Ухвала суду № 86343723, 12.12.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/8619/19

Провадження № 1-кс/265/4517/19

У Х В А Л А

12 грудня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря судового засідання Злидіної Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051670000037 від 22.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051670000037 від 22.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019051670000037 від 22.04.2019, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Великоновосілківської селищної ради від 28.21.2012 року №6/32-377 відведено та надано в довгострокову оренду СФГ «Прометей» (ЄДРПОУ 24310751) земельну ділянку під АЗС «Янісоль» за адресою: Донецька область, с.м.т. Велика Новосілка, вул. Верхня, 6.

02.12.2015 службові особи ПП «Нікос» (ЄДРПОУ 32123214) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, відомості, про зміну місцезнаходження ПП «Нікос» на нову адресу, а саме: Донецька область, с.м. т . Велика Новосілка, вул. Верхня, 6.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Нікос» (код 32123214) з можливістю її подальшого вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису службових осіб зазначеного підприємства в оригіналах засновницьких документів.

Реєстраційна справа вищевказаного підприємства знаходяться у володінні Великоновосілківської районної державної адміністрації, що розташована за адресою: Донецька область, с.м.т. Велика Новосілка, вул. Центральна, 34.

Відомості, що містяться в реєстраційній справі, будуть використані як доказ для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Документи щодо реєстрації ПП «Нікос» (ЄДРПОУ 32123214), а саме: статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, документи, які подаються для зміни юридичної адреси підприємства, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу, мають значення для встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей та документів, зазначених в клопотанні, спростувати або підтвердити вказані факти, неможливо.

На підставі викладеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП «Нікос» (ЄДРПОУ 32123214) з можливістю вилучення документів, що в ній містяться, які перебувають у володінні посадових осіб Великоновосілківської районної державної адміністрації.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Великоновосілківської районної державної адміністрації.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи (інформація), до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Великоновосілківської районної державної адміністрації, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже,з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Овчаренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051670000037 від 22.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області (Донецька обл., смт. Велика Новосілка, вул. Центральна, 34) надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Сімоновій Інесі Вікторівні, Цирі Олексію Сергійовичу, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Колодію Роману Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшими слідчими 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, Пономаренку Микиті Олександровичу, Табатадзе Тамарі Ясонівні, Кідаловій Анастасії Олександрівні до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Нікос» (код ЄДРПОУ 32331501), а саме: рішень засновників, доручень, довіреностей, заяв, листувань, протоколів загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, статуту, змін до статуту, реєстраційних карток, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу, документів, на підставі яких змінювалась зміна місцезнаходження юридичної особи, з можливістю їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 12 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя