Ухвала суду № 86341063, 13.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/580/18

Провадження №1-кс/932/10251/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Сеніна В.В., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040030003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_1 та інших заявників, засновниками Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи - 38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 11 (стара назва вул. Плеханова), кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

За даним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 12017040030003618 від 04.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_1 , в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . ВК «Сова» займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів.

З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК «Сова», з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

18.06.2013 року до Лозівської міської ради Харківської області, а саме до державного реєстратора Калиниченко В.В. були подані необхідні документи, з метою реєстрації виробничого кооперативу «Сова».

На підставі вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Акціонерному товаристві КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ - 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактично розташованим за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Сеніну В.В. слідчим слідчої групи, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красун А.Ю., іншим прокурорам, які знаходиться у групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації з приводу відкриття та користування банківських карток відкритих наОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , а також інформації про контрагентів (фізичних та юридичних осіб які переказували грошові кошти на картки) за весь період часу; щодо особи на яку відкриті вказані банківські картки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти окремо та надавались сторонами; щодо руху грошових коштів на банківських картках; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток; щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по цим карткам за весь період часу з вказанням періоду часу роботи встановленого номера; щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2014-2019 рік та їх активності; щодо контрагентів (фізичних та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на карту) анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами; фото-відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали Приватбанку та у приміщеннях відділень.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 11.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко