Ухвала суду № 86362100, 09.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42056/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000000839,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000839 від 11.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що співробітники правоохоронних та контролюючих органів перевищили службові повноваження, вчинили умисно дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, сприяють незаконній діяльності ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників», ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» та ТОВ «Торговий дім Фазор», іншим СГД та іншим невстановленим на даний час особам, яка полягає у виготовленні та реалізації підакцизних товарів спирту етилового, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету платежів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території Київської області за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Кожанка, Територія Цукрозаводу, 1-Б розташовані виробничі потужності колишнього цукрового заводу, які у фінансово-господарській діяльності використовуються ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (40328493), на якому здійснюється виробництво органічної хімічної продукції, зокрема: оксигенат органічних речовин «ОКСОР «Д» та «ОКСОР «В» (код УКТЗЕД 3814009019 розчинники та розрiджувачi складні органічні речовини або готові сумiшi для видалення фарб або лаків).

Для виробництва органічної хімічної продукції, зокрема: оксигенату органічних речовин, в тому числі спирту етилового, використовується давальницька необлікована сировини, (переважно кукурудза), яка придбана за готівкові кошти у фермерських господарств та населення.

В ході здійснення досудового розслідування проведено заходи, направлені на встановлення підприємств, які мають ознаки «фіктивності» та задіяні в постачанні сировини (кукурудзи) для виготовлення спирту ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників», за результатами яких встановлено, що основну кількість кукурудзи та іншої сировини для виробництва спиртовмісної продукції ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» та ТОВ «Торговий Дім Фазор» здійснює ТОВ «Агро Фонд» (39137820). Водночас ТОВ «Торговий Дім Фазор» здійснювалась закупівля сировини кукурудзи на загальну суму 450 тис.грн. на ТОВ «Агрофірма Чорнолозка» (41344998) та ТОВ «Аграрна Компанія Мало Мощаницька» (41344929). Керівником та засновником обох зазначених СГД є ОСОБА_5 .

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» (41344998), ТОВ «Аграрна Компанія Мало Мощаницька» (41344929) встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів, вказані СГД не займаються повноцінною, самодостатньою підприємницькою діяльністю, а прикриваючись комерційною юридичною особою, приховують незаконну діяльність.

В подальшому проведеними заходами встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, знаходяться офісні (нежитлові) приміщення, які використовуються службовими особами ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників», ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» та ТОВ «Торговий дім Фазор» іншими СГД та іншими невстановленими на даний час особами.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових-офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, в яких можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 172763082 від 05.08.2019 власником нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 182562880000) за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, є ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, оскільки слідчим таке майно не конкретизоване, не наведено його переліку, опису, що не відповідає положенням п.7 ч.3 ст. 234 КПК України. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000839 від 11.04.2019 на проведення обшуку в нежитлових-офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей та документів в оригіналах:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних фінансово-господарських документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг (журналів, блокнотів тощо) обліку придбання та продажу товарів етилового спирту, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, руху коштів та інших документів суб`єктів господарювання ТОВ «Фастівський завод органічних розчинників» (40328493), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (39033274) та ТОВ «Торговий дім Фазор» (41325964), ТОВ «Агрофірма Чорнолазка» (41344998), ТОВ «Аграрна Компанія Мало Мощаницька» (41344929), ТОВ «Трикута Трейд» (41271155), ТОВ «Перечинський лісохімічний комбінат» (00274105), ТОВ «Агро-Лаб» (37847520), ТОВ «Клоссмакс» (37847946), ТОВ «Нафтохім Ойл» (40625351), ТОВ «Лавел Систем» (41535283), ТОВ «Нова Я» (39269807), ТОВ «Овручська деревообробна компанія» (39487290), ТОВ «Укрхімгруп ЛТД» (40522715), ТОВ «Саманта Олді» (42464268), ТОВ «Джасмен» (42168382), ТОВ «Кінерг» (42168728) та інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2017 2019 років;

- технологічну інструкція (технологічний регламент) з виробництва в тому числі регламент з виробництва Етанолу як складника бензину згідно ДСТУ ЕN:15376:2015 (ЕN 15376:2014, IDT); технічні умови на продукцію що виробляється; атестати виробництва; сертифікати якості; документи (журнали) обліку сировини та готової продукції; дозвільні документи: дозвіл на викиди забруднюючих речовин, дозвіл на спецводокористування; ліцензія на прекурсори та документи щодо їх обліку., та інші документи, що стосуються технологічного процесу виготовлення оксигенат органічних речовин;

- документів та чорнових записів, що підтверджують закупівлю сировини (кукурудзи) для виготовлення етилового спирту, за період 2017 2019 років;

- необліковану та фальсифіковану підакцизну продукцію;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів), реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися відомості щодо обставин кримінального правопорушення;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1