Ухвала суду № 86356688, 05.12.2019, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/3610/19

Провадження № 1-кс/653/1360/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2019 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Карпенко І.Д., слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Кушакевич К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Назаренко Ю.А., погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Венглєвським Р.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12019230140001133 від 23 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2019 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Назаренко Ю.А. звернулась до суду із погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури Венглєвським Р.Е. клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12019230140001133 від 23 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19 липня 2019 року ОСОБА_1 мешканець смт. Новоолексіївка, Генічеського району, Херсонської області, за усною домовленістю з особою, з сайту ОЛХ перевів на рахунок ТОВ "Астор Корп" грошові кошти у сумі 30.000 грн. для купівлі міні АЗС контейнеру, після чого особа перестала виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 19 липня 2019 року побачив на веб сайті OLX оголошення про продаж міні АЗС контейнерного типу для дизельного пального. В той же день він зателефонував за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 Трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_2 , директором ТОВ «Астор Корп». Він підтвердив продаж міні АЗС контейнерного типу за 25000 гривень. Данна сума влаштовувала ОСОБА_1 так, 19 липня 2019 року ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в розмірі 30000 грн, на код за ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478 п/р НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК». Йому пообіцяли, в телефонній розмові, що 20 липня 2019 року йому доставлять міні АЗС. 20 липня 2019 року він почав дзвонити ОСОБА_2 , але на зв`язок продавець так і не вийшов по теперішній час.

На теперішній час виникла необхідність отримати:

- документи, які підтверджують оформлення ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478 п/р НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК» та анкетні дані власника;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 19 липня 2019 року по теперішній час.

Роздруківка руху коштів по даному рахунку дасть змогу встановити власника рахунку.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АБ «УКРГАЗБАНК», це й стало підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ «УКРГАЗБАНК», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення у справі.

Відтак, враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, яка міститься у документах надасть змогу в подальшому використати її як доказ, вважаю вказаних захід забезпечення доцільним, співмірним, та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Назаренко Ю.А., погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Венглєвським Р.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Кушакевич Кристині Олександрівні, слідчому СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Назаренко Юлії Анатоліївні, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по рахунку ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478, п/р НОМЕР_1 , АБ «УКРГАЗБАНК», за період часу з 19 липня 2019 року по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АБ «УКРГАЗБАНК» документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по рахунку ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478, п/р НОМЕР_1 .

Зобов`язати у АБ «УКРГАЗБАНК»», яке розташоване за адресою: 01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, надати оригінали банківських документів стосовно рахунку ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478, п/р НОМЕР_1 , зокрема:

- юридичну (банківську) справу по рахунку ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478, п/р НОМЕР_1 ;

- банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) вказаного рахунку;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478, п/р НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку ЄДРПОУ 40679433, ІНН 406794310286, МФО 320478, п/р НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- за наявності відеоспостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду Ю. Г. Берлімова