Ухвала суду № 86364557, 16.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45608/19

Провадження № 1-кс/761/30932/2019

У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Осадчук М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві Загладька В.О., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019100100007902 від 22.08.2019 року за ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 205-1, ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві Загладька В.О. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо ТОВ «Свободна Енергія» (код ЄДРПОУ 39061041), ТОВ «Глобал Інвестмент Солюшин» (попереднє найменування ТОВ «Глобал Спорт Інвест»), (код ЄДРПОУ 37557455) та ТОВ «Фрі Енерджі Інвестмент» (код ЄДРПОУ 42319632), які знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 2, а саме:

реєстру контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 та податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за 2015-2019 роки;

інформацію із автоматизованих баз даних ДПА України, про відкриття рахунків в банківських установах;

перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України із зазначенням їх заробітної плати по місячно за 2015-2019 роки;

відомості про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності за 2015-2019 роки;

витяги з реєстру сумнівних операцій по вказаних платниках податків за 2017-2018 роки;

податкову звітність (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, так і подані декларації в електронному вигляді) за 2015-2019 роки, планових, позапланових перевірок;

в разі подання електронної звітності, інформацію з приводу електронної пошти за допомогою якої подавалась така, а також ІР-адреси з якої подавалась звітність.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007902 від 22.08.2019 року за ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 205-1, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 незаконно заволодів грошовими коштами, майном та правами на майно останнього за обставин викладених у клопотанні.

Як вбачається із аналізу змісту клопотання ОСОБА_1 підозрюється у здійсненні ряду умисних дій в результаті яких ТОВ «Фрі Енерджи» перестало бути засновником та учасником ТОВ «Свободна Енергія», протиправно заволодів часткою статутного капіталу та таких обставин.

ОСОБА_2 є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії «Тайгерфіш Лімітет». У 2015 році компанією «Тайгерфіш Лімітет», спільно із ОСОБА_1 , засновано ТОВ «Фрі Енерджи», у якому частки у статутному капіталі ТОВ «Фрі Енерджи» розполідено за вказаними особами 50% на 50%. Статутний капітал ТОВ «Фрі Енерджи» сформовано за кошти «Тайгерфіш Лімітет» яким фінансувались подальші витрати товариства.

Керівником ТОВ «Фрі Енерджи» був ОСОБА_1 . Його повноваження як директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів на суму більше 50 тис. доларів.

У 2015 році ТОВ «Фрі Енерджи» стало одним із засновників ТОВ «Свободна Енергія», із часткою в розмірі 99% статутного капіталу.

20.03.2015 року, було складено протокол загальних зборів ТОВ «Фрі Енерджи», згідно якого повноваження розпоряджатися частками ТОВ «Фрі Енерджи» надано ОСОБА_1 та ОСОБА_3

10.08.2018 року загальними зборами ТОВ «Свободна Енергія», прийнято рішення оформленого протоколом про відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «Фрі Енерджи», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_1 .

Вказане вище, разом із поясненнями ОСОБА_2 , наданими органу досудового розслідування, дає підстави ставити під сумнів дійсність підпису на протоколах загальних зборів.

Крім того, як вбачається із змісту клопотання ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у заволодінні часткою ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Глобал Спорт Інвест» за таких обставин.

У 2011 році ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1 заснували ТОВ «Глобал Спорт Інвест» з розподілом часок 50% на 50%. ОСОБА_2 інвестував в діяльність товариства шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_1 , який перебував на посаді директора товариства.

30.11.2017 року ОСОБА_2 за пропозицією ОСОБА_1 видано довіреність на ім`я останнього щодо представлення інтересів ОСОБА_2 як співзасновника з метою здійснення поточного управління справами товариства. Даною довіреністю ОСОБА_2 не надавав ОСОБА_1 повноважень змінювати склад учасників ТОВ «Глобал Спорт Інвест», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав.

Проте ОСОБА_1 , використовуючи вказану довіреність, обманним шляхом вивів ОСОБА_2 зі складу засновників, змінив назву підприємства на «Глобал Інвестмент Солюшин» (код ЄДРПОУ той же: 37557455) та призначив замість себе на посаду директора свою дружину ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_1 заволодів активами товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались ОСОБА_1 за рахунок інвестованих ОСОБА_2 коштів, що перераховувались на рахунок ОСОБА_1 (квартира АДРЕСА_2 ).

Крім того, як вбачається із змісту клопотання, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 , заволодів грошовими коштами останнього, перерахованими на придбання квартири АДРЕСА_3 .

Крім того, в межах даного кримінального провадження орган досудового розслідування встановлює обставини заволодіння ОСОБА_1 грошовими коштами ОСОБА_2 в розмірі 575 000 доларів США.

Для підтвердження обставин, наведених у клопотанні слідчий посилається на покази ОСОБА_2 , та допитаного органом досудового розслідування, як свідка, співзасновника ТОВ «Свободна Енергія» ОСОБА_5 і його директора в період з 17.01.2014 по 12.10.2018 року. Також посилається на постанови про визнання реєстраційних документів, речовими доказами у кримінальному провадженні і про призначення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Даючи оцінку доводам клопотання і доданим до нього матеріалам, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту та матеріалів клопотання органом досудового розслідування проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження №12019100100007902 від 22.08.2019 року за ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 205-1, ч.4 ст.190 КК України.

Об`єктивною стороною складу злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Об`єктивною стороною складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України є внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Об`єктивною стороною складу злочину передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України є протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, вчинені службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки.

В клопотанні слідчим не було обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, в межах якого проводиться розслідування, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві Загладька В.О., про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: