Ухвала суду № 86339565, 13.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/580/18

Провадження №1-кс/932/10250/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Сеніна В.В., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040030003618 від 04.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_1 та інших заявників засновниками Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи - 38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 11 (стара назва вул. Плеханова), кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

За даним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 12017040030003618 від 04.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_1 , в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . ВК «Сова» займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені.

З аналогічною заявою 23.10.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 звернулась ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що вона являється членом асоційованого виробничого кооперативу «Сова». В вищевказаний кооператив вона вступила у 2015 році, шляхом заповнення відповідних заяв. За період членства у вищевказаному кооперативі, ОСОБА_5 внесла на рахунок кооперативу грошові кошти у сумі 586 тис. грн. та 6 тис. доларів США, з метою отримання подальших дивідендів. У період часу з 2015 по 2016 остання отримувала виплати у якості дивідендів, але у 2017 році будь-які виплати зупинились, та на вимогу ОСОБА_5 вклад їй не повертають.

В ході проведення досудового розслідування, із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 .

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що приблизно в 2015 році, коли він прогулювався в парку Глоби в м. Дніпро, до нього підійшла невідома раніше жінка і зав`язала розмову, в ході якої повідомила про існування такого виробничого кооперативу як «Сова», який в 2015 році розташовувався за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 23-А. Дана жінка представилась йому менеджером цього кооперативу. Жінка розповіла про можливість добре заробити, зробивши певний внесок до кооперативу, а від цього згодом отримати дивіденди. Крім того жінка надавала під час бесіди різноманітні буклети, залишила свій контактний номер, вказала адресу офісу, куди ОСОБА_6 зможу безпосередньо звернутись, якщо в нього виникне бажання стати членом виробничого кооперативу «Сова».

Приблизно через місяць після зустрічі з вищевказаною жінкою, потерпілий вирішив піти до офісу, щоб зробити внесок в розмірі 10 000 грн. Так, приблизно з квітня місяця 2015 року він став асоційованим членом виробничого кооперативу «Сова», який був зареєстрований в місті Харкові, а знаходився в м. Дніпро, вул. Робоча, 23-А. За період членства він зробив перший внесок в розмірі 10 000 грн і протягом 2015 року отримував дивіденди.

На початку 2016 року виробничий кооператив «Сова» переїхав до нового офісу, за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька (Плеханова ) , б . 11 , де він дізнався про засновників кооперативу, якими були: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Особисто він бачив тільки ОСОБА_3 , який вів одне із зібрань в офісі. Крім того, в офісі працювало багато людей, які постійно змінювались. В ході проведення допиту потерпілий також вказав номер членського квитку, а саме № 72441, на якому маються відмітки про наступні пайові внески.

З 2016-2017 років будь-які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК «Сова», з 2016-2017 років він вніс кошти на загальну суму 30 000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

Таким чином, в діях посадових осіб ВК «Сова», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Першого відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в м. Дніпро, що розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 4, прим.22, надати групі слідчих СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, у складі Сеніна В.В., Коляндри С.В., Рацина В.М., Диколенко О.М., Фурки В.П., Петишко В.О., Полонова С.Вдозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"» (МФО - 300614, код ЄДРПОУ - 14361575) у валюті Українська гривня, за № № - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунком за період з 12.07.2013 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 11.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко