Ухвала суду № 86315825, 12.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7200/19

Провадження № 1-кс/202/12774/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотанняслідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019040660001578 від 09.10.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040660001578 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

10 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняслідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також електронної інформаційної системи ДФС України, з можливістю зняття копії інформації або здійснити копії документів відносно «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), що містить відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2019 по 01.12.2019, а також прийняття працівників на роботу за період часу з 01.01.2019 по 01.12.2019 (повідомлення про прийняття працівника на роботу), що перебуває у володінні Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ: 40980025), розташованого за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля,будинок № 57. Зобов`язати уповноважених службових осіб Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби: (код ЄДРПОУ: 40980025) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, а також електронної інформаційної системи ДФС України з метою виконання заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф. погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, зазначені у клопотанні, які перебувають у володінні Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, маютьзначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюрікової О.Ф., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Спесивцевим А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019040660001578 від 09.10.2019 року – задовольнити частково.

Зобов`язати Дніпропетровське управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ: 40980025), адреса: місто Дніпро, проспект Олександра Поля,будинок № 57, надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюріковій О.Ф., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 12019040660001578, тимчасовий доступ до речей і документів, а також електронної інформаційної системи ДФС України, з можливістю зняття копії інформації та отримання копій документів відносно «НОРД ВТОРМЕТ» (код ЄРДПОУ: 40292787), що містить відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2019 по 01.12.2019, а також прийняття працівників на роботу за період часу з 01.01.2019 по 01.12.2019 (повідомлення про прийняття працівника на роботу).

Строк дії ухвали встановити по «10» січня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський