Ухвала суду № 86369693, 17.12.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20586/19

Провадження № 1-кс/161/10010/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області Гвоздецького Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області Гвоздецький Я.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області Остапчуком С.О., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - Гвоздецькому Я.В., Семаку Д.С., Науменку В.А., іншим слідчим за дорученням старшого групи, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме, до інформації про адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ "Приватбанк", де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів "Газовий комітет "Мрія" (код ЄДРПОУ 35490692) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я; справи по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів "Газовий комітет "Мрія" (код ЄДРПОУ 35490692) з можливістю її вилучення; чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ "Приватбанк", проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по даний час; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030000000041 від 28 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника АТ КБ "ПриватБанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - Гвоздецькому Я.В., Семаку Д.С., Науменку В.А., іншим слідчим за дорученням старшого групи, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м.Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУ НП у Волинській області - Гвоздецькому Ярославу Віталійовичу, Семаку Денису Сергійовичу, Науменку Вадиму Андрійовичу іншим слідчим за дорученням старшого групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме, до інформації про адресу філії або відділення Волинському ГРУ АТ КБ "Приватбанк", де Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів "Газовий комітет "Мрія" (код ЄДРПОУ 35490692) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; повні анкетні дані осіб (власника/клієнта банку), які відкрили вказані банківський рахунки (карти), із зазначенням дати та умов їх (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки та, якщо так, то на чиє ім`я; справи по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів "Газовий комітет "Мрія" (код ЄДРПОУ 35490692) з можливістю її вилучення; чи змінювались дані банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими рахунками та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ "Приватбанк", проведено зміну вказаних даних в період з моменту відкриття по 17 грудня 2019 року включно; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідних операцій; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з моменту відкриття по 17 грудня 2019 року включно перераховувалися грошові кошти з вказаних рахунків; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з моменту відкриття по 17 грудня 2019 року включно, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 17 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш