Ухвала суду № 86348196, 16.12.2019, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/253/17

Провадження № 1-кс/321/693/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2019 року

Слідчий суддя - Машкіна Н.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Бородіної І.В.,

слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП

ГУНП в Запорізькій області - Перевєрзєвої О.В.,

представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_1 , адвоката Ткаченко С.П.,

розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Ісаєвої Р.І., погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Коваленко Я.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12017080290000041 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080290000041 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.01.2017 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява бухгалтера ТОВ «Лан» ОСОБА_2 про можливу розтрату врожаю зернових у 2016 році службовими особами ТОВ «ЛАН» (ЄДРПОУ 31828460).

Допитаний ОСОБА_2 , показав, що з 23.08.2016 року по 31.08.2016 року з критого току та складу ТОВ «Лан» було вивезено та продано (можливо за готівковим розрахунком) можливо не обліковане на підприємстві зерно від урожаю 2016 року - озима пшениця й ячмінь в кількості приблизно 300 тон. Зерно відпускалося на реалізацію й вивозилося за територію Михайлівського району ймовірно в один з портів зерновозом іномаркою (можливо «Сканія») з причепом жовтого кольору з крупними ребрами трикутної форми бортів кузову автомобіля й причепу. Державний номер причепа зерновозу - НОМЕР_1 . Вантажність автомобіля з причепом такого класу становить близько 50 тонн. Вказаний автомобіль на підприємство приїжджав 5-6 разів. Завантаження зерна в автомобіль з причепом здійснювали працівники ТОВ «Лан» на тракторному навантажувачі МТЗ-80 на якому працювали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , підсобними робочими були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Під час відпустку зернових був задіяний бригадир ТОВ «ЛАН» ОСОБА_7 , який керував відвантаженням зерна. Таким чином на думку ОСОБА_2 необхідно провести перевірку законності отримання виручки в сумі близько 1200000 гривень від продажу зазначеного зерна та сплати податку на додану вартість та прибуткового податку в бюджет держави, які можуть складати близько 380000 грн. ОСОБА_2 припускає, що дані суми від продажу зерна на підприємстві не обліковані та відповідно не сплачені податки. Отже, вважає, що державі можуть бути завдані збитки на вказану суму. Крім того, у разі підтвердження зазначених фактів збитки можуть бути завдані і йому, як учаснику підприємства у вигляді не сплати відповідних сум дивідендів від підприємницької діяльності ТОВ «Лан» за 2015 рік. ОСОБА_2 наголосив, що звертаючись із усним повідомленням він звертається не з повідомленням про кримінальне правопорушення, а просить провести перевірку викладених ним фактів і надати їм правову оцінку.

Допитаний в якості свідка директор TOB «JIAH» ОСОБА_8 , показав, що він самостійно веде всю бухгалтерську документацію підприємства. Вся зернова продукція, весь врожай обліковується та передається на збереження працівнику ТОВ «ЛАН» ОСОБА_9 і якщо здійснюється продаж продукції, то це відбувається строго за бухгалтерською документацією з виплатою всіх необхідних податків та платежів. Не обліковану продукцію ТОВ «ЛАН» не продавали, всі продажі були за документами.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи. Однак, призначити вказану експертизу не представляється можливим у зв`язку із тим, що для її проведення необхідно вилучити бухгалтерську документацію ТОВ «Лан» за 2016 рік.

За таких обставин, під час досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів ТОВ «Лан». Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження необхідні для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ТОВ «Лан», для проведення судово-економічної експертизи не надалося можливим.

В судовому засіданні слідчий Перевєрзєва О.В. на задоволенні клопотання наполягала з підстав, викладених у ньому.

Представники ТОВ «ЛАН» ОСОБА_1 , адвокат Ткаченко С.П. в судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на те, що під час досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні слідчим суддею вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ТОВ «Лан» за 2016 рік, після чого вказані документи були повернуті за минуванням потреби. Не заперечував, що вказані в клопотанні документи можуть знаходитися в архіві ТОВ «Лан» за виключенням тих документів, які були викрадені ОСОБА_2 (судовий розгляд вказаного кримінального провадження триває). Крім того, слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Вислухавши учасників клопотання, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бухгалтерської документації ТОВ «ЛАН» за 2016 рік, оскільки відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документі в, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП України в Запорізькій області Ісаєвою Р.І. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також проте, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Єропудову Євгену Анатолійовичу; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому рядовому поліції Ісаєвій Регіні Ігорівні; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції Соболь Олені Ігорівні; слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Приступі Олені Вадимівні; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Перевєрзєвій Олені Василівні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» (ЄДРПОУ 31828460) ОСОБА_1 , надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лан», а саме:

1.Відомість руху зерна та іншої продукції (форма № 80, затверджена наказом Міністерством сільського господарства СРСР № 269-2 від 24.02.1972 року або розроблена підприємством) по зерновим культурам за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

2.Книгу складського обліку по зерновим культурам (пшениці, ячменю та інші) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року);

3.Картки складського обліку (типова форма № М-12) та лімітно-заборні картки форми № М-8 (№ М-9 або інший документ який підтверджує відпуск зі складу) ТОВ «Лан» по зерновим культурам (пшениці, ячменю та інші) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

4.Документи підтверджуючі надходження зернових культур (пшениці, ячменя та інші) до ТОВ «Лан» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, а саме прибуткові ордера, накладні;

5.Документи підтверджуючі відпуск зернових культур (пшениці, ячменя та інші) ТОВ «Лан» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, а саме: видаткові накладні, товарні накладні (форма № ВЗСГ-7);

6.Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 «Готова продукція» (або по іншому рахунку) по зерновим культурам за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (з розшифровкою по датами), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

На підставі ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.В.Машкіна