Постанова № 86296780, 12.12.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1697/19 Справа № 734/4471/19

У х в а л а

іменем України

12 грудня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., при секретареві Бардаченко Т.М., із участю слідчого Ковальчука М.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчука М.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12019270130000679, відомості про яке внесені 01 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчук М.Г. за погодженням із начальником Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області Андрушко Н.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12019270130000679 від 01 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 31 жовтня 2019 року до Козелецького ВП надійшло повідомлення про те, що мешканці смт. Десна замовили та оплатили пластикові вікна у ФОП ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), однак вікна ніхто не встановив. У ході проведених заходів встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілих частково здійснювалось отриманням готівки, так і частково отриманням безготівкових коштів, використовуючи послуги «Приватбанк» через термінал банку. Зокрема: потерпіла ОСОБА_2 перераховувала 21 вересня 2019 року кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за договором № НОМЕР_2 через термінал Х1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_3 перераховувала кошти з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 ; потерпіла ОСОБА_4 гроші перераховувала 25 липня 2019 року з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 за договорами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 через термінал X1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_5 кошти 22 вересня 2019 року на поточний рахунок № НОМЕР_7 , використовуючи стаціонарний платіжний термінал; потерпілий ОСОБА_6 грошові кошти перераховував 21 вересня 2019 року з власного карткового рахунку № НОМЕР_8 за договорами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , використовуючи термінал X1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_7 кошти перераховувала 05 жовтня 2019 року, використовуючи власний картковий рахунок № НОМЕР_11 за договором № НОМЕР_12 через термінал X1CN1D0X; потерпіла ОСОБА_8 перерахувала кошти 24 липня 2019 року, використовуючи картковий рахунок чоловіка № НОМЕР_13 ; потерпілий ОСОБА_9 перераховував кошти 24 серпня 2019 року, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_14 за договором № НОМЕР_15 через платіжний термінал PARTRAY2; потерпілий ОСОБА_10 перерахував кошти 16 серпня 2019 року, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_16 за договором № НОМЕР_17 через термінал X1CN1D0X.

У судовому засіданні слідчий Ковальчук М.Г. вимоги клопотання підтримав. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи слідчого Ковальчука М.Г., із метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчука М.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчука М.Г. у кримінальному провадженні № 12019270130000679, відомості про яке внесені 01 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Савчуку Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Руденко Олені Олександрівні, Волошину Богдану Миколайовичу, Клюці Тетяні Миколаївні або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) щодо здійснення банківських операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , в АТ КБ «Приватбанк», а саме:

роздруківок руху коштів по вище вказаних карткових рахунках у період із 01 січня 2019 року до 10 грудня 2019 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі «приват 24»;

номеру мобільного телефону, імей адреси, що був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «приват 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «приват 24»;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- відео- зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя