Ухвала суду № 86361396, 14.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/18923/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10717/19

У Х В А Л А

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погодженене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження №12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, подане слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погодженене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що службові особи низки суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття своїх злочинних намірів, у 2018-2019 роках підробили офіційні документи в тому числі і цивільно-правові угоди.

Так, відповідно до повідомлення про злочин головного редактора програми «ІНФОРМАЦІЯ_1» Іноземного підприємства «1+1 ПРОДАКШИН» ОСОБА_1 встановлено, що журналістами програми «ІНФОРМАЦІЯ_1», в рамках журналістського розслідування щодо використання коштів, призначених на будівництво військових арсеналів, виявлено що у грудні 2018 року, Міністерством оборони України перераховано на рахунки ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 35129952) та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827) майже 700 000 000 грн. У січні 2019 року, зазначені товариства закупили у ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) електрокабелі та інші будівельні матеріали для забезпечення виконання оборонного замовлення за завищеними на 35-40 % цінами. У подальшому, закумульовані кошти ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) перераховувало на ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354) та ТОВ «Рубікон груп» (код ЄДРПОУ 42475222), що мають ознаки фіктивності.

З метою встановлення обставин та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, 02.10.2019 за № 22083/125/23/3-19 на адресу ТОВ «Тройберг ЛТД» в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про витребовування копій прибуткових документів на товарно-матеріальні цінності, що у подальшому збуті ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 35129952) по договору поставки № ПУБА-01-11/18-01 від 01.11.2018, договору поставки № ПУБА-01-11/18-01/1 від 01.11.2018, договору поставки № ПУБА-01-11/18-02 від 01.11.2018 та договору поставки № ПУБА-01-11/18-02/2 від 01.11.2018; прибуткових документів на товарно-матеріальні цінності, що у подальшому збуті ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827) по договору поставки № 02-11/18 від 02.11.2018 та договору поставки № 02-11/18/3 від 02.2018; прибуткових та видаткових документів на товарно-матеріальні цінності, що зберігались на складських площах, розташованих за адресою: м. Одеса, 21-кілометр Старокиївської дороги, 21А, площею 300 кв.м.; прибуткових та видаткових документів на товарно-матеріальні цінності, що зберігались на складських площах, розташованих за адресою: м. Одеса, 21-кілометр Старокиївської дороги, 21А, площею 350 кв.м.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорний М.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047) фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо перебувають у володінні ТОВ «Тройберг ЛТД»

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Тройберг ЛТД» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ «Тройберг ЛТД», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ «Тройберг ЛТД», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погодженене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Тройберг ЛТД» , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу та/або слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Нечвалю Максиму Юрійовичу, на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, що перебувають у володінні ТОВ «Тройберг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41123047), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-а офіс 3/18, а саме:

- прибуткових документів на товарно-матеріальні цінності, що у подальшому збуті ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 35129952) по договору поставки № ПУБА-01-11/18-01 від 01.11.2018, договору поставки № ПУБА-01-11/18-01/1 від 01.11.2018, договору поставки № ПУБА-01-11/18-02 від 01.11.2018 та договору поставки № ПУБА-01-11/18-02/2 від 01.11.2018;

- прибуткових документів на товарно-матеріальні цінності, що у подальшому збуті ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34482827) по договору поставки № 02-11/18 від 02.11.2018 та договору поставки № 02-11/18/3 від 02.2018;

- прибуткових та видаткових документів на товарно-матеріальні цінності, що зберігались на складських площах, розташованих за адресою: м. Одеса, 21-кілометр Старокиївської дороги, 21А, площею 300 кв.м.;

- прибуткових та видаткових документів на товарно-матеріальні цінності, що зберігались на складських площах, розташованих за адресою: м. Одеса, 21-кілометр Старокиївської дороги, 21 А, площею 350 кв.м., з можливістю вилучення їх копій (виїмки).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк