Ухвала суду № 86348019, 11.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.12.2019

Справа № 937/9939/19

Провадження № 1-кс/937/6505/19

2019 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря судового засідання: Данчук К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Кравченка А.О., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область, прокуратури Запорізької області Шафоростовою О.О., у кримінальному провадженні № 62019080000000506 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 30 жовтня 2019 року надійшло повідомлення про те, що службові особи правоохоронних органів Херсонської області та Херсонського місцевого суду Херсонської області, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої вигоди для себе або інших осіб, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого з розрахункового рахунку ОСОБА_1 були списані грошові кошти в сумі 1759362 гривні 93 копійок, що спричинило останній тяжкі наслідки.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000506, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ПП «Агропромислова Компанія «НИВА» (ЄДРПОУ 42553792) було утворене для безпосереднього переведення безготівкових коштів в готівкову форму через відділення банків. З метою уникнення відображення підприємств реального сектору економіки у податкових звітах при взаємовідносинах з ПП «Агропромислова Компанія «НИВА», цим підприємством не було отримано свідоцтво платника ПДВ. Крім того було встановлено, що ПП «Омуком-Торг» (ЄДРПОУ 42097626) було зареєстроване для аналогічних цілей та за аналогічною схемою, а ТОВ «Форест-Санрайз» (ЄДРПОУ 40949294) використовується для реалізації податкового кредиту сільськогосподарським виробникам Херсонської області під виглядом надання послуг з перевезення та оренди сільськогосподарської техніки.

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в 2018 році ПП «Агропромислова Компанія «НИВА» (ЄДРПОУ 42553792) в Херсонській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Херсон було відкрито рахунки № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня). Крім того, в 2018 році ПП «Омуком-Торг» (ЄДРПОУ 42097626) в Херсонській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Херсон було відкрито рахунки № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня).

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно встановити факти перерахування грошових коштів, а також свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. Відомості, які містяться в інформації, що перебуває у володінні Херсонській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Херсон, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази щодо підтвердження вини особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП «Омуком-Торг» (ЄДРПОУ 42097626) № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня) за період з 04 травня 2018 року по 02 грудня 2019 року; до інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП «Агропромислова Компанія «НИВА» (ЄДРПОУ 42553792) № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) за період з 16 жовтня 2019 року по 02 грудня 2019 року; з розшифровкою контрагентів, найменування товарів та послуг, за які були перераховані грошові кошти, з можливістю отримання цих матеріалів на електронних або паперових носіях; що знаходяться в Херсонській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Херсон, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Херсонської філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Херсон, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні Херсонській філії АТ КБ «ПриватБанк» м. Херсон, можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159 - 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Кравченка А.О., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область, прокуратури Запорізької області Шафоростовою О.О., у кримінальному провадженні № 62019080000000506 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Мелітополі Кравченку Артему Олеговичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Мирошниченку Юрію Борисовичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Косяченку Олександру Ігоровичу, а також прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область, прокуратури Запорізької області Шафоростовій Оксані Олександрівні, Ковалевському Микиті Андрійовичу, Олійнику Олегу Сергійовичу, Драчу Тарасу Васильовичу, Сисоєву Максиму Валерійовичу, Колодяжному Івану Дмитровичу, Гордієнку Тарасу Євгенійовичу, Шевейку Роману Ігоровичу, Лихач Ярині Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до інформації про рух грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Омуком-Торг» (ЄДРПОУ 42097626) № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня) за період з 04 травня 2018 року по 02 грудня 2019 року, з розшифровкою контрагентів, найменування товарів та послуг, за які були перераховані грошові кошти, з можливістю отримання цих матеріалів на електронних або паперових носіях;

- до інформації про рух грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Агропромислова Компанія «НИВА» (ЄДРПОУ 42553792) № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) за період з 16 жовтня 2019 року по 02 грудня 2019, з розшифровкою контрагентів, найменування товарів та послуг, за які були перераховані грошові кошти, з можливістю отримання цих матеріалів на електронних або паперових носіях;

що знаходяться в Херсонській філії акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» м. Херсон, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43.

Зобов`язати Херсонську філію акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» м. Херсон надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 11 січня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: