Постанова № 86367589, 16.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8755/19

Провадження № 1-кс/487/9186/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області поліції Наточого Н.Д. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030004417, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

02.12.2019 року, слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Надточій Н.Д., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, Шияном Є.А. звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, Наточію Назару Дмитровичу (МКП № 001503), старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, Зафтонову Олександру Олександровичу (МКП № 005313), яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійовичу (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кутаєву Михайлу Юрійовичу (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Асєєву Антону Леонідовичу (МКП № 003955), тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ «Київстар», поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51, телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84; на яких містяться дані за період часу з 01.01.2018 по 02.12.2019 року, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентських номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №12019150030004417, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся представник ТОВ «МІ ГРУП» Черкаська Марина Вікторівна , в якій просить прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ «МІ ГРУП» матеріального збитку на суму 520000 гривень.

Інформація стосовно абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться в документах у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Крім того, зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №12019150030004417, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся представник ТОВ «МІ ГРУП» Черкаська Марина Вікторівна , в якій просить прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН», заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ «МІ ГРУП» матеріального збитку на суму 520000 гривень.

По фактам, викладеним у заяві Черкаської М.В. , було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030004417 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Транс Логістіка МТС», яка займається наданням послуг в сфері вантажних перевезень, згідно договору здійснює співробітництво з ТОВ «МІ ГРУП», яке також здійснює надання послуг у сфері вантажних перевезень.

19.11.2019 року до ТОВ «МІ ГРУП» звернулася ТОВ ТЕП «Вертикаль» з приводу замовлення на здійснення вантажного перевезення сої у розмірі 1900 тонн. Для виконання цього ТОВ «МІ ГРУП» розмістило об`яву на сайті «Ларди-Транс», з метою взяття у підряд вантажних автомобілів з водіями для перевезення сільськогосподарської продукції.

20.11.2019 на мобільний телефон диспетчера ТОВ «МІ ГРУП» НОМЕР_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_1 з мобільного номеру НОМЕР_6 та запропонував два вантажних автомобіля з водіями для перевезення зазначеного вантажу. Через деякий час на номер диспетчера НОМЕР_5 з номеру мобільного оператору НОМЕР_7 на додаток «Viber» були надіслані фото реєстраційних талонів транспортних засобів «КАМАЗ» д/н « НОМЕР_8 » з причепом д/н « НОМЕР_9 » та «МАН» д/н « НОМЕР_10 » з причепом д/н « НОМЕР_11 », де також надіслано посвідчення водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Окрім цього чоловік на ім`я ОСОБА_1 з мобільного номеру НОМЕР_6 на додаток «Viber», надіслав диспетчеру мобільні телефони водіїв НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які в подальшому виявилися номерами телефонів сторонніх осіб. За вказаними номерами телефонів диспетчер зв`язувалася з можливими водіями вантажівок та вказала місце завантаження - Черкаська область, Камянський район, с. Михайлівка ТОВ «Олімп».

21.11.2019 була здійснена загрузка сої в кількості 51520 кг на автомобілі «Камаз» д/н « НОМЕР_8 » з причепом д/н « НОМЕР_9 », МАН д/н « НОМЕР_10 » з причепом д/н « НОМЕР_11 ». Після завантаження було здійснено переведення авансового платежу на паливо в розмірі 14500 гривень на банківську картку «ПриватБанк». Згідно товарно-транспортних накладних місце відвантаження вантажу - Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Айвазовського 14, в ТОВ «ЄВТ ГРЕЙН». Однак до вказаного місця вантаж доставлений не був та встановлено, що 22.11.2019 був відвантажений в ТОВ «Сантрейд» за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23. Також через вказаного чоловіка з`ясували дійсні номери телефонів водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та товарно-транспортні накладні були змінені чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , який користується мобільним номером НОМЕР_16 .

Інформація стосовно абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться в документах у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», на яких містяться данні за період часу з 01.01.2018 по момент надходження ухвали, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Надточого Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, Наточію Назару Дмитровичу (МКП № 001503), старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, Зафтонову Олександру Олександровичу (МКП № 005313), яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійовичу (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кутаєву Михайлу Юрійовичу (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Асєєву Антону Леонідовичу (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ «Київстар», поштова адреса: 03113, м. Київ,. Дегтярівська, 53, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51, телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84; на яких містяться дані за період часу з 01.01.2018 року по 02.12.2019 року, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентських номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у тому числі щодо:

- місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Ухвала дійсна до 16.01.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Притуляк І.О.