Ухвала суду № 86329177, 13.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7867/19

ун. № 759/22480/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Кириленко Т.В.

при секретарі - Перепелиця М.В.

розглянувши клопотання адвоката Бойка Максима Геннадійовича в інтересах Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В СТАНОВИВ :

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищевказанеклопотання, в якому захисник просить суд надати тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018100080009026 від 08.11.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що 17.10.2018 року ДП «АМПУ» звернулось до Головного управління Національної поліції у місті Києві із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення за ст. 388 КК України (надалі - «Повідомлення про кримінальне правопорушення»).

Вказане Повідомлення про кримінальне правопорушення було скеровано за належністю до Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

На підставі цього Повідомлення про кримінальне правопорушення слідчим відділенням Святошинського УП ГУНП в м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080009026 від 08.11.2018 року та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Банк «Український капітал» незаконних дій.

У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено, що на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року по справі №910/10630/16, яка набрала законної сили, з TOB «Техморгідрострой Миколаїв» (адреса: 54030, Миколаїв, вул. Артилерійська 19/1, код ЄДРПОУ 36383806) на користь ДП «АМПУ» стягнуто грошові кошти: пеню в сумі 6.946.115грн 91коп, штраф в сумі 5.485.285грн 86коп, судовий збір на загальну суму 391 589грн 12коп, а загалом - 12.822.990грн 89коп.

Примусове виконання зазначеної постанови суду здійснюється Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (ВП №54588217 від 29.08.2017, ВП №54472064 від 11.08.2017).

Зазначені виконавчі провадження об`єднані в зведене виконавче провадження за №55670523 від 30.01.2018.

В межах цього виконавчого провадження постановою державного виконавця від 30.01.2018 року накладено арешт на грошові кошти TOB «Техморгідрострой Миколаїв», які містяться на рахунках товариства, як боржника, відкритих у ПАТ «Банк Восток» та ПАТ АК «Південний».

На час накладання державним виконавцем арешту на грошові кошти TOB «Техморгідрострой Миколаїв» інших поточних рахунків у товариства не існувало.

У такій ситуації, посадові особи TOB «Техморгідрострой Миколаїв» звернулися до ПАТ «Банк «Український капітал» для відкриття іншого поточного рахунку товариства, який мали намір використовувати таємно, в обхід обтяжень, накладених державним виконавцем.

Метою таких дій було: 1) реальне отримання очікуваних грошових коштів по виконавчому провадженню №56922216 від 03.08.2018 року, яке перебувало в провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту виконавчої служби МЮ України, за яким з ДП «АМПУ» на користь TOB «Техморгідрострой Миколаїв» стягувалися грошові кошти в сумі 24.320.914грн 66коп; та 2) одночасне виведення (перерахування) отриманих коштів на інші рахунки, зокрема TOB «Креон-Трейд» (ЄДРПОУ 40567410, адреса: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Довженка, будинок 2А), минаючи виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року по справі №910/10630/16 про стягнення коштів на користь ДП «АМПУ»

У свою чергу, посадові особи ПАТ «Банк «Український капітал», у порушення вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, не виконали своїх обов`язків щодо перевірки законності дій клієнта по відкриттю нового рахунку, не здійснили фінансовий моніторинг дій клієнта, та вчинили незаконні дії по відкриттю поточного рахунку № НОМЕР_1 для TOB «Техморгідрострой Миколаїв», після чого сприяли зарахуванню на цей рахунок та подальшому переведенню на інші рахунки грошових коштів, зокрема:

13.08.2019 року об 15:51:45 на поточний рахунок TOB «Техморгідрострой Миколаїв» надійшли грошові кошти в сумі 24.320.914.6бгрн, стягнуті державною виконавчою службою по виконавчому провадженню №56922216 від 03.08.2018 року з ДП «АМПУ» на користь TOB «Техморгідрострой Миколаїв» за раніше наявними зобов`язаннями між цими юридичними особами;

13.08.2019 року об 16:37:35 з поточного рахунку TOB «Техморгідрострой Миколаїв» здійснено перерахування частини грошових коштів в сумі 23.000.000грн 00коп на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий TOB «Креон-Трейд» в AT «Мегабанк» (м. Харків). Призначення платежу: «поворотна фінансова допомога з/но дог. №1 від 09.08.2018 року»;

13.08.2019 року до 21:09:25 залишкова частина грошових коштів, в розмірі 1.320.914грн 66коп, була перерахована з поточного рахунку TOB «Техморгідрострой Миколаїв» на інші рахунки в якості сплати по різним зобов`язанням.

Таким чином: посадові особи ПАТ «Банк «Український капітал» діючи умисно, у порушення вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, відкрили TOB «Техморгідрострой Миколаїв» поточний рахунок № НОМЕР_1 , який, за сприянням посадових осіб ПАТ «Банк «Український капітал», використовувався таємно, в обхід обтяження у вигляді арешту коштів, накладеного державним виконавцем відносно TOB «Техморгідрострой Миколаїв». Продовжуючи свої протиправні дії, посадові особи ПАТ «Банк «Український капітал» сприяли TOB «Техморгідрострой Миколаїв» у зарахуванні на відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 24.320.914грн 66коп, та їх виведенню (перерахуванню) з цього рахунку на інші рахунки, зокрема, на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий TOB «Креон-Трейд» в AT «Мегабанк» (м. Харків), тим самим здійснили банківські операції з коштами, на які накладено арешт.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 09.08.2018 року, укладеного між TOB «Техморгідрострой Миколаїв» та TOB «Креон- Трейд», та додатків до нього (за наявністю), на підставі якого TOB «Техморгідрострой Миколаїв» перерахувало 23.000.000грн 00коп зі свого поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк «Український капітал», на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Мегабанк» (м. Харків) на ім`я TOB «Креон-Трейд» (ЄДРПОУ 40567410, адреса: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Довженка, будинок 2А), із зазначенням призначення платежу: «поворотна фінансова допомога з/но дог. №1 від 09.08.2018 року».

Адвокат Бойко М.Г. клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника представників TOB «Креон-Трейд», у володінні якого знаходяться документи доступ дояких просить дозволити захисник.

Дослідивши клопотання захисника Бойка М.Г. та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В Святошинському УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080009026 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення службовими особами ПАТ» Банк «український капітал» незаконних дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB «Креон-Трейд» (ЄДРПОУ 40567410, адреса: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Довженка, будинок 2А), а саме: Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 09.08.2018 року, укладеного між TOB «Техморгідрострой Миколаїв» та TOB «Креон- Трейд» з можливістю вилучити їх копії, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокату Бойко Максиму Геннадійовичу тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018100080009026 від 08.11.2018 року, з метою отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні TOB «Креон-Трейд» (ЄДРПОУ 40567410, адреса: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Довженка, будинок 2А), а саме: Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 09.08.2018 року, укладеного між TOB «Техморгідрострой Миколаїв» та TOB «Креон- Трейд», та додатків до нього (за наявністю), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Кириленко