Ухвала суду № 86334324, 13.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13655/19 1-кс/335/8498/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., за участю секретаря судового засідання Якимової О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Драчова А.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Андрусюк Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080000000453 від 23.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Драчов А.А. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, а саме: вільні зразки почерку та підпису колишнього спеціаліста комплектації і технічного нагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015); вільні зразки почерку та підпису колишнього в.о. начальника Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015); документи (висновки, довідки, листи, тощо), які стали підставою для оголошення та проведення повторних конкурсних торгів (переможцем яких було визнано ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/), щодо закупівлі робіт за державні кошти, а саме виконання додаткових робіт по реконструкції об`єкту будівництва: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10»; договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х (додаткові угоди/договори) та додатки до нього укладений між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/, щодо виконання додаткових робіт по об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10 - реконструкція»; усіх актів приймання виконаних будівельних робіт складених за результатами виконання умов договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/, щодо виконання робіт по реконструкції об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12015080000000453 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ЄСС ПЛЮС»/код ЄДРПОУ 34068040/, при виконанні останніми умов договору підряду № 17/09-Х від 17.09.2015 та додаткової угоди №1 від 18.09.2015 підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, в які була внесена завідомо неправдива інформація, на підставі яких останнім безпідставно були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму понад 11 млн. гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2015 службовими особами Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оголошено про проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по реконструкції об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10».

28.08.2015 за результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ «ЄСС ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 34068040/, у зв`язку з чим 19.09.2015 між вказаним товариством в особі директора ОСОБА_3 та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі т.в.о. начальника Управління ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 17/09-х на загальну суму 12 097 864, 80 грн.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що на даний час посадовими особами ТОВ «ЄСС ПЛЮС» та Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації складено та затверджено вісім актів виконаних будівельних робіт за вказаним договором на загальну суму понад 11 млн. гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на затверджені акти виконаних робіт, роботи на об`єкті у повному обсязі не виконано. Крім того, ТОВ «ЄСС ПЛЮС» для проведення робіт на вищезазначеному об`єкті закуплено обладнання на суму понад 5 млн. грн., однак фактично зазначене обладнання відсутнє.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2018 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Вайт – Білдінг» /ЄДРПОУ 39660618/ укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х від 11.12.2018. Предметом вказаного договору є виконання додаткових робіт по об`єкту: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське Шосе, 10 – реконструкція» (І черга).

Під час досудового розслідування була призначена судово – почеркознавча експертиза №924-19. 19.11.2019 року на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта щодо надання наступних документів:

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи.

На даний час в ході проведення досудового слідства з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, судової будівельно – технічної експертизи виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, а саме:

- вільні зразки почерку та підпису колишнього спеціаліста комплектації і технічного нагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);

- вільні зразки почерку та підпису колишнього в.о. начальника Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);

- документи (висновки, довідки, листи, тощо), які стали підставою для оголошення та проведення повторних конкурсних торгів (переможцем яких було визнано ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/), щодо закупівлі робіт за державні кошти, а саме виконання додаткових робіт по реконструкції об`єкту будівництва: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10»;

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х (додаткові угоди/договори) та додатки до нього укладений між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/, щодо виконання додаткових робіт по об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10 - реконструкція»;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт складених за результатами виконання умов договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/, щодо виконання робіт по реконструкції об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шоссе, 10».

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив справу розглядати у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко Карині Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Величку Валерію Вячеславовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьян Денису Олександровичу, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту Семеренку Дмитру Євгеновичу, старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Тарасову Максиму Олександровичу, старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Шубіну Данилу Вадимовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору Климову Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту Стадниченку Олегу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Дробахіну Денису Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 164, а саме:

- документи, що містять вільні зразки почерку та підпису колишнього спеціаліста комплектації і технічного нагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);

- документи, що містять вільні зразки почерку та підпису колишнього в.о. начальника Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в кількості не менше 10 примірників кожного виду), виконаних в той же час, що і досліджувані документи (період 01.10.2015 по 31.12.2015);

- документи (висновки, довідки, листи, тощо), які стали підставою для оголошення та проведення повторних конкурсних торгів (переможцем яких було визнано ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/), щодо закупівлі робіт за державні кошти, а саме виконання додаткових робіт по реконструкції об`єкту будівництва: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10»;

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №10/12-Х (додаткові угоди/договори) та додатки до нього укладений між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ» /ЄДРПОУ 39660618/, щодо виконання додаткових робіт по об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 - реконструкція»;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт складених за результатами виконання умов договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ВАЙТ-БІЛДІНГ»/ЄДРПОУ 39660618/, щодо виконання робіт по реконструкції об`єкту будівництва, а саме: «Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10».

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 12.01.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.В. Гашук