Ухвала суду № 86343383, 03.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19906/19

Провадження № 1-кс/234/8648/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Костюков Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., слідчого Прокоф`євої О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Прокоф`євої О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000565 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Прокоф`єва О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000565 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В обгрунтування клопотання зазначено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000565 від 12.09.2018 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор ТОВ «Краматорськтеплоенерго» ОСОБА_1 , та заступник генерального директора з економічних ОСОБА_2 , які перебуваючи на керівних посадах у ТОВ «Краматорськтеплоенерго», 28.08.2017 року уклали з Словацькою компанією Т 23 «Е. Коннект» міжнародний контракт №08/17-КТЕ щодо закупівлі вугілля антрацитової групи для потреб ТОВ «Краматорськтеплоенерго», за ціною 98 доларів США за тонну, на загальну суму 4 млн. доларів США, що еквівалентно близько 110 млн. грн. Відповідно до умов контракту ТОВ «Е. Коннект» за вказані грошові кошти було зобов`язано здійснити митне оформлення вугілля в Російській Федерації в режимі експорт, а також понести усі затрати щодо навантаження товару у залізничні вагони, провести інспекцію вугілля незалежною інспекційною компанією, доставити вугілля у місце поставки, з оплатою усіх експортних податків зборів та залізничного тарифу до місця призначення. Постачання вугілля повинно було здійснюватися на умовах DАР у відповідності з правилами Інкотермс-2010, якими передбачено обов`язок продавця доставити випущений в митному режимі експорт товар до визначеного покупцем місця, з обов`язковою оплатою усіх транспортно-експедиторських послуг та станційних тарифів залізниці, а саме до залізничної станції «Краматорськ». Проте, в вересні 2017 року ОСОБА_1 за погодженням з заступником генерального директора з економічних питань ОСОБА_2 , використовуючи службове становище та надані йому адміністративно-господарські розпорядчі діючи в інтересах власників ТОВ «Е. Коннект» (Словацька Республіка), які фактично здійснюють керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Краматорськтеплоенерго», всупереч інтересам служби уклав договір з ТОВ«Горизонталь Груп» на отримання транспортноо-експедиторських послуг по транспортуванню вугілля територією до залізничної станції вантажоодержувача «Краматорськ». За рахунок коштів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» сплатило грошові кошти у сумі 4,5 млн. грн., за фактично отримані послуги від ТОВ «Горизонталь Груп». При цьому, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 , неправомірно сприяли ТОВ «Коннект» у отриманні грошових коштів за послуги по транспортуванню територією України, які фактично не були виконані. З метою отримання відповідних відомостей по кримінальному провадження, відповідно до ст. 93 КПК України було надано запит до регіональної філії «Донецька залізниця» ПрАТ «Укрзалізниця», розташованої Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, для уточнення інформації стосовно пункту відправлення вугілля ТОВ «Горизонталь Груп» (ЄДРПОУ 38603428), з території РФ на територію України, із зазначенням проміжних пунктів перевантаження (за наявності) та повідомити шлях вказаного вантажу до ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (ЄДРПОУ 34657789), яке відбувалось у період часу з серпня 2017 року по травень 2018 рік, відповідно до перевізних документів по прибуттю №№ 25044728, 25029387, 25023005, 24911020, 24419243, 24430455, 24537987, 24542850, 24678835, 24792827, 25023749, 25044711. З відповіді на запит стало відомо щодо відмови в наданні копії документів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. З метою отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні регіональної філії «Донецька залізниця» ПрАТ «Укрзалізниця», розташованої Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22. У зв`язку з чим, просить слідчого суддю винести ухвалу про надання тимчасового доступну до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ця інформація може бути важливим доказом по справі.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Прокоф`євої О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР №42019050000000565 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб регіональної філії «Донецька залізниця» ПрАТ «Укрзалізниця», розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22 надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Альоші Вікторії Володимирівни, старшому слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Прокоф`євої Ользі Володимирівни, оперативним робітникам, які здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження, або іншим уповноваженим слідчим чи прокурором особам тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної установи, а також надати можливість вилучити копії відповідних документів, а саме: документи, стосовно пункту відправлення вугілля ТОВ «Горизонталь Груп» (ЄДРПОУ 38603428), з території РФ на територію України, із зазначенням проміжних пунктів перевантаження (за наявності) та повідомити шлях вказаного вантажу до ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (ЄДРПОУ 34657789), яке відбувалось у період часу з серпня 2017 року по травень 2018 рік, відповідно до перевізних документів по прибуттю №№ 25044728, 25029387, 25023005, 24911020, 24419243, 24430455, 24537987, 24542850, 24678835, 24792827, 25023749, 25044711.

Строк дії ухвали встановити до 03.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Г. Костюков