Ухвала суду № 86296858, 12.12.2019, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/943/19

Номер провадження 1-кс/739/629/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 грудня 2019 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Кочура О.О., за участі: секретаря - Лукаш Н.Я.,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Бондарець М.І., у рамках кримінального провадження №12019270190000144 від 22.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області в рамках кримінального провадження №12019270190000144 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі КК України)звернулась до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні зокрема на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270190000144 від 22.05.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що 21.05.2019 до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14740 гривень. 23.05.2019 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 21.05.2019 року, приблизно о 14:29 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку "ПРИВАТБАНК" та сказала, що на даний час буде проходити перевід між моїми рахунками і потрібно підтвердити дані, щоб пройти перевірку, що вона і зробила. В подальшому невідома особа поклала слухавку та потерпілій надійшло смс повідомлення проте, що з її кредитної картки "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 14740 гривень. З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 14740 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В АТ КБ "ПРИВАТБАНК", як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді; - про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді; - інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24». а також: фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. У судове засідання старший слідчий Бондарець М.І. не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та попросить його задовольнити. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 22.05.2019 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270190000144. В АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням та фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку. Зазначена інформація на даний час знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ14360570, як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення вищевказаних злочинів. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ14360570. Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області Бондарець М.І. в рамках кримінального провадження №12019270190000144 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області Бондарець М.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бондарець Марією Іванівною, старшим слідчим Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексієнко Олександром Володимировичем, начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Юрась Сергієм Анатолійовичем, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: Пухом Андрієм Миколайовичем, Шелегом Дмитром Миколайовичем, Клипком Віктором Петровичем, Адаменком Олексієм Петровичем, Каплею Ігорем Павловичем, Пишком Сергієм Олеговичем, а саме документів, що містять інформацію про : - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват24».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб. Роз`яснити керівнику АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: (мДніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя: О.О. Кочура