Ухвала суду № 86346420, 14.12.2019, Великобагачанський районний суд Полтавської області

Справа № 525/1365/19

Провадження № 1-кс/525/512/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Лопатка О.В., з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білика В.А., яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовською І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білик В.А. за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовською І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білик В.А. обґрунтовує тим, що 24.09.2019 року в період з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку карти АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 в сумі 1610 грн. 50 коп., чим завдала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170120000294 від 30.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , у ході якого встановлено, що останній у власності має картку АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 . 26.09.2019 року близько 19 год. ОСОБА_1 перебуваючи в себе вдома, через пошукову систему «google» хотів поповнити рахунок свого абонентського номеру на 70 грн., із картки АТ «Полтава-Банк» № НОМЕР_1 та в той час дізнався, що на рахунку його картки недостатньо коштів. 27.09.2019 року потерпілий звернуся до відділення АТ «Полтава - Банк» в с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської області, де він отримав виписку по особовому рахунку. З виписки ОСОБА_1 дізнався, що 24.09.2019 року з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа здійснила три перекази з рахунку його картки АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 на суми: 994,50 грн., 510 грн. та 106 грн., чим завдала йому матеріальних збитків на загальну суму 1610 грн. 50 коп.

Після цього органом досудового розслідування було з`ясовано, що для здійснення несанкціонованого переказу грошових коштів з рахунку картки АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 використовувалася платіжна система «easytransfer».

25.11.2019 року за запитом слідчого від ТОВ «ІЗІТРАНСФЕР» отримано інформацію про те, що 24.09.2019 року о 20:33:49 год. було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи (відправника) на рахунок фізичної особи (отримувача) з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжної картки отримувача НОМЕР_2 на суму 7,21 грн. В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на рахунок якої були перераховані грошові кошти ОСОБА_1 , видана в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ «Ощадбанк» про рахунок банківської картки № НОМЕР_2 у проміжок часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року, транзакції з коштами та адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказ. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходження у розпорядженні АТ «Ощадбанк» про рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , а також трансакції з коштами та адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ «Ощадбанк».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобач Є.В. (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобач Є.В., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.09.2019 року в період з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку карти АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 в сумі 1610 грн. 50 коп., чим завдала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченка Ю.В. від 30.09.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Козинчука С.Д. від 30.09.2019 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З письмової заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 24.09.2019 року в період з 20 год. 28 хв. по 20 год. 44 хв. невідома особа шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку карти АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 в сумі 1610 грн. 50 коп., чим завдала потерпілому матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.6-7).

З виписок по картковому рахунку клієнта № НОМЕР_3 за період з 20.09.2019 року по 30.09.2019 року ОСОБА_1 вбачається, що з 24.09.2019 року по 27.09.2019 року невідома особа, шляхом вільного доступу через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , які були перераховані з його картки АТ «Полтава - Банк» № НОМЕР_1 в сумі 1610,50 грн. (а.к.8).

З інформації від 25.11.2019 року за запитом старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білика В.А. від ТОВ «ІЗІТРАНСФЕР» вбачається, що 24.09.2019 року о 20:33:49 год. було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи (відправника) на рахунок фізичної особи (отримувача) з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжної картки отримувача НОМЕР_4 на суму 100,20 грн., а також 24.09.2019 року о 20:43:54 год. зареєстровано операції з переказу коштів з використанням платіжної картки відправника НОМЕР_1 та платіжних карток отримувачів: НОМЕР_5 на суму 0,38 грн. та 5375-4141-0601-3534 на суму 30,05 грн. (а.к.а.к.9-10).

З рапорту старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білика В.А. вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 7,21 грн., видана в АТ «Ощадбанк» (01001, вул. Госпітальна, 12-г м. Київ, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) (а.с.12).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказів на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 , а також трансакції рахунку даної банківської картки в період часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63-а.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказів на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 , а також трансакції рахунку даної банківської картки в період часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63-а, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білика В.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Білику Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ігнатченку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Цикалу Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Чернишу Денису Михайловичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Сенчуку Володимиру Івановичу та слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лобачу Євгенію Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказів на інші рахунки, місця зняття готівки, про осіб, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 , а також трансакції рахунку даної банківської картки в період часу з 24.09.2019 року по 31.10.2019 року із дорученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: вул. Соборності, 63-а м. Полтава.

Строк дії ухвали - до 14 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великобагачанського

районного суду В.В. Хоролець