Ухвала суду № 86357560, 11.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/30728/19

Провадження № 1-кс/686/17163/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенанта поліції Лещика С.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000280

ВСТАНОВИВ:

11.12.2019 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій лейтенант поліції Лещик С.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюком С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ «ТАСКОМБАНК», що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 52.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 18.01.2012 року по теперішній час, службова особа КП «Цивільжитлобуд», діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Дане кримінальне правопорушення 24.10.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240000000280, правова кваліфікація – ч. 2 ст. 191 КК України.

14.11.2019 правову кваліфікацію змінено – ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що КП «Цивільжитлобуд» являється забудовником вищевказаного об`єкту будівництва по по вул. Інститутській, 6-б м. Хмельницького та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.

Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_1 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП «Цивільжитлобуд» договір про виконання робіт по будівництву кв. № 186, загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під`їзді на другому поверсі житлового будинку № АДРЕСА_1 вул. АДРЕСА_1 . За умовами даного виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації. Також за умовами договору попередня вартість квартири становила 207400 гривень, попередній плановий термін закінчення будівництва і здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію – 2011 рік.

Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_1 доступу в придбану нерухомість немає. Повідомив, що директор КП «Цивільжитлобуд» ОСОБА_2 вимагає, щоб інвестори будівництва додатково ще надали їй кошти, а також те, що зі сторони КП „Цивільжитлобуд” від 2014 року лише надходять одні обіцянки про здачу будинку і необхідність внесення додатково коштів.

Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по вул. Інститутській 6-Б м. Хмельницького ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Згідно відповіді з ГУ ДПС в Хмельницькій області КП „Цивільжитлобуд” ЄДРПОУ 01274231 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ «ТАСКОМБАНК». Також встановлено, що відомості до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу стосовно КП „Цивільжитлобуд” внесено 21.02.2006.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність у тимчасовому достцпі до інформації, що перебуває у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, (з можливістю вилучення в відділенні в м. Хмельницький).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лещику С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, з можливістю їх вилучення в відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 52 із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках КП „Цивільжитлобуд” ЄДРПОУ 01274231, за період часу з 21.02.2006 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, 30, та Хмельницької філії АТ «ТАСКОМБАНК», що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 52, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя