Ухвала суду № 86337670, 12.12.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/20288/19

Номер провадження:1-кс/521/7605/19

У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

12 грудня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем судового засідання Козирською О.Є., здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019162020000094 від 29.10.2019 року щодо посадових осіб КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та низки підприємств, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 упродовж 2018-2019 років відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.

Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, № 2/37, офіс 4, директор ОСОБА_1 , з якими КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 укладено три договори про закупівлю, а саме: - договір № 021-11/18 від 26.11.2018 на суму 7 599 900 грн., щодо закупівлі транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18; - договір № 027-04/19 від 12.04.2019 на суму 3 089 000 грн., щодо закупівлі обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11; - договір № 019-10/19 від 30.10.2019 на суму 55 445 000 грн., щодо закупівлі 3 одиниць автобусів перонних пасажирських ТАМ VIVAIR 104WL.

А також підприємство ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851, юридична адреса: м. Харків, Набережна Сабурівська, 7, директор ОСОБА_2 , з якими КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 укладено п`ять договорів про закупівлю, а саме: - договір № 007-06/18 від 12.06.2018 на суму 1 995 000 грн., щодо закупівлі дорожнього катка вібраційного BOM AG BW 138 АС-5; - договір № 030-06/18 від 27.06.2018 на суму 2 396 000 грн., щодо закупівлі 4 одиниць тракторів LOVOL FT 454 із навісним приладдям (щітка ОУ - 10.000-25, відвал ТФ 450.01); - договір № 005-01/19 від 09.01.2019 на суму 3 600 000 грн., щодо закупівлі машини комбінованої дорожньої МКД-5316-01.08.11 на шасі МАЗ-5316; - договір № 019-01/19 від 18.01.2019 на суму 19 080 000 грн., щодо закупівлі автобусу перонного пасажирського ТАМ VIVAIR 104WL; - договір № 069-02/19 від 26.02.2019 на суму 34 930 000 грн., щодо закупівлі автомобілю для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 EC-AP-PB-SO.

Між тим встановлено, що придбання та поставка на адресу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 спеціальної техніки здійснювалося вищезазначеними підприємствами за цінами, які в 2 рази і більше перевищують реальну вартість товару.

Окрім того встановлено, що у підприємства ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 відкриті розрахункові рахунки уПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, № НОМЕР_1 (грн.), № НОМЕР_2 (грн.), які використовуються в ході ведення незаконної діяльності.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про вищевказані банківські розрахункові рахунки, а також інформацію про рух грошових коштів з можливістю вилучити вказані документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», розташоване за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22, з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо банківських рахунків ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.

Слідчий, прокурор та представник ПАТ АБ «Укргазбанк» про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2019 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській Мойсеєвій Наталії Вячеславівні та/або прокурорам та слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (грн.), № НОМЕР_2 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (грн.), № НОМЕР_2 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517.

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та документів, що підтверджують зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (грн.), № НОМЕР_2 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Надати можливість старшому слідчому Мойсеєвій Н.В. та/або прокурорам, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22.

Представник банківської установи ПАТ АБ «Укргазбанк» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому, прокурору з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський