Ухвала суду № 86295823, 12.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12540/19

н/п 1-кс/766/17687/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Лук`янченко А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області Лук`янченко Анні Сергіївні, та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019230040001606, та слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Кметь Альоні Сергіївні, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Федотченку Вячеславу Вячеславовичу, Веретельниковій Альоні Валеріївні, Кононенко Віталію Юрійовичу, Погосяну Левону Ашотовичу, Паво Миколі Йосиповичу, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні слідчого управління ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 15а (Святошинська, 2а) із можливістю ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів цих документів у паперовому вигляді і зняття копії у електронному вигляді, а саме матеріалів кримінального провадження № 42019110000000194 від 13.06.2019, а саме: документів, що були вилучені під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та юридичною адресою ТОВ «ВІТАНА», а саме: установчих документів ТОВ «ВІТАНА», та документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», ТОВ «Маддокс Україна», ПП «Графен».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230040001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_3 про те, що ТОВ «Вітана», розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, к. 21, обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД», проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також, вищезазначені матеріали досудового розслідування були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 12019230040002325 за заявою представника ТОВ «Маддокс Україна» адвоката Файчака В.І. про те, що в квітні 2019 року директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_1 прийнявши на зберігання за визначену плату в березні 2019 року дизельне паливо від ТОВ «Маддокс Україна», отримавши його в ємності за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 6, усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність по зберіганню ввіреного майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ «Маддокс Україна» матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ «Вітана» разом з ОСОБА_1 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_2 , який спільно з ОСОБА_1 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_2 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_4 готувала звіти для ОСОБА_2 на рівних правах з директором ОСОБА_1 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_1 – ОСОБА_2 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ «Маддокс Україна», крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання) підприємствам ПП «Графен», а також ПП «Оптима Транс Ойл» та ТОВ «Транс Ойл 1». Також, ОСОБА_1 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних Регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області встановлено, що вони належать підприємствам ПП «Графен», ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані за злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ «Маддокс Україна» можуть бути причетні керівники та засновники юридичних осіб:

1) ТОВ «Вітана» - ОСОБА_1 (директор, засновник), ОСОБА_5 (засновник); ОСОБА_2 (офіційно не працевлаштований, але який фактично виступає на правах засновника та керівника підприємства);

2) ПП «Графен» - ОСОБА_6 (директор, засновник);

3) ПП «Оптима Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1» - ОСОБА_7 (засновник).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Маддокс Україна» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Токаревим Олександром Андрійовичем здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000194 від 13.06.2019 за фактом вчинення шахрайських дій керівництвом ТОВ «ВІТАНА» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В рамках розслідування кримінального провадження № 42019110000000194 від 13.06.2019 працівниками поліції ГУНП в Київській області було проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також за юридичною адресою ТОВ «ВІТАНА» м. Херсон, вул. Залізнична, 23, каб. 21 під час проведення яких вилучено установчі документи ТОВ «ВІТАНА», договори на придбання нафтопродуктів, довідки про взаєморозрахунки та інші документи щодо взаємовідносин ТОВ «ВІТАНА» з іншими підприємствами.

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для предмету доказування перебувають у володінні слідчого управління ГУНП в Київській області.

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 42019110000000194 від 13.06.2019, яке перебуває у володінні слідчого управління ГУНП в Київській області, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 42019110000000194 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває у володінні слідчого управління ГУНП в Київській області, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, що були вилучені під час обшуків, а саме: установчих документів ТОВ «ВІТАНА», та документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», ТОВ «Маддокс Україна», ПП «Графен».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.

Представник СУ ГУНП в Київській області в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не вказано, які є підстави вважати, що на даний час у СУ ГУНП в Київській області перебувають документи, що були вилучені під час обшуків за місцем мешкання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та юридичною адресою ТОВ «ВІТАНА», а саме: установчих документів ТОВ «ВІТАНА», та документів, які містять відомості про взаємовідносини ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «Транс Ойл», ТОВ «Транс Ойл 1», ТОВ «Маддокс Україна», ПП «Графен» та які докази це підтверджують.

Так, до клопотання не надано доказів того, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000194 триває та перебуває в провадженні СУ ГУНП в Київській області.

Не надано слідчим і належних доказів того, що під час обшуків у рамках вказаного кримінального провадження вилучалися необхідні йому документи та такі обшуки дійсно мали місце. Так, долучений до матеріалів клопотання перший аркуш ухвали суду не є належним доказом викладених обставин, оскільки не містить інформації про прийняте слідчим суддею рішення. Протоколи обшуку з переліком вилученого в результаті такого обшуку майна слідчим також не надано.

Крім того, прокурором не надано доказів неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи (відмова у наданні їх копій особою у володінні якої вони перебувають).

Також, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження, що розслідується.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Лук`янченко А.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко