Ухвала суду № 86364502, 28.11.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44198/19

Провадження № 1-кс/761/30052/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100007973 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Ісамбаєв Володимир Юрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Тесленко В.В., згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому Ісамбаєву Володимиру Юрійовичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, що розташований за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Клопотання мотивує тим, у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12019100100007973 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 30 серпня 2018 року на офіційному сайті Prozorro, Національною школою суддів України було оголошено про проведення державної закупівлі ліцензій програмного забезпечення Microsoft Office для персональних комп`ютерів (пакети програмного забезпечення для створення документів), загальною кількістю 600 шт. на суму 3 300 000,00 грн.

Згідно з технічними вимогами до ліцензійного програмного забезпечення Microsoft, затверджених Протокольним рішенням Національної школи суддів України від 30 серпня 2018 року № 84 погодженого Головою тендерного комітету ОСОБА_1 , оголошено про закупівлю програмного забезпечення конкретного найменування, а саме: «Microsoft Office Home and Business 2016» розрядністю 64 біт.

18 вересня 2018 року, участь у вказаній закупівлі прийняли наступні товариства: ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765, юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 39) з остаточною ціновою пропозицією 2 699 000,00 грн., ТОВ «Софт Онлайн» (код ЄДРПОУ 40320714, юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 4а, оф. 7) з остаточною ціновою пропозицією 2 700 000,00 грн., ТОВ «Компанія «Аміка» (код ЄДРПОУ 38977500, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 19/91, оф. 18) з остаточною ціновою пропозицією 3 269 400,00 грн., ТОВ «Софткей-Україна» (код ЄДРПОУ 32593933, юридична адреса: м. Київ, пр.-т. Оболонський, буд. 35, оф. 201) з остаточною ціновою пропозицією 3 300 000,00 грн.

За результатами розкриття протоколу тендерних пропозицій, 21 вересня 2018 року за ціновим критерієм переможцем закупівлі обрано ТОВ «Антек Про».

В подальшому Національною школою суддів України, в особі проректора з науково-дослідної роботи ОСОБА_2 (на підставі Наказу від 19.11.2013 № 178-к) та ТОВ «Антек Про», в особі директора ОСОБА_3 (на підставі Статуту товариства), укладено Договір № 74-г від 11 жовтня 2018 року про закупівлю ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Office 2016 Standart (корпоративна ліцензія) у кількості 600 шт.

19.10.2018 начальник відділу інформаційних технологій Національної школи суддів України ОСОБА_4 згідно Акту приймання-передачі прийняв ліцензії програмного забезпечення Microsoft Office 2016 Standart у кількості 600 шт.

Відповідно до п. 5.4.3 Положення про відділ інформаційних технологій Національної школи суддів України затвердженого Наказом національної школи суддів України від 19 травня 2015 року № 25, керівник відділу підписує, візує підготовлені документи, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ. Також, відповідно до п. 5.4.14 Положення - керівник відділу організовує супровід договорів із організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного і апаратного оснащення для Національної школи суддів України та ін.

При цьому, замість програмного забезпечення Microsoft Office 2016 Standart фактично поставлено програмне забезпечення Microsoft Office 2019 Sngl Academic, яке відрізняється за технічними характеристиками та ціновою пропозицією.

Водночас, відповідно до звіту «Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Національної школи суддів України» затвердженого рішенням Рахункової палати № 23-2 від 10.09.2019 в результаті поставлення програмного забезпечення, яке не відповідало умовам договору, спричинено шкоду в сумі 1823,8 тис. грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: копії облікової справи ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договір на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ір-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 30.08.2018 року по 05.09.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) у банк для перерахування коштів за період з 30.08.2018 року по 05.09.2019; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) за період з 30.08.2018 року по 05.09.2019; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) за період з 30.08.2018 року по 05.09.2019; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765), відео та фото зображення осіб, які звертались до банку стосовно зміни картки підписів директора та проведення розрахунково-касових операцій та інших питань діяльності ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з 30.08.2018 року по 05.09.2019.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, що розташований за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100007973, а саме: при встановленні, на які розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти, на підставі яких документів, хто мав доступ до розпорядження коштами підприємства, крім того, указані відомості будуть використані при призначенні економічної експертизи, допиті свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Креді Агріколь Банк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Ісамбаєва Володимира Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019100100007973 від 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєву Володимиру Юрійовичу або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, що розташований за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: копії облікової справи ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договір на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ір-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 30.08.2018 року по 05.09.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) у банк для перерахування коштів за період з 30.08.2018 року по 05.09.2019; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) за період з 30.08.2018 року по 05.09.2019; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) за період з 30.08.2018 року по 05.09.2019; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765), відео та фото зображення осіб, які звертались до банку стосовно зміни картки підписів директора та проведення розрахунково-касових операцій та інших питань діяльності ТОВ «Антек Про» (код ЄДРПОУ 32983765) з 30.08.2018 року по 05.09.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя