Ухвала суду № 86327477, 13.12.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4607/2019 Справа № 641/1275/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Григор`єв Б.П.,

за участю секретаря судового засідання – Максимової Т.І.,

слідчого – Томенко Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Н.С., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Гармаш М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000362 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Н.С., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Гармаш М.С. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 16, 4-й поверх, а саме до:

1.Договору №ТР4-224/17 від 13.12.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, 6/4 а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 30921,6 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

2.Договору №ТР4-127/17 від 23.10.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, 6/4, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 22282,8 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

3.Договору №ТР4-44/17 від 17.08.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, пров. Зерновий, 6/5, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 80910 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

4.Договору №ТР4-16/18 від 22.03.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, пров. Зерновий, 6/5, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 43354,8 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

5.Договору №ТР4-177/18 від 25.07.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, 53Г, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 49814,4 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

6.Договору №ТР4-199/17 від 29.11.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, 53Г, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 29866,8 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

7.Договору №ТР4-192/18 від 10.08.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Ньютона, 133А, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 21854,4 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

8.Договору №ТР4-92/17 від 13.10.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Киргизька, 6, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 103429,2 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

9.Договору №ТР4-14/18 від 21.03.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Киргизька, 6, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 47059,2 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

10.Договору №ТР2-158/17 від 04.07.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, пр. Московський, 200/1, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 95228,4 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

11.Договору №ТР2-220/17 від 23.10.2017 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, пр. Московський, 200/1, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 44328 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

12.Договору №ТР2-19/18 від 12.02.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 200/1, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 4869,6 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

13.Договору №ТР2-147/18 від 06.07.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844) щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 200/1, а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 37500 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку.

14.Договору №ТРБ4-1/18 від 16.03.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, АДРЕСА_1 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 41331 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

15.Договору №ТРБ 4-2/18 від 16.03.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків АДРЕСА_2 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 55438 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

16.Договору №ТРБ4-4/18 від 03.05.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул АДРЕСА_3 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 39269 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

17.Договору №ТРБ4-6/18 від 03.05.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. АДРЕСА_4 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 48 439 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

18.Договору №ТРБ4-3/18 від 03.05.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул АДРЕСА_5 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 41 540 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

19.Договору №ТРБ2-5/18 від 03.05.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Московський АДРЕСА_6 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 101 317 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220540000362 від 05.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що 05.02.2019 до СВ Слобідського ВП надійшла постанова прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 про виділення матеріалів досудового розслідування щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами невстановленими особами при проведенні ремонтних робіт багатоквартирних житлових будинків на території Слобідського району міста Харкова.

Допитом в якості свідка ОСОБА_2 останній пояснив, що йому з відкритих джерел інформації та Інтернету стало відомо, що за бюджетні кошти проводяться ремонтні роботи багатоповерхових житлових будинків міста Харкова. Також йому стало відомо, що великі суми коштів перераховуються на рахунки фізичних осіб – підприємців та різних підприємств, які повинні виконувати ремонтні роботи. Під час вивчення в Інтернеті відомостей про вказані підприємства та ФОП стало відомо, що майже всі вони не мають відповідної техніки та працівників для проведення вказаних робіт. Також, ОСОБА_2 стало відомо, що протягом другого кварталу 2018 року Департаментом житлового господарства Харківської міської ради було виділено значні кошти на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . за договором № ТРБ 4-1/18 від 11.06.18., крім того, було виділено на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та виділено значні кошти на поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Він особисто виїжджав на вказані та інші адреси проведення ремонтних робіт, але в більшості случав не бачив слідів виконання будь-яких робіт, що ї змусило його написати відповідного листа до правоохоронних органів.

Відповідно до виконаного оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України доручення встановлено, що між Департаментом житлвого господарства Харківської міської ради укладено ряд договорів на проведення поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків із ФОП ОСОБА_1 .

Так, 16.03.2018 між Департаментом житлвого господарства Харківської міської ради та ОСОБА_1 укладено договір №ТРБ 4-1/18 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. АДРЕСА_1 в подальшому 23.03.2018 між вказаними сторонами складено акт прийому-передачі виконаних робіт №ТРБ 4-1/18-1 за якими ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 41331 грн.

Допитом в якості свідка ОСОБА_3 , мешканки будинку остання повідомила, що в період з грудня 2017 по березень 2018 у 1-му під`їзді вказаного будинку дійсно здійснювались ремонтні роботи бригадою будівників, яка складалась з керівника та 4-х робітників. Також ОСОБА_3 повідомила, що більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось

Крім того, опрацюванням відкритих джерел інформації, що виплат бюджетних коштів виконавчими комітетами Харківської міської ради, а саме згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточних ремонтів багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова АДРЕСА_7 6 АДРЕСА_8 у січні 2018 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР4-224/17 від 13.12.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/224/17 від 14.12.2017 та акту КБ3 12/17, а/з01.01.2018 на суму 30921,6 грн. та згідно договору №ТР4-127/17 від 23.10.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/127/17 від 01.12.2017 та акту КБ3 12/17, а/з 01.01.2018 на суму 22282,8 грн.

Також, встановлено, що згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, 6/4, 15.05.2017 перераховано бюджетні кошти на рахунки ТОВ «БВКФ «Технікабуд» (ЄДРПОУ 37191980), на суму 43958 грн., згідно договору №ТТР4-40/17 від 15.05.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/40/17 від 01.06.2017 та акту КБ3 06/17.

Крім того встановлено, що встановлено, що згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, 6/4, 03.07.2017 перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківспецбуд» (ЄДРПОУ 32168454), на суму 9890 грн. згідно договору №ХТР4-36/17 від 03.07.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/36/17 від 12.07.2017 та акту КБ3 07/17.

В подальшому встановлено, що 16.03.2018 між Департаментом житлвого господарства Харківської міської ради та ОСОБА_1 укладено договір №ТРБ 4-2/18 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пров. АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 в подальшому 23.03.2018 між вказаними сторонами складено акт прийому-передачі виконаних робіт №ТРБ4-2/18-1 за якими ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 55438 грн.

Допитом в якості свідка ОСОБА_4 , мешканки квартири АДРЕСА_9 даного будинку остання повідомила, що приблизно з грудня 2017 року до початку вересня 2018 у 3-му під`їзді вказаного будинку дійсно здійснювались ремонтні роботи бригадою будівників, яка складалась у кількості більше 10 осіб. Також ОСОБА_4 пояснила, що якість ремонту жильців вказаного будинку не влаштовує, багата кількість недоробок. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.

Крім того, опрацюванням відкритих джерел інформації, що виплат бюджетних коштів виконавчими комітетами Харківської міської ради, а саме згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточних ремонтів багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, пров. Зерновий АДРЕСА_7 6 АДРЕСА_10 у серпні 2017 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР4-44/17 від 17.08.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/44/17 від 18.08.2017 та акту КБ3 08/17 на суму 80910 грн. також у травні 2017 року перераховано бюджетні кошти КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР4-16/18 від 22.03.2018, та додатків до нього акту виконаних робіт №ТР4-16/18-1 від 02.04.2018 та акту КБ3 04/18 на суму 43354,8 грн.

Крім того встановлено, що встановлено, що згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, пров. Зерновий, 6/5, 08.12.2017 перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківспецбуд» (ЄДРПОУ 32168454), на суму 17607,98 грн. згідно договору №ХТР4-85/17 від 21.11.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/85/17 від 01.12.2017 та акту КБ3 12/17.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом житлвого господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 укладено ще низка договорів щодо проведення поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків де одночасно в цей же період виплачувались бюджетні кошти іншим підрядникам в цей же час.

Так, 03.05.2018 між Департаментом житлвого господарства Харківської міської ради та ОСОБА_1 укладено договір №ТРБ4-4/18 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова, АДРЕСА_3 Г в подальшому 05.05.2018 між вказаними сторонами складено акт прийому-передачі виконаних робіт №ТРБ4-4/18-1 за якими ФОП ОСОБА_1 перераховано грошові кошти в сумі 39269 грн.

Під час виїзду оперативних працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за вказаною адресою, в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.

Крім того, опрацюванням відкритих джерел інформації, що виплат бюджетних коштів виконавчими комітетами Харківської міської ради, а саме згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточних ремонтів багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул. Зернова АДРЕСА_3 Г у липні 2018 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР4-177/18 від 25.07.2018, та додатків до нього акту виконаних робіт №ТР4-177/18-1 від 26.07.2018 та акту КБ3 07/18 на суму 49814,4 грн. та у січні 2018 року згідно договору №ТР4-199/17 від 29.11.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/199/17 від 01.12.2017 та акту КБ3 12/17, а/з 01.01.2018 на суму 29866,8 грн.

Крім того, 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства ХМР та ФОП ОСОБА_1 укладено договір №ТРБ4-6/18, щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул АДРЕСА_4 , в подальшому складено та підписано акт №ТРБ4-6/18-1 від 05.05.2018 прийому-передачі виконаних робіт за вказаним договором. Згідно вказаного акту на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 48 439 грн.

Під час виїзду оперативних працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за вказаною адресою в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.

Крім того, опрацюванням відкритих джерел інформації, що виплат бюджетних коштів виконавчими комітетами Харківської міської ради, а саме згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточних ремонтів багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, м. Харків, вул. Ньютона, АДРЕСА_4 А у серпні 2018 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР4-192/18 від 10.08.2018, та додатків до нього акту виконаних робіт №ТР4-192/18-1 від 14.08.2018 та акту КБ3 08/18 на суму 21854,4 грн.

Крім того, 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства ХМР та ФОП ОСОБА_1 укладено договір №ТРБ4-3/18, щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м АДРЕСА_11 Харків, АДРЕСА_5 . В подальшому було складено та підписано акт №ТРБ4-3/18-1 від 05.05.2018 прийому-передачі виконаних робіт за вказаним договором. Згідно вказаного акту на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 41 540 грн.

Під час виїзду оперативних працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за вказаною адресою в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.

Крім того, опрацюванням відкритих джерел інформації, що виплат бюджетних коштів виконавчими комітетами Харківської міської ради, а саме згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточних ремонтів багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, м. Харків АДРЕСА_7 м АДРЕСА_12 6 у листопаді 2017 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР4-92/17 від 13.10.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/92/17 від 07.11.2017 та акту КБ3 11/17 на суму 103429,2 грн. крім того, у квітні 2018 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), за ремонт даного об`єкту згідно договору №ТР4-14/18 від 21.03.2018, та додатків до нього акту виконаних робіт №ТР4-14/18-1 від 02.04.2018 та акту КБ3 04/18 на суму 47059,2 грн.

Крім того, 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства ХМР та ФОП ОСОБА_1 укладено договір №ТРБ2-5/18, щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. АДРЕСА_6 . В подальшому складено та підписано акт №ТРБ2-5/18-1 від 05.05.2018 прийому-передачі виконаних робіт за вказаним договором. Згідно вказаного акту на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 було перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 101 317 грн.

Під час виїзду оперативних працівників УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за вказаною адресою в ході усної бесіди з мешканкою вказаного будинку встановлено, що влітку 2017 року здійснювалися ремонтні роботи під`їзду №3. Більш ніяких ремонтних робіт в будинку протягом 2018 року не здійснювалось.

Крім того, опрацюванням відкритих джерел інформації, що виплат бюджетних коштів виконавчими комітетами Харківської міської ради, а саме згідно відомостей єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» за проведення поточних ремонтів багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, м. Харків, м. Харків, пр. Московський, 200/1 у серпні 2017 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), згідно договору №ТР2-158/17 від 04.07.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/158/17 від 04.08.2017 та акту КБ3 08/17 на суму 95228,4 грн. крім того, у листопаді 2017 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), за ремонт даного об`єкту згідно договору №ТР2-220/17 від 23.10.2017, та додатків до нього акту виконаних робіт №а-1/220/17 від 01.11.2017 та акту КБ3 11/17 на суму 44328 грн., а у лютому 2018 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), за ремонт даного об`єкту згідно договору №ТР2-19/18 від 12.02.2018, та додатків до нього акту виконаних робіт №ТР2-19/18-1 від 15.02.2018 та акту КБ3 02/18 на суму 4869,6 грн. крім того, у липні 2018 року також було перераховано бюджетні кошти на рахунки КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (ЄДРПОУ 37763844), за ремонт даного об`єкту згідно договору №ТР2-147/18 від 06.07.2018, та додатків до нього акту виконаних робіт №ТР2-147/18-1 від 10.07.2018 та акту КБ3 07/18 на суму 37500 грн.

Відповідно до податкової звітності ФОП ОСОБА_1 (інн. НОМЕР_1 ) є платником єдиного податку, згідно податкової декларації за 3 квартали 2018 отримав 431522,54 грн. доходу, найманої праці не має.

Аналізом усіх зібраних матеріалів та доказів, орган досудового розслідування приходить до висновку про наявність злочинного умислу посадових осіб Департаменту житлового господарства Харківської міської ради та вказаних суб`єктів, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами при проведенні вищезазначених ремонтних робіт виходячи із наступного.

Виїздом за адресами розташування об`єктів на яких нібито проводились ремонті роботи встановлена невідповідність хронології перебування робітників та реквізитів документів за якими проводились виплати за виконані роботи, що підтверджується допитами свідків та оперативними заходами. Тобто проводились оплати за роботи які взагалі не виконувались.

Крім того, проводячи аналіз розміру сум виплат можна дійти висновку, що суми виплат є значними, та виконання ремонтних робіт повинно було тривати значний проміжок часу із залучення великої кількості робітників, що не знайшло свого підтвердження.

Також, проведеними оглядами місця не виявлено ремонтних робіт які б в своїй сукупності свідчили про витрачання таких значних коштів.

Враховуючи той, факт, що за ухвалою Комінтернівського районного суду м.Харків від 27.03.2019 наданою слідчим суддею Григор`євим Б.П. на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_1 , останній отримавши ухвалу 09.04.2019, написав в протоколі тимчасового доступу, що в нього не має можливості надати перераховані документи (договори) в ухвалі, у зв`язку з тим, що вони в нього «зникли з сейфу», про що є письмовий додаток написаний власноруч ОСОБА_1 на 1 аркуші до протоколу тимчасового доступ до речей та документів.

Також не надалось можливим виконати ухвалу Комінтернівського районного суду м.Харків від 27.03.2019 наданою слідчим суддею Григор`євим Б.П. на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» (код 37763844), у зв`язку з неможливістю вручення посадовим особам КП зазначеної ухвали та в подальшому не отримано доступ та не здійснено доступ до документів перерахованих в ухвалі.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення

Вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення перевірки з питання достовірності по виконанню робіт з поточного ремонту житлових будинків, а також документального підтвердження або спростування факту службового підроблення документів є необхідність у вилученні оригіналів документів де містяться зразки почерку та підпису, необхідних для експертного дослідження.

Вказані документи знаходяться у володінні Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 16, 4-й поверх, та іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що визначений перелік документів має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до визначеного переліку документів, що зберігається у Департаменті житлового господарства Харківської міської ради, яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 16, 4-й, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначеного переліку документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також для проведення подальшого розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник Департаменту житлово будівельного господарства Харківської міської ради в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 27.03.2019 року було задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до догорів, які були укладені між Департаментом житлового господарства ХМР та ОСОБА_1 та те, що останній отримавши ухвалу суду, написав в протоколі тимчасово доступу, що в нього не має можливості надати перераховані документи (договори) в ухвалі, у зв`язку з тим, що вони «зникли з сейфу», про що є письмовий додаток написаний власноруч ОСОБА_1 , таким чином, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та які укладені між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ОСОБА_1 В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Н.С., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Гармаш М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000362 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Томенко Н.С, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 16, 4-й поверх, а саме до:

Договору №ТРБ4-1/18 від 16.03.2018 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 41331 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

Договору №ТРБ 4-2/18 від 16.03.2018 між Департаменті житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м АДРЕСА_11 Харків АДРЕСА_2 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 55438 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

Договору №ТРБ4-4/18 від 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м.Харків, вул АДРЕСА_3 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 39269 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

Договору №ТРБ4-6/18 від 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул АДРЕСА_4 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 48 439 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

Договору №ТРБ4-3/18 від 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо провдення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул АДРЕСА_5 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 41 540 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку;

Договору №ТРБ2-5/18 від 03.05.2018 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пр АДРЕСА_6 , а також додатків до нього а саме: додаткові угоди, відомість дефектів, дефектний акт, договірна ціна, локальний кошторис з розрахунками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, акти виконаних робіт на суму 101 317 грн. з розрахунками кількості і вартості матеріальних ресурсів, прямих та загальновиробничих витрат, а також розрахунки адміністративних витрат та кошторисного прибутку.

В іншій частини клопотання – відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу Гармаш М.С., старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Томенко Н.С.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Б . П . Григор`єв