Ухвала суду № 86356402, 12.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2019 Справа №607/28447/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак І.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак І.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000357 від 26 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак І.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак Ірині Петрівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області П`єх Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Бортняку Денису Федоровичу, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гожію Андрію Ігоровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Кредобанк», юридична адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 26 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшло письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_1 щодо неправомірних шахрайських дій зі сторони ПП «Захід-Агроінвест» під час господарських відносин по купівлі, зберіганні та переробці зернових культур олійної групи, відповідно до укладених договорів між ПП «Захід-Агроінвест» та ТОВ «Україна 2001», та спричиненої вказаними діями матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2018 року між ТОВ «Україна 2001» (постачальник) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір поставки № СГ/3001/01, предметом якого є олія соєва. Аналогічні договори також укладено 27 липня 2018 року (договір № СГ/2707/23), 07 грудня 2018 року (договір № 07/12-ос) та 28 лютого 2019 року (договір № 28/02-ос). Згідно умов даних договорів, постачальник зобов`язується передати у власність покупцю товар (олію соєву), а покупець відповідно зобов`язаний прийняти його та своєчасно здійснити оплату на умовах договору. ПП «Захід-Агроінвест» (покупцем) зазначений товар отримано, однак, в строки, зазначені в договорах, не здійснено оплати або оплату здійснено лише частково.

Окрім цього, 12 вересня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) та ТОВ «Україна 2001» (поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 93, предметом якого є соняшник. Згідно п. 3.7 договору зерновий склад зобов`язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, тобто до 01 травня 2019 року (п. 7.1). 26 квітня 2019 року укладено додаткову угоду до договору складського зберігання, згідно якої строк зберігання соняшника встановлено до 01 червня 2019 року. В загальному ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) прийняв на зберігання від ТОВ «Україна 2001» (поклажодавець) соняшнику 3 класу 1354,676 тон та соняшнику некласного 316,665 тон, всього 1671,341 тон. Надалі, 01 червня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (комітент) та ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) укладено договір комісії КП/0106/3 на продаж товару. Згідно п.п. 1.1-1.3 даного договору комісіонер зобов`язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію (соняшник) на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 11300,00 грн. з ПДВ на тонну. У разі не реалізації товару третім особам повернути товар комітенту, або викупити товар за вищезазначеною ціною, сплативши комітенту 21% річних від ціни договору як плату за користування товарним кредитом, починаючи з дня передачі товару на реалізацію до дня повернення товару, або зарахування коштів комітенту за придбаний товар. Кількість товару, угоди з продажу якого зобов`язаний вчинити комісіонер, становить 1671,341 тонн. Загальна сума даного договору становить 18886153,30 грн. з ПДВ. Також п. 2.1.3 договору передбачено, що комісіонер зобов`язаний реалізувати або повернути товар комітенту в термін до 01 листопада 2019 року, або викупити товар за ціною, встановленою у договорі. Згідно акту звіряння об`ємів постачання соняшника від 01 листопада 2019 року встановлено, що комісіонер прийняв на зберігання за адресою Тернопільська область м. Ланівці вул. Загребельна, 5, наступний товар: соняшник 3-го класу 1354,676 тон та соняшник некласний 316,665 тон, всього 1671,341 тон. У зв`язку із невиконанням ПП «Захід-Агроінвест» договору комісії КП/0106/3 на продаж товару у передбачений строк, 01 листопада 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (постачальник) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір поставки № СГ/0111/П-04. Згідно даного договору постачальник зобов`язується передати у власність покупцю соняшник урожаю 2018 року, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити оплату. Відповідно до п. 2.1 договору загальна кількість товару становить 1671,341 тонн, п.п. 2.2-2.3 передбачено, що ціна однієї тони товару становить 113000,00 грн. з урахуванням ПДВ, а загальна сума договору з урахуванням п. 1.1 Договору комісії КП/0106/3 на продаж товару становить 20538691,71 грн. з урахуванням ПДВ. Так, ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) зобов`язувалось викупити в ТОВ «України 2001» (постачальник) соняшник, однак, цього не зроблено, весь соняшник знаходився на території ПП «Захід-Агроінвест», але перерахунку грошових коштів не здійснено.

Окрім цього, 27 травня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договір № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) та додаткову угоду до договору від 02 вересня 2019 року. Строк дії договору - до 31 грудня 2019 року. 02 вересня 2019 року між сторонами підписано акт приймання-передачі, відповідно до якого виконавець прийняв на переробку товар: соя не ГМО урожаю 2018 року ДСТУ 4964:2008 в кількості 4417,887 тон. В процесі господарської операції ТОВ «Україна 2001» (замовник) мало отримати 3622,660 тон шроту соєвого та 773,130 тон олії соєвої гідратованої, відповідно розрахунків по договору та додаткової угоди. 01 листопада 2019 року між сторонами підписано акт звіряння об`ємів непостачання олії соєвої та шрота соєвого, згідно якого встановлено не відвантажену наступну продукцію переробки: олія соєва гідратована 508,102 тони та шрот соєвий негранульований 109,267 тон. Станом на 26.11.2019 ТОВ «Україна 2001» (замовник) не отримано, а ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) відмовляється відвантажити 66,720 тон шроту соєвого та 508,102 тони олії соєвої гідратованої.

Окрім цього, 05 квітня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (комітент) та ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) укладено договір комісії КП/0504/1 на продаж товару. Відповідно до п. 1.1 договору, комісіонер зобов`язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію: пелети деревні на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 3000,00 грн. з ПДВ за тонну. За цим договором (п. 2.1.3) комісіонер зобов`язаний повернути товар комітенту в строк до 01 жовтня 2019 року або викупити товар за ціною встановленою п. 1.1 договору або повернути аналогічний товар (якщо пелета соняшникова то з коефіцієнтом 1 – деревна до 1,1 – соняшникова). Згідно акту приймання-передачі від 30 квітня 2019 року, комітент передав, а комісіонер прийняв на зберігання: пелети паливні 373,810 тон та пелети паливні 195,500 тон, всього 569,310 тон. Відповідно до даного договору ТОВ «Україна 2001» (комітент) отримано лише приблизно 174 тони пелети соняшникової та в загальному не відвантажено 451,438 тон пелети соняшникової.

Окрім цього, 22 серпня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (продавець) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 22/08/4-рп, предметом якого є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. Кількість товару становить 192,480 тон +/-5% (п. 2.1), ціна товару за одну тонну товару становить 9333,33 грн. без ПДВ, 11200,00 грн. з ПДВ, загальна вартість товару становить 2155776,00 грн. з ПДВ (п.п. 3.1 – 3.2). Термін поставки товару – в строк до 23 серпня 2019 року та покупець здійснює 100% оплату вартості товару протягом 31 календарного дня з моменту отримання товару, всіх оригіналів супровідних документів на товар, та реєстрації податкових накладних. Згідно видаткової накладної № 2367 від 22 серпня 2019 року, ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) отримало ріпак 1 класу в кількості 192,480 тон, сума якого становить 2155776,00 грн. з ПДВ. Так, ТОВ «Україна 2001» (продавцем) товар поставлений, однак, перерахунку грошових коштів ПП «Захід-Агроінвест» (покупцем) у визначений строк здійснено не було.

Окрім цього, 15 жовтня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договір № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво). Відповідно до п. 6.4 виконавець зобов`язаний здійснити переробку сировини в строк 01 грудня 2019 року від дня подання замовником заявки. Відповідно до акту приймання-передачі та акту звіряння об`ємів постачання соняшника по вказаному договорі від 05 листопада 2019 року замовник передав, а виконавець прийняв на переробку соняшник 3 класу в кількості 2974,058 тон. Відповідно до надходження за реєстрами ТОВ «Україна 2001» (замовник) передано 2816,419 тон соняшнику 3 класу та згідно переоформлених договорів з ТОВ «Терлан» 40,194 тони та 117, 445 тон соняшнику 3 класу. ТОВ «Україна 2001» було отримано 1083,700 тон шрота соняшникового та 54,400 тон соняшникової олії. Борг за умовами даного договору складає 105,920 тон шрота соняшникового та 1239,310 тон соняшникової олії.

Вищевказана інформація підтверджується показаннями представника потерпілого ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_2 .П., наданими ним під час допитів.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що приватним підприємством «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, відкрито банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 , що підтверджується копіями договорів, долучених до матеріалів кримінального провадження, де в розділі «Адреси, банківські реквізити та підписи сторін» вказано даний банківський рахунок.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № 2600401557567 приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, за період з 01.01.2018 по 03.12.2019 із розшифровкою контрагентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати реальну суму грошових коштів, яка перераховувалася на рахунок або з рахунку даного приватного підприємства в ході господарської діяльності із субєктами господарювання, та в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в АТ «Кредобанк», юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак І.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак Ірині Петрівні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області П`єх Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кореню Андрію Васильовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Бортняку Денису Федоровичу, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гожію Андрію Ігоровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Кредобанк», юридична адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий приватним підприємством «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, за період з 01.01.2018 по 03.12.2019, із можливістю вилучення її копій.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два – для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда