Ухвала суду № 86292246, 29.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57929/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Московенко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Міського І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019000000000435 від 16.05.2019, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Міського І.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мариною Колесник, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28 частиною 2 статті 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.

Так, в TS213504 за адресою: м. Київ, вул. О. Довженка, 1, ТЦ «Квадрат», за період 10:47:35 год. 06.02.2019 по 10:51:00 год. 07.02.2019 недостача склала 2000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 4 шт.), зарахування здійснювались 06.02.2019 в період з 16:16:32 год. по 17:03:21 год. на картку № НОМЕР_1 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, в TS203241 за адресою: м. Київ, вул. Г. Кирипи , 3 , ( Пузата Хата ), за період 12:40:50 год. 09.02.2019 по 13:04:45 год. 07.02.2019 недостача склала 1000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2 шт.), зарахування здійснювались 08.02.2019 в період з 14:31:10 год. по 15:22:03 год. на картку № НОМЕР_2 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з картки № НОМЕР_1 утримуувача ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_3 , після шахрайського внесення готівки 06.02.2019, здійснювалися видаткові операції в банківській мережі ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- 09.02.2019 об 20:15 год в САКІ6556 за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3а;

- 10.02.2019 об 01:12 год в САКІ7098 за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Липковського, 1а;

- 11.02.2019 об 18:35 год в САКІ6519 за адресою: Київська обл., смт. НЕмішаєво, вул. Петровського, 6.

Згідно аналізу фото, яке здійснюється пристроєм банкомату, зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 здійснював її утримувачсою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24.

TS206988 (ТиКон S-700, Хольний) Печерської філії розташований в зоні самообслуговування 24/7 при вході в відділення K2R2 за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24.

Встановлено, що в усіх випадках авторизація анонімна та поповнювалася картка № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 .

В той же час, наявні дані свідчать, що подібні випадки несанкціонованого втручання зловмисників є непоодинокими та носять системний характер.

Так, оперативними працівниками отримано дані щодо осіб, які можуть вчиняти протиправні дії, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької обл., використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Вказані особи за попередньою змовою, узгоджуючи свої дії вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману валідатора терміналу самообслуговування, здійснюючи фіктивні операції з поповнення карткового рахунку, здійснюючи несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, після чого отримують готівкові кошти з банкоматів.

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094), з метою отримання відомостей щодо встановлення карткових рахунків наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької обл., використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 , а саме отримання наступних належним чином завірених копій та відомостей:

1. Інформації про відкриті карткові рахунки в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням повних даних про реквізити за наявності банківських карткок.

2. Довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжних картках громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, по рахункам карток вказаних громадян за період з моменту відкриття картки по дату постановлення ухвали суду;

3. Інформацію отриману банком під час реєстрації клієнтів та подальшого обслуговування платіжних карток громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме контактні номери телефонів, адреси проживання осіб, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

4. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24», при використанні платіжних карток громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України Міського І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №12019000000000435: начальнику відділення ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Момотюку Олександру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу, старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюку Ярославу Ігоровичу, іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094), з можливістю ознайомитися, вилучити належним чином посвідчені копії документів та відомостей, щодо відкритих карткових рахунків на громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні а саме:

1. Інформації про відкриті карткові рахунки в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням повних даних про реквізити за наявності банківських карткок.

2. Довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжних картках громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, по рахункам карток вказаних громадян за період з моменту відкриття картки по дату постановлення ухвали суду;

3. Інформацію отриману банком під час реєстрації клієнтів та подальшого обслуговування платіжних карток громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме контактні номери телефонів, адреси проживання осіб, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

4. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24», при використанні платіжних карток громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57929/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Міському І.І.

Слідчий суддя В.А. Писанець