Постанова № 8635522, 10.03.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-527/10р.

П О С Т А Н О В А

10 березня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого судді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Менчиц С.Є.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Івано-Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» у м. Івано-Франківську ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Кузьменко С.М. за згодою прокурора Печерського району м. Києва звернувся до суду і просить розкрити банківську таємницю щодо рахунку відкритого ТОВ «Агроторг-К» та провести виїмку документів щодо відкриття рахунку, інформації про рух коштів . Подання обґрунтовано тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №76-00245, яка порушена відносно директора ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст. 15, ч5 ст.191 КК України.

Суд вислухавши пояснення слідчого , думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи №76-00245, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи , які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду встановлено, що дійсно СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальній справі №76-00245, яка порушена 09 вересня 2009 року відносно директора ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч2 ст.15, ч5 ст.191 КК України. Слідство у справі зупинялось у звязку з розшуком ОСОБА_2

На даний час слідство у справі відновлено для проведення слідчий дій.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 працюючи на посаді директора ТОВ “Електромеханічний завод “Західелектроприлад”, код ЄДРПОУ 35154459, юридична адреса: м. Київ, вул.. Дарвіна, 3, корпус 2, шляхом проведення безтоварних операцій незаконно сформував право на податковий кредит та заявив до відшкодування податок на додану вартість за січень лютий 2009 року в розмірі 10 009 313 гривень. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» заявило до відшкодування податок на додану вартість за травень 2009 року у розмірі 5809167 гривень. Відповідно до отриманих у ході розслідування кримінальної справ документів встановлено, що ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», на підставі договору купівлі продажу № 08\04 від 08 квітня 2009 року придбало у ТОВ «Голд продукт», код ЄДРПОУ 36221364, 6986 тон цукру на загальну суму 35280000 гривень. Придбання цукру здійснювалось за рахунок кредитних коштів у сумі 35280000 гривень, отриманих у безвідсоткову позику згідно договору позики № 07\04 від 07 квітня 2009 року у ТОВ «Техагрозбут» (код ЄДРПОУ 34158814). ТОВ «Голд продукт» грошові кошти у розмірі 35280000 гривень 27 28 квітня 2009 року перерахувало ТОВ «Техагрозбут» за цукор, отриманий згідно накладної № 19 від 30 грудня 2008 року. Грошові кошти у розмірі 35200000 гривень ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад» отримало у позику від ТОВ «Техагрозбут», згідно договору позики № 07\04 від 07 квітня 2009 року.В ході розслідування кримінальної справи проведене дослідження руху коштів по рахункам ТОВ «Техагрозбут», ТОВ «Голд Продукт», ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», в результаті якого встановлено, що кошти в розмірі 3050000 гривень та 2750000 гривень, які в подальшому 10 та 4 рази були перераховані по рахункам ТОВ «Голд Продукт», ТОВ «Техагрозбут» та ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад», надійшли 27 та 28 квітня 2009 року на рахунок ТОВ «Техагрозбут» з рахунку № 26000301501164 ТОВ «Агроторг - К», який відкритий в Івано Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» в в тіж дні були повернуті на рахунок ТОВ «Агроторг - К. Зазначені кошти перераховувались на підставі договору позики № 26\2 від 25 лютого 2009 року.З метою забезпечення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи, необхідно встановити походження коштів у розмірі 3050000 та 2750 000 гривень, які використовувались для імітації розрахунку за товар ТОВ «Електромеханічний завод «Західелектроприлад». На підставі наведених фактів, з метою забезпечення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи,слідчий зазначає про необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ “Агроторг - К» , який відкритий в Івано Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківську (МФО 336893).

Проаналізувавши пояснення слідчого з поданими матеріалами кримінальної справи, суд находить обґрунтованим подання та необхідність надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки вказаних документів, оскільки останні мають значення для справи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.66 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл Івано Франківській філії ВАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківську (МФО 336893) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківську таємницю щодо рахунку № 26000301501164 відкритого ТОВ “Агроторг -К” (код ЄДРПОУ 35988038) та дозволити провести виїмку :

- Оригіналів документів про відкриття(закриття) рахунку № 26000301501164 , інформації на паперових носіях про рух коштів ( з розшифровками, зазначенням коду ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежів, номерів рахунків та установ банків, в яких обслуговуються контрагенти) за період з 27 квітня 2009 року по 28 квітня 2009 року , а також платіжних доручень, на підставі яких цей рух здійснювався.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя