Ухвала суду № 86362045, 02.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33844/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001595,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, під процесуальним керівництвом третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017000000001595 від 22.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої повторно та за попередньою змовою групою осіб, а також пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України..

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ «ТЛЦ» фінансово-господарських операцій з контрагентами, які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Так, ТОВ «ТЛЦ» проводило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «УКР ДІ СІ» та ТОВ «СМАРТТЕХСОЛЮШНЗ» у 2018-2019 роках, які причетні до функціонування схеми пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відсутність у ТОВ «УКР ДІ СІ» та ТОВ «СМАРТТЕХСОЛЮШНЗ» подальшої реалізації придбаних харчових продуктів вказує на «безтоварність» документально оформлених з контрагентами господарських операцій.

18.04.2019 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі №757/16345/19-к надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТЛЦ» по взаємовідносинам з ТОВ «УКР ДІ СІ» та ТОВ «СМАРТТЕХСОЛЮШНЗ» у 2018-2019 роках, з можливістю їх вилучення, яка не виконана службовими особами товариства.

Процесуальними заходами встановлено, що директор ТОВ «ТЛЦ» ОСОБА_4 переховує речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою житлового приміщення, а саме: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку житлового приміщення директора ТОВ «ТЛЦ» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа КП «Київське міське БТІ» від 25.06.2019 за №062/14-9146 (И-2019) житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 та знаходяться у фактичному володінні директора ТОВ «ТЛЦ» ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення бездокументального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання, грошових коштів, оскільки прокурором, яким подано клопотання, не конкретизовано ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_6 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку у квартирі, яку використовує директор ТОВ «ТЛЦ» (42027407) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських документів ТОВ «ТЛЦ» (42027407) по взаємовідносинам з ТОВ «УКР ДІ СІ» (34578985) та ТОВ «СМАРТТЕХСОЛЮШНЗ» (34662846) та іншими юридичними особами, документів щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1