Ухвала суду № 86346255, 16.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7741/2019

Справа № 428/6185/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Краснякова Б.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Краснякова Б.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2018 року начальником Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38681878) ОСОБА_1 укладено договір з Східним державним регіональним геологічним підприємством в особі т.в.о. генерального директора ОСОБА_2 . (код ЄДРПОУ 25361584) щодо робіт по об`єкту «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод» (І етап) підготовка проектів та ескізів оцінювання витрат вартістю 160 000 гривен.

26.07.2018 року Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації перераховано на рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , який належить Східному державному регіональному геологічному підприємству грошові кошти в сумі 160 000 гривень.

З матеріалів оцінки діяльності управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, щодо виявлених порушень, за наслідками проведеного аудиту ефективності (висновок від 27.11.2017) та стану реалізації Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2018 рік відомо, що на момент завершення оцінки діяльності, Управлінням у повному обсязі сплачено грошові кошти у сумі 160 тис. грн. за договором від 17.07.2018 № 07/18 на користь «Схід ДРГП», за виконання І етапу робіт.

Згідно з кошторисом на виконання І етапу робіт «Схід ДРГП» повинно було виконати наступні роботи:

1. Р - 1 «Складання текстової частини проекту (ЗУКН 1, шифр робіт 058)».

2. Р - 2 «Складання кошторису (ЗУКН 1, шифр робіт 058)»

Тобто, з огляду на вище зазначене, результатом виконання умов договору від 17.07.2018 № 07/18 є складання текстової частини проекту та кошторису. Складання текстової частини проекту та кошторису відповідно до вказаного договору підтверджується актом здачі-прийомки виконаних робіт.

Під час допиту від 16.05.2019 начальника відділу управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 встановлено; що під час проведення оцінки діяльності Управління щодо стану усунення порушень та недоліків, яке проходило у період часу з 14.08.2018 по 15.09.2018, підставою для проведення оцінки діяльності Управління було окреме доручення голови Луганської ОДА-ОВЦА ОСОБА_4 від 13.08.2018 № 35/7087. Вказаний захід не був плановим, проводився за ініціативою ОСОБА_4 . В ході аудиту перевірці підлягали лише два питання: стан усунення порушень, виявлених аудитом, проведеним в 2017 році, а також стан реалізації програми № 316. Питання реалізації заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення досліджувалось доволі детально в ході оцінки, оскільки на реалізацію вказаних заходів вже здійснювалось фінансування із бюджету.

Окрім того, моніторинг підземних вод відповідно до п. 13 постанови № 815 Кабінету міністрів України від 20.07.1996 здійснюється за рахунок Державного бюджету, Центральним органом виконавчої влади у вказаній сфері, а не бюджету обласного, шляхом впровадження заходів структурними підрозділами ОДА-ОВЦА. Таким чином, Управління екології могло бути замовником таких заходів, але фінансування повинно було здійснюватись за рахунок державного бюджету.

Так, у відповідності до пункту 5.3 Програми № 316 в (редакції 2018 р.) Управління повинно було виконати заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, провести моніторинг підземних вод вартість котрих становить 1 480 тис. грн. Для реалізації зазначених заходів Управлінням було укладено три договори, а саме: підготовка ескізів оцінювання витрат - договір від 17.07.2018 № 07/18; послуги з моніторингу та контролю - договір 17.07.2018 № 08/18; послуги у сфері управління даними - договір 17.07.2018 № 09/18 котрі були укладені з Східним державним регіональним геологічним підприємством . Підготовка ескізів оцінювання витрат договір № 07/18 від 17.07.2018, послуги з моніторингу та контролю договір № 08/18 від 17.07.2018, послуги у сфері управління даними договір № 09/18 17.07.2018.

На момент проведення оцінювання витрат учасникам аудиторської групи на рахунки «СХІД ДРГП» відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт від 26.07.2017 було перераховано 160 тис. грн за виконання умов договору 07/18 від 17.07.2019, проте на час проведення оцінки діяльності Управління, аудиторській групі не було надано жодної технічної документації а саме: проекту, кошторису, креслень (окрім тих, які є додатками до договорів) та іншої проектної документації надано не було.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , яка працювала на посаді головного бухгалтеру Управління екології та природних ресурсів ЛОДА у період з 03.03.2018 по 01.11.2019, в посадові обов`язки останньої входило: організація бухгалтерського обліку, реєстрація фінансових та бюджетних зобов`язань, подання бюджетної, фінансової та інших звітностей.

Управлінням за підписом начальника, ОСОБА_1 , укладено договір з «Схід ДРГП» № 07/18 від 17.07.2018 на підготовку проектів та ескізів оцінювання витрат на суму 160 тис. грн. Роботи по розробці проекту та ескізів оцінювання витрат повинні виконуватись згідно кошторису та проекту робіт, які є не від`ємною частиною цього договору, про що зазначено в пункті 1.1 розділу 1 (предмет договору) та узгоджуються з замовником в особі ОСОБА_1 та виконавцем в особі ОСОБА_2 . В зазначеному кошторисі прописані витрати на складання проекту, а саме: складання текстової частини, складання кошторису, заробітна плата, використання матеріалів. Проте, на момент прийняття Управлінням вказаних робіт, виконавець «Схід ДРГП» під видом проектів та ескізів оцінювання витрат надав додатки до договору 07/18, які замовник сам узгодив з виконавцем на безоплатній основі. Для здійснення розрахунків з Схід ДРГП та підписання платіжних доручень, ОСОБА_1 надав ОСОБА_5 акт здачі-прийомки виконаних робіт підписаний особисто ОСОБА_1 , проектів та ескізів оцінювання ОСОБА_5 надано не було, на що ОСОБА_1 пояснив ОСОБА_5 , що акти підписані ним особисто, значить претензій до виконавця не має, тому ОСОБА_5 повинна здійснити оплату на розрахункові рахунки Схід ДРГП. 30.07.2018 Управлінням були перераховані кошти у сумі 160 тис. грн. на рахунок Схід ДРГП .

Відповідно до довідки отриманої від спеціаліста, співробітника ТОВ «УА - СИСТЕМИ», ОСОБА_7 залученого у відповідності до ст. 110 КПК України встановлено, що: Документ під назвою «Проект на виконання робіт по об`єкту: «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел забруднення, проведення моніторингу підземних вод» (І етап) Підготовка проектів та ескізів оцінювання витрат» наданий «Схід ДРГП» по договору №07/18 від 17.07.2018р. ні при яких обставин не може вважатися проектом на виконання робіт по об`єкту: «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел забруднення, проведення моніторингу підземних вод» (І етап) Підготовка проектів та ескізів оцінювання витрат.

Відповідно до листа отриманого з Державної служби геології та надр України на запит слідчого від 19.08.2019 № 10426/111/18-2019 встановлене наступне: Держгеонадра щорічно в межах фонду Державного бюджету на відповідний рік здійснюють процедуру закупівлі по об`єктах геологорозвідувальних робіт відповідно до заходів Загально державної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. На замовлення Держгеонадр Східним державним регіональним геологічним підприємством проводились геологорозвідувальні роботи по таких об`єктах: ….. Моніторинг підземних вод на території Луганської області 2011-2018.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 380775, який має юридичну адресу: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 380775, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що належить Східному державному регіональному геологічному підприємству та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив їх задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 14.02.2019 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000069 від 14.02.2019 року. Підставою внесення стали матеріали правоохоронних та контролюючих органів.

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження, 17.07.2018 Управлінням екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА укладено договір зі Східним державним регіональним підприємством (Схід ДРГП) № 07/18. Предмет договору - підготовка проектів та ескізів оцінювання витрат в межах заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, проведення моніторингу підземних вод. Ціна договору - 160 000 грн. Додатком до зазначеного договору є кошторис та проект робіт, які є невід`ємною його частиною.

На виконання вказаного договору службовими особами Управління екології та природних ресурсів Луганської ОДА - ОВЦА на користь Схід ДРГП сплачено грошові кошти у сумі 160 000 грн, згідно акту здачі-прийомки виконаних робіт.

Проте, будь-яких кошторисів та проектів, окрім тих, які є додатками до договору Схід ДРГП не виконувалось та до Луганської ОДА-ОВЦА не надавалось.

Таким чином Управління екології та природних ресурсів Луганської ОДА-ОВЦА сплатило грошові кошти в сумі 160 000 грн на користь Схід ДГРП без фактичного отримання послуг.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що на даний час є обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 380775, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що належить Східному державному регіональному геологічному підприємству та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження та буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Однак слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Бувальцю Андрію Володимировичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Труфанову Владиславу Юрійовичу, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджуються наявність доручень слідчого на цих осіб, або що ці особи входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні.

При цьому, суд наголошує, що у відповідності до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, на підставі вищезазначеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Краснякова Б.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 12019130000000069 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить Східному державному регіональному геологічному підприємству (код ЄДРПОУ 25361584) котрий перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 380775, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 31.05.2019 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2018 по 30.11.2019 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.01.2018 по 30.11.2019 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2018 по 30.11.2019 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник