Ухвала суду № 86356013, 16.12.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/18766/19

Провадження № 1-кс/592/10515/19

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Гришина Олександра Олександровича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000283 від 10.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 06.09.2019 року керівнику Сумської місцевої прокуратури Слабуновій Ю.В. під час особистого прийому надійшла колективна скарга від працівників ДП «Сумигеодезкартографія», в якій зазначено, що з липня 2019 року підприємство має заборгованість з виплати заробітної плати.

Під час досудового розслідування в якості свідків допитано осіб, які були працівниками ДП «Сумигеодезкартографії» на момент звільнення та яким відповідно не нараховувалася заробітна плата. У своїх показах вони пояснили, що ДП «Сумигеодезкартографія» було на стадії реорганізації та влітку 2019 року його правонаступником стала Північна регіональна філія «УкрДАГП» (код ЄДРПОУ 43031880). Останнє зобов`язувалося взяти на себе заборгованості ДП «Сумигеодезкартографії» та виплатити їх під час здійснення функцій, які на нього покладені після реорганізації, однак грошові кошти працівникам повернуто не було.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області, ТОВ «Сумигеодезкартографія» має наступні рахунки у банківських установах: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, з метою встановлення факту можливого нецільового використання грошових коштів керівництвом ТОВ «Сумигеодезкартографія», у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів та надання інших банківських послуг за вищевказаними рахунками, які перебувають у віданні АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт можливого нецільового використання грошових коштів керівництвом ТОВ «Сумигеодезкартографія», що стало причиною виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи у паперовому або електронному вигляді, які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ДП «Сумигеодезкартографія» (код ЄДРПОУ 02571706): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 01.04.2019 року по 30.11.2019 року, а саме: інформацію про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю отримання вказаних документів у Регіональному відділенні м. Суми АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1.

3. Строк дії ухвали – до 10.01.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Гришину Олександру Олександровичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко