Ухвала суду № 86339675, 28.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/10591/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю секретаря Шейко А.М., слідчого Несеврі Р., прокурора Бикова А.В., власника майна ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , адвоката Донець С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А., по кримінальному провадженню №42018040000001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в автомобілі марки «Lexus» модель: GX 460 з держномером НОМЕР_1 , який використовує гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який відповідно до інформації з бази НАІС Головного сервісного центру МВС України, зареєстрований за громадянином України ОСОБА_2 . За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор Биков А.В., зазначив що вилучені речі є доказами у кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_2 , у задоволенні клопотання просив відмовити, повідомив що його компанія займається оптовою поставкою овощів та фруктів до супермаркетів "Варус", і всі податки на прибутов він заплатив. Пояснив що гроші які у нього вилучили він хотів вкласти у свою справу.

Адвокат Донець С.О., у судовому засіданні надав пояснення, згідно яких вбачається, що йом уне зрозуміло яким чином грші мають відношення до вказаного кримінального провадження, і досі нікому не повідомлено про підозру. До матеріалів справи долучи дикс з відео-записом проведення обшуку. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши учасників судового розгляду, преглянувши відеофайл наданий захисником, вважаю, що доводи власника майна ОСОБА_2 , та адвоката Донець С.О. про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, не є переконливими, тому до уваги не приймаються.

Клопотання підлягає задоволенню оскільи відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто документальні матеріали, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності , зберегли на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Із тексту клопотання та досліджених у судовому засіданні доказів вбачаються ознаки того, що вказані вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що вазані грошові кошти та документи, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно та грошові кошти, які 22.11.2019 вилучені в рамках кримінального провадження № 42018040000001128, в ході обшуку в автомобілі марки «Lexus» модель: GX 460 з держномером НОМЕР_1 , який використовує гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить останньому, а саме:

-32 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 200 грн. Всього 640 000, 00 грн.;

-27 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 500 грн. Всього 1 350 000, 00 грн.;

-8 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 100 грн. Всього 80 000, 00 грн.;

-3 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 50 грн. Всього 15 000, 00 грн.;

-64 купюри номіналом по 500 грн. Всього 32 000,00 грн.;

-9 купюри номіналом по 200 грн. Всього 1 800,00 грн.;

-30 купюри номіналом по 100 грн. Всього 3 000,00 грн.;

-4 купюри номіналом по 50 грн. Всього 200 грн.;

-темно-коричнева сумка з документальними матеріалами - оригіналами документів щодо здійснення ТОВ «Дніпро-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41963922) та ТОВ «Джакард» (код ЄДРПОУ 41090609) фінансово-господарської діяльності, які прошиті та опечатані в 6 томів старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко