Ухвала суду № 86357031, 11.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20289/19

н/п 1-кс/766/17587/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000334 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лукашевич В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000334 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лукашевич В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ПП «Шатанель» (ЄРДПОУ 40930545), юридична адреса м. Херсон, вул. Карбишева, 11, офіс 2, за період з 04.09.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_1 , щодо прийняття заходів до ПП «Шатанель», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2017 між ПП «Шатанель» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір поставки № 04/09/17 ВК- ШТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ПП «Шатанель» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

Загальна сума за договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.17 складає 4 071 837,40 грн.

ПП «Шатанель» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору та специфікаціями, що є додатками до договору.

Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Вертикаль Київ» на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.

ПП «Шатанель» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, та загальна сума заборгованості ПП «Шатанель» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017, складає - 2 305 930,72 грн.

29.01.2019 року, було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ПП «Шатанель» в особі засновника підприємства ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого представник ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_4 пояснив, що 04.09.2017 року між Товариство з обмеженою відповідальністю «Вертикаль Київ», в особі директора ОСОБА_1 та ПП «Шатанель» в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір поставки № 04/09/17 ВК-ШТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ПП «Шатанель» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною. Всі попередні перемовини та домовленості стосовно Договору, здійснювалися з комерційним директором 1111 «Шатанель» - ОСОБА_3 , що підтверджується тим, що між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс» також є договірні відносини та ще документами, які були направлені на адресу ТОВ «Вертикаль Київ» від ТОВ «М.З. Теплоресурс», на яких стоїть печать ПП «Шатанель». Загальна сума заборгованості ПП «ШАТАНЕЛЬ»» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017, складає - 2 305 930,72 грн.

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75 та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ПП «Шатанель» (ЄРДПОУ 40930545), юридична адреса м. Херсон, вул. Карбишева, 11, офіс 2, за період з 04.09.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, за період з 04.09.2017 р. по 11.12.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 04.09.2017 р. по час вилучення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000334 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ПП «Шатанель» (ЄРДПОУ 40930545), юридична адреса м. Херсон, вул. Карбишева, 11, офіс 2, за період з 04.09.2017 р. по 11.12.2019 р., а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар