Ухвала суду № 86341122, 19.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/12512/19

Провадження №1-кс/932/10452/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Петишко В.О., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12019040030000973 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040030000973 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним слідством встановлено, що 18.04.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпра про зобов`язання уповноваженої особи СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката Прокопенка Володимира Миколайовича в інтересах гр. РФ ОСОБА_1 щодо вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння нерухомим майном заяника.

З метою встановлення відомостей та обставин вчинення злочину було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_2 .

Так органом досудового розслідування було встановлено ОСОБА_2 , представляє інтереси гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється громадянином Російської Федерації, на підставі довіреності від 26 березня 2019 року № 10/38-н/10\2019-1-1578.

ОСОБА_3 стало відомо, що 20 березня 2019 року стався злочин з власністю ОСОБА_1 , а саме: квартири у АДРЕСА_1 яка належала на підставі Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4219631 від 22.07.2004 р., реєстраційний № 6666990, яка є його приватною власністю у розмірі 1/1 частки, що підтверджується також свідоцтвом про право власності НОМЕР_1 від 19.07.2004 р., виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради згідно до Рішення №819 від 18.03.2004 р.

20 березня 2019 року згідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № довідки - 160280401 стало відомо, що державний реєстратор Ковальов Сергій Вадимович з комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області 05 березня 2019 р. в «16 год. 13 хв. 34 сек.» провів реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ «Верна Груп», нерухомого майна в якості частки ОСОБА_1 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (ж/к «Башти»).

Підстава внесення першого запису реєстратором Ковальовим С.В. стало рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 45824242 від 05 год.03 хв., 05.03.2019р.

За цим актом, нібито ОСОБА_1 , який зареєстрований та мешкає в Російській Федерації і до України не приїжджав уже близько 5-ти років, з`явився до приватного нотаріуса Каширнікової С.О. та нібито посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі «0» частки до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп» за реєстровим №5319, за яку підписався її керівник ОСОБА_6 , що сам зареєстрований у АДРЕСА_3 .

При цьому, ОСОБА_1 на територію України фактично не тільки не приїжджав, але й не міг приїжджати, через те, що є громадянином Російської Федерацію, 1963 р. н., має вік повних 55 років, а з 30 листопада 2018 р. керівництво України заборонило в`їзд на територію держави чоловікам - громадянам Росії - у віці від 16 до 60 років.

Будь-яких угод він не укладав, підписів своїх на акті не ставив, доручення на вчинення таких дій нікому не надавав, жодного з вказаних осіб, до яких переходило право власності на квартиру, не знав та не знає, з ними ніколи не спілкувався.

Проте, акт-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі 0 частки до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп» за реєстровим №5319 має бути визнаним недійсним, оскільки був виданий нотаріусом на підставі документів, достовірність яких у мене викликає сумніви.

Після таких незаконних дій, що вчинив реєстратор Ковальов С.В. , він зареєстрував нову реєстраційну дію (другий запис) в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, якою перевів вказану нерухомість з ТОВ «Верна Груп» на громадянина ОСОБА_7 .

Підставою виникнення права власності в цей же день за ОСОБА_7 реєстратор Ковальов С.В. вказав 14 березня 2019 року в 20:55:17 годин - акт прийому-передачі №2 майна на користь громадянина ОСОБА_7 , якому вказана нерухомість перейшла від ТОВ «Верна Груп» (Ідентифікаційний код юридичної особи 42864113), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , вже у розмірі 1 частки

Такий другий акт прийому-передачі майна від ТОВ «Верна Груп» на користь громадянина ОСОБА_7 був посвідчений 14 березня 2019 р. в реєстрі за №№ 66, 67 приватним нотаріусом Міссіяж Оленою Анатоліївною, яка фактично узаконила злочин, перевівши нерухомість на нову особу.

Підставою внесення запису реєстратором Ковальовим С.В. вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень даної квартири, індексний номер: 45962540 від 14.03.2019 в 21:01:34, реєстратор Ковальов С.В. , форма власності нерухомості за ОСОБА_7 - приватна, частка: 1.

Проте, акт-приймання-передачі №2 внеску (частки) вже у розмірі 1 частки до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп» за реєстровим №5319, також мають бути визнані недійсними.

Цей самий Ковальов С.В. в день таких незаконних та злочинних дій по передачі нерухомого майна 05.03.2019 р. також зареєстрував і саму юридичну особу ТОВ «Верна Груп» (код 42864113), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - 1 224 102 0000 089546.

Після того, як Ковальов С.В. , зареєструвавши 05.03.2019 р. юридичну особу ТОВ «Верна Груп» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 1 224 НОМЕР_2 , він провів 05 березня 2019 р. в 16:13:34 реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ «Верна Груп» який дорівнює 50000 грн, або за курсом НБУ на 05.03.2019 26,827083= 1863,78 Доларів США, нерухомого майна в якості частки ОСОБА_1 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (711 м2) з підставою внесення запису, індексний номер: 45824242 від 05 год. 03 хв., 05.03.2019р., за яким ОСОБА_1 , нібито, через приватного нотаріуса Каширнікову С.О., посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі внеску (частки) до статутного капіталу ТОВ «Верна Груп».

Потім Ковальов С.В. 06.03.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів нову запис за № 12241070001089546 щодо зміни статутного капіталу ТОВ «Верна Груп», зміну складу або інформації про засновників. І вже після цього, цей Реєстратор вже 13 березня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів третій запис за № 12241070002089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином перекривши новою реєстраційною дією попередню незаконну дію.

І вже наступного дня, як вбачається з Витягу про юридичну особу ТОВ «Верна Груп» № НОМЕР_3 від 28.03.2019р., реєстратор Ковальов С.В. 14.03.2019 року провів реєстраційну дію (четвертий запис) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 12241070003089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином, перекривши новою реєстраційною дією попередні його дії, перевів право власності квартири вже на ОСОБА_7 .

Таким чином тимчасово, до прийняття відповідного рішення КМУ, неможливо: проводити першу реєстрацію ТОВ на основі модельного статуту та проводити реєстрацію переходу на роботу по модельному статуту. Тож, реєстрація ТОВ «Верна Груп» не відповідає дійсності нормам чинного законодавства України.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Міссіяж Олени Анатоліївни, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП Петишку В.О., членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040030000973, оперуповноваженим співробітникам за відповідним дорученням у порядку статті 40 КПК України, тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

оригіналів всіх документів стосовно нотаріальної дії посвідчення акту прийому-передачі майна № 2 від ТОВ «Верна Груп» на користь гр. ОСОБА_7

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко