Ухвала суду № 86294126, 06.12.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2964/19

Провадження №1-кс/173/1044/2019

У Х В А Л А

іменем України

06 грудня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі - Рудовій Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Н.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000993 від 02.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

05.12.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000993 від 02.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до речей і документів Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 12 год. 40 хв. 30.11.2019 року до 14 год. 00 хв. 30.11.2019 року по картковим рахункам у форматі IBAN: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок куди переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_1 та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 30 листопада 2019 до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_1 з приводу того, що 30.11.2019 у проміжок часу з 12.40 год. до 13.10 години невідома особа з його карткового рахунку банку «Ощадбанк», шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами, спричинив матеріальний збиток на загальну суму понад 20000 гривень.

14 листопада 2019 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000993 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 30 листопада 2019 року він знаходився вдома, коли о 12 год. 40 хв. йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Невідомий чоловік назвав його за іменем та по-батькові та сказав, що він є представником «Ощадбанку». Він повідомив ОСОБА_1 баланс його карти, та сказав, що його банківська карта «Ощадбанку» заблокована. Після цього він сказав ОСОБА_1 , що він зможе розблокувати свою банківську карту, якщо буде слухати автовідповідач на телефоні та діяти за його вказівками. У проміжок часу з 12 год. 40 хв. до 13 год. 10 хв. 30 листопада 2019 року даний чоловік телефонував ОСОБА_1 з різних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . ОСОБА_1 діяв за вказівками автовідповідача з даних номерів та натискав кнопки на мобільному телефоні. Він натискав одиницю, трійку та інші цифри. Також даний чоловік на мобільний телефон ОСОБА_1 надсилав смс повідомлення, але ОСОБА_1 вже видалив їх. Бесіда з даним чоловіком тривала близько 30 хвилин, під час якої ОСОБА_3 отримував смс повідомлення та натискав кнопки на мобільному телефону. Ніяких паролів, та прізвищ він не називав. Приблизно через 30 хвилин даний чоловік сказав, що його карта розблокована та він може нею користуватися. Після цього ОСОБА_1 зателефонував працівнику «Ощадбанку» з м. Верхівцеве, яка сказала йому, що це шахраї та треба терміново заблокувати карту. Він зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанку» та заблокував свої карти. 02.12.2019 року він прийшов у відділення банку де дізнався що з двох його рахунків було викрадено грошові кошти. З рахунку для виплат № НОМЕР_1 , куди він отримував пенсію, 30.11.2019 року було викрадено гроші на загальну суму 50100 гривень. З кредитного рахунку № НОМЕР_2, 30.11.2019 року було викрадено гроші на загальну суму 5100 гривень. Всього йому спричинено матеріальний збиток на загальну суму 55200 грн.

У своїх показаннях потерпілий вказав, що грошові кошти були переведені з його рахунків в форматі IBAN: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Інформація, що міститься у виписці руху коштів по карткам IBAN: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період 30 листопада 2019 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 12 год. 40 хв. 30.11.2019 року до 14 год. 00 хв. 30.11.2019 року по картковим рахункам у форматі IBAN: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, куди переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_1 та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

У судове засідання старший слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Швачко Н.О., не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

02.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Н.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Швачко Наталії Олегівні, або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 12 год. 40 хв. 30.11.2019 року до 14 год. 00 хв. 30.11.2019 року по картковим рахункам у форматі IBAN: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок куди переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_1 та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2964/19 (провадження 1-кс/173/1044/2019), другий видається старшому слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. для пред`явлення ПАТ «Ощадбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.