Ухвала суду № 86367253, 22.11.2019, Немирівський районний суд Вінницької області

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1142/17

Провадження № 1-кс/930/1410/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Науменко С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Бура О.А, погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Супруненко Д.О., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020240000089 від 21 лютого 2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Бура О.А, погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Супруненко Д.О., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020240000089 від 21 лютого 2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 відповідно до Наказу Держаного агентства лісових ресурсів України № 628-к від 31.10.2014 призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та відповідно до п.1, 6, 10 розділу 1, 2 Контракту зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) керівництво Підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, організовувати його виробничо-господарську діяльність, забезпечувати ефективне використання лісосировинних ресурсів. Таким чином ОСОБА_1 є особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являється службовою особою.

Так, 01.07.2016 у м. Тульчин Тульчинського району Вінницької області директор ДП «Тульчинське лісомисливське господарство» ОСОБА_1 , умисно, всупереч п. 1.5. Наказу Державного комітету лісового господарства України №42 від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізму з продажу необробленої деревини», відповідно до якого не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, замість прямого договору купівлі-продажу деревини, уклав додаткову угоду №1, яка набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками, до договору купівлі-продажу необробленої деревини № 613/113 від 27.05.2016 (далі Договір) укладеного з директором Малого приватного підприємства «Ремонтно-будівельна дільниця №7» ОСОБА_2 за результатом проведеного аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини ІІІ кварталу 2016 року предметом якої був пиловник липи, що призвело до зміни істотної умови основного договору у частині предмету договору, змінивши його на не реалізовану на товарній біржінеоброблену деревину, найменування, загальна кількість і асортимент (номенклатура) якої встановлюється в документах на відпуск, які, після їх оформлення, стають невід`ємними частинами Договору.

Таким чином ОСОБА_1 , як директор ДП «Тульчинське ЛМГ», достовірно знаючи, про необхідність укладення прямого договору на предмет купівлі-продажу пиловника дуба із МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7» він не укладав, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , з метою розтрати лісопродукції, а саме пиловника дуба на користь МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7», склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини № 613/113 від 27.05.2016, шляхом внесення до неї відомостей про доповнення Договору пунктами 1.4 про продаж не реалізованої на товарній біржі необробленої деревини. Відповідно, ОСОБА_1 , як директор ДП «Тульчинське ЛМГ» та ОСОБА_2 , як директор МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7» власноручно підписали Угоду та засвідчили печатками ДП «Тульчинське ЛМГ» та МПП «Ремонтно-будівельна дільниця №7», на підставі якої в подальшому реалізували лісопродукцію, а саме пиловник дуба, який в сортименті, кількості та вартості не відповідав відомостям, які були вказані в документах на відпуск.

У подальшому, 07.07.2016, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату пиловника дуба, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та майстром Шпиківської лісозаготівельної дільниці ОСОБА_3 , надав останньому вказівку про внесення до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірних відомостей про загальний об`єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції ОСОБА_2

ОСОБА_3 діючи згідно розробленої ОСОБА_1 злочинної схеми, будучи у попередній змові з ОСОБА_1 та

ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини № 613/113 від 27.05.2016 між ДП «Тульчинське ЛМГ» та МПП «Ремонтно-будівельна дільниця № 7», укладена з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, під час відвантаження лісопродукції на автомобіль покупця марки «Scania 114 L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки МАЗ 9558 із держаним реєстраційним номером НОМЕР_2 , маючи умисел на розтрату лісопродуції, заздалегідь усвідомлюючи дійсний сортимент, об`єм та вартість лісопродукції породи дуб, зловживаючи службовим становищем, особисто здійснив на місці заготівлі маркування заготовленої деревини за допомогою бирок шляхом поколодного маркування 16 стволів породи дуб та 1 штабеля, який налічував 51 ствол породи дуб, про що особисто за допомогою кишенькового персонального комп`ютера вніс до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірні відомості про загальний об`єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції, про що о 13.00 годині 07.07.2016 видав товарно-транспортну накладну ТТН-ліс ВНА № 951079 з внесеними завідомо неправдивими відомостями про об`єм, сортність та вартість відпущеної лісопродукції, яка містила наступні відомості про вантаж: всього відпущено техсировини дуба об`ємом 22,310 м3 вартістю 26267,46 гривень.

У подальшому, 07.07.2016 о 15.00 годині працівниками взводу ДПС ГУ НП у Вінницькій області під час несення служби на стаціонарному посту по нагляду за дорожнім рухом дислокації м. Немирів, зупинено вантажний автомобіль марки «Scania 114L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки «МАЗ 9558» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , який рухався по автодорозі зі сторони смт. Брацлав Немирівського району. У ході огляду указаної лісопродукції від 16.07.2016 із залученням спеціалістів ДП «Іллінецький райагроліс» ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , встановлено сортність та об`єм вилученої лісо продукції, яка відповідно складає:

- Пиловник дуб звичайний 26-34 1 сорт - 1,28 м3;

- Пиловник дуба звичайного 36-48 1 сорт - 3.14 м3;

- Пиловник дуба звичайного 50 і б 1 сорт - 1,5 м3;

- Половник дуба звичайного 26-34 2 сорт - 4.83 м3;

- Пиловник дуба звичайного 36-48 2 сорт - 8,02 м3;

- Пиловник дуба звичайного 50 і б 2 сорт - 1.41 м3;

- Пиловник дуба звичайного 14-24 3 сорт - 0.095 м3;

- Пиловник дуба звичайного 26-34 3 сорт - 0.56 м3;

- Половник дуба звичайного 36-48 3 сорт - 3.35 м3;

- Пиловник дуба звичайного 50 і б 3 сорт - 2.58 м3;

- Техсировина дуба звичайного 36-48 - 0.35 м3.

Відповідно, загальний об`єм лісо продукції склав 27,115 м3, що на 4,805 м3 більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079.

Згідно висновку товарознавчої експертизи вартість указаної лісо продукції складає 236574,2 гривень, що на 210306,83 (двісті десять тисяч триста шість) грн. 83 коп. більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079, що перевищує більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того у ході досудового розслідування витребувано інформацію з ТБ «Вінницької товарної універсальної біржі» про результати проведення публічних торгів з продажу необробленої деревини ДП «Тульчинське ЛМГ» (код ЄДРПОУ: 00991479)за період з 01.01.2016 по 07.07.2016 де зазначено контрагентів з якими вказане підприємство укладало договори про реалізацію лісопродокуції, зокрема дуба, а також найменування продукції, порода деревини, кількість, ціна. Також у даних відомостях міститься інформації про розрахункові операції здійснені контрагентами відповідно до укладених договорів з ДП «Тульчинське ЛМГ», зокрема дата операції, перерахована сума і таке інше.

У подальшому, з Немирівської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області, отримано інформації про здійснені фінансові операції міжДП «Тульчинське ЛМГ» та іншими суб`єктами підприємницької та господарської діяльності. Таким чином установлено, що 26.05.2016Мале приватне підприємство «Ремонтно-будівельна дільниця №7» через ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснило перерахунок грошових коштів у сумі 21000 грн., призначенням є сплата за лісо продукцію.

Тому на даний час виникла необхідність у отриманні ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо підтвердження розрахунку за 26.05.2016 з ДП «Тульчинське ЛМГ», призначення платежу, сума, так як іншим способом здобути інформацію про підтвердження протиправних дій ОСОБА_1 та причетності останнього до скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Дана інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ Немирівського ВП Бура О.А. у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ до інформації, щодорозрахункового рахунку НОМЕР_3 який зареєстрований за Малим приватним підприємством «Ремонтно-будівельна дільниця №7», та інформації про контрагентів, з якими здійснювались фінансові операції за вказаними розрахунковими рахунками за 26.05.2016, а саме сума та призначення платежу.

Керуючись ст.ст.40,159-164КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Бура О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ до інформації, щодорозрахункового рахунку НОМЕР_3 який зареєстрований за Малим приватним підприємством «Ремонтно-будівельна дільниця №7», та інформації про контрагентів, з якими здійснювались фінансові операції за вказаними розрахунковими рахунками за 26.05.2016, а саме сума та призначення платежу.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації у електронному та паперовому вигляді заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Бурі Олегу Анатолійовичу, оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції Палійчуку Олександру Олексійовичу, капітану поліції Астаніну Євгену Юрійовичу та прокурору Немирівської місцевої прокуратури Супруненку Дмитру Олеговичувищевказаної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : С.М.Науменко