Ухвала суду № 86315797, 13.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/17785/19

Провадження № 1-кс/263/8869/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції Діденко С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого ГУНП України в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 30.05.2018 по 12.09.2018 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590) шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків, а саме багатоцільового винищувача типу МІГ -29, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП « Львівський авіаційно-ремонтний завод».

Також слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019051120000143 від 09.11.2019 за фактом, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2019 по 18.06.2019 посадові особи ТОВ «АктивПромГруп» (ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Мавітал» (ЄДРПОУ 42170386) ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Авіа-Комплект» (ЄДРПОУ 32431152) та військовими посадовими особами заволоділи складовими частинами конструкції, бортових систем та бортового обладнання бойових літаків та гелікоптерів, а саме літаків МІГ-29, СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ17В-5, МІ-17, які знаходились та промислових майданчиках Маріупольського аеропорту, ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод», ДП Серійний завод «Антонов», ДП «Львівський авіаційно-ремонтний завод».

11.11.2019 кримінальні провадження № 42019051120000135 внесене до ЄРДР 17.10.2019 за ст. 191 ч.3 КК України та № 42019051120000143 внесене до ЄРДР 11.11.2019 за ст.. 191 ч. 3 КК України об`єднані в одно провадження з загальним реєстраційним номером 42019051120000135

Також під час досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 в особі директора ТОВ «АктівПромГруп» ОСОБА_1 , укладено договір поставки № 129 на постачання ТОВ «Авіа-Комплект» директором якого є ОСОБА_2 , запасних частин для літаків МІГ -29.

12.06.2019 в особі директора ТОВ «Мавітал» ОСОБА_3 , укладено договір поставки № 126 від. 12.06.2019, а також в особі директора ТОВ «Ароса Пром» ЄДРПОУ (42504017), ОСОБА_4 , укладено договір поставки № 186 від 18.06.2019 на постачання ТОВ «Авіа-Комплект», директором якого є ОСОБА_2 , запасних частин для літаків СУ-27, МІГ-23, Л-39, АН-12, гелікоптерів МІ-35, МІ 17В-5, МІ-17

В подальшому, вказані запасні частини ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» використовуючи ТОВ «Авіа – Комплект» планують експортувати до Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія за договором № USE-20.2-81-D\K-19 від 06.06.2019 року.

Згідно, даних Маріупольскої ОДПІ ДФС України в Донецькій області ТОВ «АктівПромГруп» в період часу з 10.08.2018 по 05.09.2019 було зареєстровано, як платник податків за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополітська АДРЕСА_1 офіс АДРЕСА_2 .

Також за даними Маріупольскої ОДПІ ДФС України в Донецькій області ТОВ «Мавітал» з 31.05.2018 зареєстровано, як платник податків за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Троїцька, 61 офіс 1б. Відповідно за даних Маріупольскої ОДПІ ДФС України в Донецькій області ТОВ «Ароса Пром» з 28.09.2018 зареєстровано, як платник податків за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Миру, 96 офіс 2.Проведеним аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Актів Пром Груп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром», відповідно до якого встановлено, що основним видом економічної діяльності підприємства, є будівництво житлових і нежитлових приміщень. На підприємствах зареєстровані лише директори підприємств, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . відповідно. За наявними даними у першому кварталі 2019 року, Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій області було здійснено перевірку об`єктивності на реальності наданої ТОВ «Актив Пром Груп» податкової звітності.

Крім цього, за наявними даними у другому кварталі 2019 року, Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій області було здійснено перевірку об`єктивності на реальності наданої ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» податкової звітності. За результатами перевірки, було підтверджено факт відсутності у ТОВ «АктивПромГруп», ТОВ «Мавітал» та ТОВ «Ароса Пром» за місцем реєстрації та неспроможністю здійснювати заявлену у податкових накладних діяльність, у тому числі виготовлення запасних частин до військових літаків (у вказаних Товариств відсутні відповідні фахівці, промислові потужності, складські приміщення тощо).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , показала що вона працює заступником начальника управляння – начальником відділу податків і зборів з юридичних осіб Маріупольскою ОДПІ ДФС України в Донецькій під час виконання своїх обов`язків вона з працівниками ТОВ «Актив Пром Груп», яке в період часу з 30.05.2018 по 06.09.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 Маріуполь АДРЕСА_4 офіс АДРЕСА_5 , ТОВ «Мавітал`в період часу з 31.05.2018 по 16.10.2019 було зареєстровано за адресою: м. Маріуполь вул. Троїцька, буд. АДРЕСА_6 офіс АДРЕСА_7 б м АДРЕСА_4 , прос. Миру, буд 96 офіс.2 та ТОВ «Ароса пром» , яке зареєстровано з 28.09.2018 по теперішній час за адресою: м. Маріуполь, просп. Миру, буд 96 офіс.2 , особисто ні коли не спілкувалась и ніколи не бачила . За період знаходження реєстрації вказані комерційні структури притягалися до відповідальності за порушення вимог в частині податкового законодавства.

Допитна в якості свідка ОСОБА_7 , показала що вона на громадських засадах займає посаду голови будинку АДРЕСА_8 пр АДРЕСА_4 , також вона показала що у вказаному будинку ТОВ «Ароса пром» ніколи не знаходилась. Офісного приміщення № 2 в будинку не має. В квартирі АДРЕСА_9 мешкає ОСОБА_8 на протязі останніх 20 років.

Згідно відповіді № 41 від 08.11.2019 фізичної-особи підприємця « ОСОБА_9 », в період часу з 01.01.2018 по 01.11.2019 між орендарем – ФОП « ОСОБА_10 » договори оренди з ТОВ «Актів Пром Груп» на оренду приміщень розташованих за адресою м. Маріуполь , вул. Митрополітська 4 не укладалась.

Слідчий надав заяву клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна служба експортного контролю України (ЄДРПОУ 00010300) зареєстрований за адресою: 04060 м. Київ, вул. Кирилівська 19-21. Керівником вказаного підприємства є т.в.о. голови - ОСОБА_11 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи - у зв`язку з чим клопотання підлягає – задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції Діденко С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051120000135 від 17.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Діденку С.А., Шидловському В.В., Тарасенку І.Л., Бабкову С.В., Приходченко О.В., Кузнєцової А.В. процесуальним керівникам у кримінальному провадженні зі складу військової прокуратури Маріупольского гарнізону, а саме: Григор`єву С.В., Маголі О.Я., Сулейманову Н.Р., Домніцькому Ю.В., Репешку Є.І, Ящуку О.В., Григоренку С.М., Сластіну М.С., Грибову С.В. або іншим особам за наданим слідчим дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів які перебувають у володінні посадових осіб Державної служби експортного контролю України (ЄДРПОУ 00010300), зареєстрованої за адресою: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська 19-21, а саме:

- довідок попередньої ідентифікації товару, довідок про походження товарів, довідок щодо належності (неналежності) товарів до секретності за контрактами № USE 20.3-171-K/KE-19 від 19.09.2019, (договір комісії USE 20.3-148-DK-19 від 17.09.2019), № USE 20.3-74-K/KE-19 від 03.07.2019 (договір комісії USE 20.3-105-DK-19 від 17.09.2019), № USE 20.3-118-K/KE-19 від 10.10.2019 (договір комісії USE 20.3-167-DK-19 від 08.10.2019), № USE 20.3-105-K/KE-19 від 22.10.2019, (договір комісії USE 20.3-143-DK-19 від 18.10.2019), № USE 17.1-91-K/KE-19 від 29.06.2019, (договір комісії Д-17.1-119-Д/К-19/1 від 29.06.2019), № USE 20.3-119-K/KE-16 від 17.11.2016, додаткова угода № 11 від 31.07.2019, ( договір комісії USE 20.2-113-DK-19 від 01.07.2019)

Зобов`язати т.в.о. голову Державної служби експортного контролю України (ЄДРПОУ 21655998) - ОСОБА_11 або інших посадових осіб вказаної установи надати доступ до оригіналів та копій вищевказаних документів, з подальшим їх вилученням, особам органу досудового розслідування, який проводе досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко