Ухвала суду № 86365706, 16.12.2019, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/4546/19

Провадження № 1-кс/191/1630/19

У Х В А Л А

іменем України

16 грудня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Гречко Ю.В., за участю секретаря - Борисової О.В., прокурора - Пашаєва Р.Ш., розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Латай А.Ю., про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019040390001781 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що До Синельниківського ВП надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 27.11.2019 невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами.

10.12.2019 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040390001781, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

12.12.2019 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що він є власником ТОВ «Ю.КАС» та займається сільськогосподарською діяльністю.

Приблизно в серпні місяці 2019 року до його організації, яка знаходиться в с. Михайлівка приїхав автомобіль, та чоловік запропонував ОСОБА_1 придбати мінеральні добрива, але на той момент він відмовився, а чоловік надав йому стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 , для того щоб зателефонувати їм та замовити добрива.

Так 19.11.2019 ОСОБА_1 зателефонував за номером телефону: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік, та представився як менеджер ОСОБА_2 , представник ТОВ «Грант ЛТД.», після чого потерпілий з ним домовився про придбання мінеральних добрив, а саме: карбаміду та селітри аміачної. 26.11.2019 ОСОБА_1 знову зателефонував за вказаним номером телефону та під час розмови з представником ТОВ «Грант ЛТД.» ОСОБА_2 , домовився, про те, що договір та видаткову накладну привезуть разом з мінеральними добривами 29.11.2019, а оплату потерпілий здійснить 27.11.2019.

Наступного дня (27.11.2019) з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 на поштову скриньку бухгалтера ТОВ «Ю.КАС» (м.т. НОМЕР_3) надійшло повідомлення з рахунком-фактурою № ГЛ-3281 від 27 листопада 2019 постачальника ТОВ Грант ЛТД.» на загальну суму 78200,04 гривень. Після чого 27.11.2019 близько 11 год. 35 хв. ОСОБА_1 довіряючи та не підозрюючи обману, через мобільний додаток Приват24 на розрахунковий рахунок: uaНОМЕР_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перевів грошові кошти в сумі 78200,04 гривень за мінеральні добрива, які були вказані в рахунку-фактурі № ГЛ-3281 від 27.11.2019 р. постачальника ТОВ «Грант ЛТД.».

Так 29.11.2019 потерпілий перебував в місті Дніпро, та зателефонував за тим самим номером телефону: НОМЕР_1 , й домовився для того щоб під`їхати до них (тобто ТОВ «Грант ЛТД.») на територію та подивитися на стан мінеральних добрив, на дзвінок відповів інший чоловік, який представився як ОСОБА_3 , та сказав ОСОБА_1 щоб він їхав за адресою: Дніпропетровська обл., с. Степове, вул. Нова, буд. 1-Е до підприємства «Деметра-Агро», та там йому покажуть мінеральні добрива. Приїхавши за вказаною адресою, хлопець, який знаходився на вказаній території, показав потерпілому мінеральні добрива, але вони були злежані (к вказав потерпілий). Через це ОСОБА_1 розізлився, та зателефонував знову до ТОВ «Грант ЛТД.», за номером телефону: НОМЕР_1 та сказав, що йому не подобаються добрива. Представник ТОВ «Грант ЛТД.» вказав потерпілому, що якщо ці добрива не подобаються, то вони завезуть йому мінеральні добрива з Васильківського району, Дніпропетровської області, але вже в понеділок 02.12.2019, та ОСОБА_1 погодився з цим.

02.12.2019 близько 15 год 30 хв ОСОБА_1 зателефонував за тим самим номером телефону: НОМЕР_1 декілька разів, але ніхто не відповів на дзвінок. До цього дня (12.12.2019) мінеральні добрива потерпілому не доставили.

Також потерпілий додав, що він порадив своєму знайомому ОСОБА_4 ТОВ «Грант ЛТД.» та надав йому номер телефону: НОМЕР_1 , так як він також займається сільськогосподарською діяльністю. Та ОСОБА_4 також відправив грошові кошти на то самий рахунок за мінеральні добрива, але йому також до цього часу їх ніхто не доставив.

Таким чином, встановлення інформації про ТОВ «Грант ЛТД.», яке є власником рахунку uaНОМЕР_4, на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ «ПриватБанк», відкритого на ФГ « Кравченко С.В. », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що ТОВ «Гранд ЛТД.», на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення руху грошових коштів ТОВ «Гранд ЛТД.», на рахунок якого 27.11.2019 о 11.35 год., переведено грошові кошти з банківського рахунку ФГ « Кравченко С.В. » відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Гранд ЛТД.» клієнта АТ КБ «ПриватБанк» за 03.12.2019, та до моменту здійснення виїмки у АТ КБ «ПриватБанк» у АТ КБ «ПриватБанк»;

2.Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «Гранд ЛТД.»;

3.Рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Ю.КАС» в період часу з 27.11.2019 до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ «ПриватБанк»;

враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ «КБ ПриватБанк» розташованого в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представники АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ КБ «ПриватБанк», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Повноваження групи слідчих у складі: Латая Артема Юрійовича , Якімова Сергія Миколайовича у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12019040390001781від 10.12.2019.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Латай А.Ю.- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського ВП Латаю Артему Юрійовичу, слідчому СВ Синельниківського ВП Якімову Сергію Миколайовичу, які містять інформацію про переказ грошових коштів з рахунків АТ КБ «ПриватБанк», відкритих на клієнта ТОВ «Грант ЛТД.» (код ЄДРПОУ 41723467) та ТОВ «Ю.КАС», з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Гранд ЛТД.» клієнта АТ КБ «ПриватБанк» за 03.12.2019, та до моменту здійснення виїмки у АТ КБ «ПриватБанк» у АТ КБ «ПриватБанк»;

2.Надати повні анкетні дані клієнта АТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «Гранд ЛТД.»;

3.Рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Ю.КАС» в період часу з 27.11.2019 до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ «ПриватБанк»,

яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50

Строк дії ухвали до 12 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: Ю. В. Гречко