Ухвала суду № 86292190, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61320/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчогопершого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сирка Д.В., про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

20листопада 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сирка Д.В., погоджене із прокуроромПрокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Козіцьким О.С., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дьюті Фрі Пі ДжейЮкрейн» (код ЄДР 39419168), за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. М. Василенка, буд. 7-А, офіс 2-14 та/або за іншим місцем знаходженням, а саме:документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») в магазині безмитної торгівлі, з можливістю виготовлення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 21.03.2019 до ЄРДР за №42019000000000331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством, розслідуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби України, які діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб використовуючи службовою особою влади чи службового становища в супереч інтересам служби, у період 2018-2019 років, сприяють службовим особам ТОВ «ПродмаркетТрейд» (код ЄДР 41737595), ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код 42295486), ТОВ «Маропт-Трейд» (код ЄДР 42362363) та ТОВ «Опт Траст» (код ЄДР 42347020), в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2018 - 2019 р.р., ТОВ «ПродмаркетТрейд» здійснено придбання корпоративних подарункових сертифікатів у ТОВ «С.А.М. Трейд» (код ЄДР 41290665), ТОВ «СинержиТрейд» (код ЄДР 39951530). Вказані сертифікати в подальшому стали предметом експорту, на підставі чого товариством подано з`явлення до відшкодування ПДВ.

26.07.2019 допитаний як свідок директор ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» ОСОБА_1 повідомив, що придбані у ТОВ «ПродмаркетТрейд» корпоративні подарункові сертифікати реалізовано у повному обсязі.

05.11.2019 директору ТОВ «ДьютіФрі Пі ДжейЮкрейн» ОСОБА_1 надіслано лист - вимогу №01-18428 про надання копій документів у порядку ст. 93 КПК України, а саме: засвідчені копії документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») в магазині безмитної торгівлі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні уТОВ «Дьюті Фрі Пі ДжейЮкрейн» (код ЄДР 39419168), за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. М. Василенка, буд. 7-А, офіс 2-14 та/або за іншим місцем знаходженням, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:

1) документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») в магазині безмитної торгівлі, а саме:

-касові або товарні чеки з послідовною нумерацією, у якому повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість;

2)відомості щодо нарахованої ТОВ «Дьюті Фрі Пі ДжейЮкрейн» (код ЄДР 39419168) та виплаченої заробітної плати працівникам, які працювали в магазині безмитної торгівлі, що розташований на території аеропорту ім. Сікорського (Жуляни), у період з серпня 2018 по березень 2019 р.р.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливе.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідуваньСирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені Котюсі Івану Миколайовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Петричук Ірині Михайлівні, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Дьюті Фрі Пі ДжейЮкрейн» (код ЄДР 39419168), за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. М. Василенка, буд. 7-А, офіс 2-14 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

1) документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») в магазині безмитної торгівлі, а саме:

-касові або товарні чеки з послідовною нумерацією, у якому повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість;

3)відомості щодо нарахованої ТОВ «Дьюті Фрі Пі ДжейЮкрейн» (код ЄДР 39419168) та виплаченої заробітної плати працівникам, які працювали в магазині безмитної торгівлі, що розташований на території аеропорту ім. Сікорського (Жуляни), у період з серпня 2018 по березень 2019 р.р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань