Ухвала суду № 86341152, 19.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1362/19

Провадження №1-кс/932/9998/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання сслідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фурки В.П, за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Савченко Д.О., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018040030002462 від 25.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040030002462 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Проведеним слідством було встановлено, що невідома особа створила ТОВ «Муса Моторс Інчкейп» (код 35215983), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, будинок 15, офіс 22, засновник, директор, головний бухгалтер ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , місце розташування офісу у місто Дніпро, за адресою: пр. АДРЕСА_2 .

Допитані в якості потерпілих особи, повідомили що перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 135, уклали попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, та відповідно до умов договору, сплачували 30% від вартості авто. В договорах було вказано що транспортний засіб, потерпілі отримуватимуть у продовж 14 днів з дня укладення договору, однак по спливу терміну автомобілі не надходили.

Виїздом за місцем розташування офісу, проведено його огляд та встановлено, що на теперішній час воно не використовується та будь-які вивіски щодо розташування автоцентру відсутні.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до руху грошових коштів ТОВ «Муса МоторсІнчкейп», банківський рахунок № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк». Оглянувши матеріали тимчасового доступу підтверджується перерахування грошових коштів потерпілими на розрахунковий рахунок товариства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити

Забов`язати керівника АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фурка В.П., Полонову С.І., Коляндра С.В., Сеніну В.В, Петишко В.О., за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Півторапавло А.О., Сич В.О., Лебідь С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код 34595212) № НОМЕР_2 , та ТОВ «АСП БІО ТЕХНОЛОГІЇ», (код 39838869), № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код 34595212) № НОМЕР_2 , та ТОВ «АСП БІО ТЕХНОЛОГІЇ», (код 39838869), № НОМЕР_3 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код 34595212) № НОМЕР_2 , та ТОВ «АСП БІО ТЕХНОЛОГІЇ», (код 39838869), № НОМЕР_3 , в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко