ТОВ «НТК-Груп» за адресою: м.Київ вул. Є.Сверстюка, 11-Б, 7 поверх, кімната 717. Вказане приміщення належать ТОВ «Девелоперська компанія АРЦ», передане в оренду ТОВ «НТК-Груп», яке передало приміщення в суборенду ТОВ «НТК-Енерджі».

26 листопада 2019 року з АТ «Альпарі Банк» отримано виписку по особовому рахунку ТОВ «НТК-Енерджі» без зазначення контрагентів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «НТК-Енерджі» наявний банківський рахунок, відкритий в АТ «Альпарі Банк» № НОМЕР_1 , у ТОВ «НТК-Груп» наявний банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Слідчий просив надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація з приводу розрахунків між ТОВ "НТК - Груп" та ТОВ «НТК-Енерджі» тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрину Владиславу Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо розрахунків між ТОВ «НТК-Енерджі» та ТОВ «НТК-Груп», а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку належного ТОВ «НТК-Енерджі», код ЄДРПОУ №41890467, відкритого в АТ «Альпарі Банк» (№ НОМЕР_1 ) та виписки руху грошових коштів по поточному рахунку належного ТОВ «НТК-Груп» код ЄДРПОУ №41502199, відкритого в АТ КБ «Приватбанк» (№ НОМЕР_3 ) що знаходяться у володінні акціонерного товариства «Альпарі Банк», що знаходиться в м.Києві по вул.Тарасівська,19 та у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться в м.Києві по вул.Грушевського,1-Д за період співпраці банка та клієнта із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з дати відкриття рахунку по 19 листопада 2019 року; документів в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордери та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно з законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; наявні документи стосовно ТОВ «НТК-Енерджі» - клієнта «Альпарі Банк», а саме: установчі та реєстраційні документи: накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, копії наявних паспортів за період з дати відкриття рахунку по 05 листопада 2019 року.

АТ «Альпарі Банк», АТ КБ «Приватбанк» надати можливість слідчому вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяД.Унятицький