Ухвала суду № 86302789, 12.12.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/21610/19

Провадження № 1-кс/344/10871/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області Дацко Н.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Цап В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090010003562 від 25.10.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на території м. Івано-Франківськ діє товариство «Торговий Сервіс» (м. АДРЕСА_1 -Франківськ вул. Академіка АДРЕСА_2 буд. 13 кв. 5), яке фактично здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_1 -Франківську, статутний капітал якого складає 18 000 000 грн., з яких 17 982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_1 та 18 000 грн. (0,01%) ОСОБА_2

24.10.2019 державним реєстратором Канізької сільської ради Кіровоградської області ОСОБА_3 без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 11191070021004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс», зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. стала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області, а директором ОСОБА_5 , уродженець цього ж населеного пункту. Також, змінено юридичну адресу товариства на м. Дніпро вул АДРЕСА_3 буд. 10А.

Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором ОСОБА_3 та внесено відповідні (попередні) дані про власників відповідно до яких засновниками ТОВ «Торговий Сервіс» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також про місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 .

Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_1 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ «Компанія-Прайм» представили договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ «Марксмен Компані» (ЄДРПОУ 43258555, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б) по охороні фактично належних товариству «Торговий Сервіс» нежитлових та торгових приміщень по вул. Дністровській, 5 в м. Івано-Франківську.

Як з`ясовано по пред`явлених документах, відповідно до договору найму (оренди) нежитлових приміщень від 24 жовтня 2019 року (дата вчинення реєстраційної дії реєстратором ОСОБА_3 ) ОСОБА_5 , виступаючи керівником ТОВ «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495 м. Дніпро вул. Шинна, буд. 10А) підписав від імені товариства договір, відповідно до якого товариство передало в строкове платне користування (найм) ТОВ «Марксмен Компані» від імені якого виступав ОСОБА_6 , для здійснення підприємницької діяльності згідно його установчих документів нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас невстановлені особи, які діють як представники від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняють дії правового характеру, спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Торговий Сервіс». Так, останніми було здійснено чотири спроби накласти арешт на майно товариства як способу забезпечення позову по позовах, поданих до Кіровоградського окружного адміністративного суду - справа №340/2842/19 – суддя Жук Р.В., справа №340/2760/19 – суддя Момонт Г.М., справа № 340/2785/19 – суддя Брегей Р.І., справа №340/2786/19 – суддя Сагун А.В.

Поряд з наведеним, в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наявна заборона на вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Сервіс» (ЄДРПОУ 31790495), яка була накладена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Міссіяж О.А., нібито на підставі неіснуючої ухвали Кіровоградського окружного адміністративного суду від 08.11.2019 по справі №340/2786/19.

Як зазначено у листі за підписом виконуючого обов`язки голови Кіровоградського окружного адміністративного суду ОСОБА_7 , ухвала суду від 08.11.2019 щодо проведення реєстраційної дії щодо ТОВ «Торговий Сервіс» по справі №№340/2786/19 за позовом ОСОБА_4 до державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача – ТОВ «Торговий Сервіс» про скасування запису, а також зобов`язання вчинити дії – судом не виносилась.

Встановлено, що нотаріус Міссіяж О.А. є суб`єктом багатьох проваджень щодо оскарження реєстраційних дій, а також обвинуваченою в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Не зважаючи на відновлення корпоративних прав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», фактичну діяльність, пов`язану з торгівельною діяльністю та наданням в оренду торгових приміщень здійснюють особи від імені ТОВ «Марксмен Компані».

Відповідно до реєстраційних відомостей з ЄДРПОУ - ТОВ «Марксмен Компані» створено 01.10.2019 року за юридичною адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б. Розмір внеску до статутного капіталу становить 1 000 грн. Єдиним засновником та керівником товариства є ОСОБА_6 , уродженець с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області. Товариство знаходиться на обліку Лівобережної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області та здійснює діяльність за основними видами: КВЕД 46.17 – діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 46.19 – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; КВЕД 46.39 – неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля; КВЕД 47.11 – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 47.81 – роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами напоями та тютюновими виробами; КВЕД 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; КВЕД 41.10 – організація будівництва будівель. Тобто встановлено, що товариство створено з метою зайняття тими ж видами діяльності що й ТОВ «Торговий Сервіс».

Зважаючи на те, що ТОВ «Марксмен Компані» фактично здійснює незаконну, на підставі нікчемного договору від 24.10.2019 діяльність в м. Івано-Франківську в нежитлових та торгівельних приміщеннях за адресою: вул. Дністровська, 5, відповідно усі податки та обов`язкові платежі повинно сплачувати до податкового органу за місцем реєстрації, тобто ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

З огляду на викладене, виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної та звітної частини справи ТОВ «Марксмен Компані», що знаходяться у володінні Лівобережної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія-Прайм» та вилучення їх копій обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства «Торговий Сервіс». В сукупності з іншими документами кримінального провадження, документи реєстраційної та звітної справи ТОВ «Марксмен Компані» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частин справи ТОВ «Марксмен Компані», які знаходяться у володінні Лівобережної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів в електронній та паперовій формі, а також відомості з наявних баз даних державної податкової служби, а саме: -про податки, збори (обов`язкові платежі) платником яких є товариство;

- на якій групі оподаткування знаходиться та чи є платником ПДВ;

- чи подається податкова звітність до податкового органу;

- про ІР адреси та електронні поштові скриньки з яких надходить податкова звітність;

- про останню подану до податкового органу податкову звітність;

- інформацію згідно форми 1 ДФ щодо кількості працівників, що перебувають у трудових відносинах із зазначенням їх П. ОСОБА_8 .П. та адреси проживання;

- відомості про банківські рахунки відкриті товариством у банківських установах;

- податкові декларації, які подавались товариством до податкового органу;

- копії документів, які оформлялись представниками товариства з метою отримання електронного ключа для подачі звітності в електронному вигляді;

- податкові накладні з єдиного реєстру податкових накладних за період з часу створення товариства - 01.10.2019 по час виконання ухвали суду,

проте слідчим не доведено необхідності у доступі та вилученні вказаних в клопотанні документів та яке це має значення для обставин кримінального правопорушення, а тому поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області Дацко Н.І. про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Татарінова