Ухвала суду № 86329940, 10.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8023/19

ун. № 759/22850/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

09.12.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ "Юнекс Банк» (МФО 322539), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код ЄДРПОУ 32208596) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по дату оголошення ухвали, з можливістю вилучення копій документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що суб`єктами господарської діяльності проведено фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, а саме у період 2018 року з банківських рахунків ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868), ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «Автолайф» (код 33523046), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208), ТОВ «Марвел Гранд» (код 41500975), ТОВ «Газ Трейд Груп» (код 38865729), ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ПП «Транс-ІНК» (код 40260741), ПП «Кристалл-М» (код 35218303), ТОВ «Промтехнол-Біо» (код 36471398), ТОВ «Автонова-Д» (код 37954330), ТОВ «БК «Сітілайф» (код 41971425), ТОВ «Лейстер» (код 41795505), ТОВ «Флора Торг» (код 41118189), ПП «Маяк-Будторг» (код 41259960), ПП «Молфудтраст» (код 39660445) ТОВ «Тритікум ЛТД» (код 42000652), ТОВ «Транс-Прайд» (код 39120775), ТОВ «Кепітал Голд Бізнес» (код 40222510), ТОВ «Бігруп» (41233345), ПП «Каховськаавтосервіс» (попередня назва ПП «Волиньавтосервіс») (код 30733305), ТОВ «Веставто» (код 41349577), ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код 32208596) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Гефест» (код 05441950) без відображення даних у податковому та бухгалтерському обліку, які у подальшому перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , з яких у подальшому зняті через каси банківських установ готівкою ОСОБА_4 .

Так, за період з 27.02.2018 року по 02.10.2018 року, на рахунок відкритий ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», від вищезазначених підприємств зараховано безготівкові кошти на суму близько 140 млн. грн. у якості оплати згідно договору, за товар (будівельні матеріали, металобрухт), фінансова допомога, та за роботи.

В подальшому, за період з 06.08.2018 року по 02.10.2018 року, вищезазначені

кошти з рахунку, відкритого ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», перераховано, в основному, на рахунки ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), відкритих у вищезазначеній банківській установі, на суму близько 131 млн. грн. у якості згідно договору. Та які в подальшому знято з поточних рахунків ОСОБА_4 через касу банку.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка ФОП ОСОБА_1 , який повідомив, що зареєстрував на себе ФОП та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора ТОВ «Гефест» ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ «Гефест» та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» відкриті в банківській установі АТ "Юнекс Банк» (МФО 322539) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що в АТ "Юнекс Банк» відкритті розрахункові рахунки ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Юнекс Банк» за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ "Юнекс Банк», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Судом встановлено, що 15.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №3201900000000635.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ "Юнекс Банк».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, слідчим слідчої групи Войцеховській Марині В`ячеславівні, Блинову Олександру Сергійовичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Бибченко Карині Юріївні, Семезенко Яні Олександрівні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Юнекс Банк» (МФО 322539), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код ЄДРПОУ 32208596) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по дату оголошення ухвали, а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ "Юнекс Банк»;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

- договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),

- юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

- документів щодо придбання та реалізації векселів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко