Ухвала суду № 86286720 від 12.12.2019 , Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10120/19

Провадження №1-кс/369/3156/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Дубас Т.В.,

при секретарі Мазурик Д.С.,

розглянувши клопотання Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_1 про зняття арешту з майна в рамках кримінальної справи № 13-7280, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_1 про зняття арешту з майна в рамках кримінальної справи № 13-7280.

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що постановою правління Національного банку України № 83 від 05.02.2015 прийнято рішення «Про віднесення Публічного акціонерного товариства КБ «НАДРА» до категорії неплатоспроможних». Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 26 запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «НАДРА». Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 04.06.2015 № 356 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 113 від 05.06.2015 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «НАДРА» та делегування повноважень ліквідатора банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон № 4452-VI). Згідно рішення Фонду від 03.11.2016 р. № 2342 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «КБ «НАДРА» та делегування повноважень ліквідатора, строки здійснення процедури ліквідації Банка продовжено на два роки 3 04.06.2018 по 03.06.2020.

Відповідно п. 2 Наказу № 486 від 17.12.2018 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА», виданого директором - розпорядником Фонду гарантування фізичних осіб на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 17.12.2018 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА», з 18.12.2018 призначено уповноваженою Фонду на ліквідацію банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_1 та їй делеговані повноваження, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53.

Частинами 1 та 2 статті 4 Закону основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку, організовує відчуження активів і зобов`язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку.

Таким чином, Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» та підпорядковані їй структурні підрозділи Банку, у своїй повсякденній діяльності керуються та діють виключно на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у тому числі вживають заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку.

Згідно приписів ст. ст. 2. 48, 37 і 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа Фонду приймає рішення, що належать до повноважень органів управління і контролю банку, вживає заходів на виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб і є предметами забезпечення своєчасного виконання зобов`язань, подає до органів досудового розслідування заяви про виявлені шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

У провадженні Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальна справа № 13-7280, порушена 21.01.2011 за заявою Банку, в якому його визнано потерпілою стороною, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Семінал» (ЄДРПОУ 32657813) шляхом обману грошовими коштами ПАТ «КБ «Надра» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.03.2011 року в рамках зазначеної кримінальної справи старшим слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Пеліван І.С. накладено арешти на земельні ділянки, які перебували в Іпотеці Банку, зокрема земельні ділянки розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р- н, Святопетрівська (колишня Петрівська) сільська рада: кадастровий номер 3222485800:02:003:0022, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0023, площею 0,8420 га; кадастровий номер 3222485800:02:008:0016, площею 0,4923 га; кадастровий номер 3222485800:02:009:0020, площею 0,5077 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0022, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0012, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0013, площею 1,0050 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0015, площею 1,4111 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0014, площею 1,0067 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0011, площею 1,5123 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0028, площею 0,9978 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0005, площею 1,0001 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0009, площею 1,0059 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0001, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0016, площею 0,9999 га;

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на вищевказані земельні ділянки 28.03.2011 накладено обтяження: арешт нерухомого майна, на підставі постанови ст. слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Пеліван І.С. Обтяження: арешт нерухомого майна.

Реєстраційні номери записів про обтяження: 11167136, 11167209, 11167225, 11167654, 11166534, 11166544, 11166560, 11166573, 11166650 зареєстровано 13.05.2011 реєстратором: Києво-Святошинська районна державна нотаріальна контора, 08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Хмельницького Богдана, 113, (04598) 4-02-80.

Реєстраційні номери записів про обтяження: 11161752, 11161901, 11162067, 111622222, 11162263, 11162440 зареєстровано 12.05.2011 реєстратором: Вишнева міська державна нотаріальна контора, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86, кім. 4,5, (04598) 5-52-01.

Рішеннями Києво-Святошинського районного суду Київської області (№ 2- 3942 від 20.12.2012, 22-3941/10 від 04.01.2013, № 2-3945/2010 від 11.04.2011, № 2- 848/2011 від 07.07.2011), в рахунок стягнення заборгованості з ТОВ «Семінал», що становила 240006295,84 грн., звернуто стягнення на предмети іпотеки - земельні ділянки.

Згідно актів головного державного виконавця відділу примусового виконання Департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції України від 22.09.2017 № 29492609/11, від 22.09.2017 № 29677707/11 та від 23.10.2018 про передачу майна стягувану (Банку) в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Семінал» при примусовому виконанні виконавчих листів № 2-848/2011 від 07.07.2011, № № 2-3945/2010 від 11.04.2011, № 22-3941/10 від 04.01.2013, ДВС передав ПАТ «КБ «Надра» земельні ділянки.

Накладений слідчим арешт і обтяження на вищевказані земельні ділянки у рамках кримінальної справи, створює труднощі та унеможливлює в подальшому зареєструвати вищевказані земельні ділянки у власність банку та їх реалізацію, з метою задоволення вимог кредиторів.

З огляду на викладені обставини, Банком, 30.07.2019 за № 04-7655 в слідчий відділ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області направлено клопотання у кримінальній справі № 13-7280 про зняття арешту, накладеного 28.03.2011 слідчим вказаного відділу поліції Пеліваном І.С. на зазначені земельні ділянки.

Відповіді з слідчого відділу на вищевказане клопотання Банком не отримано.

Крім того заявник зазначає, що застосування арешту майна унеможливлює Банком у повній мірі реалізувати свої права та обов`язки, передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Вищевказані земельні ділянки Департамент виконавчої служби Міністерства юстиції України передано ПАТ «КБ «Надра» в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Семінал» при примусовому виконанні виконавчих листів № 2-848/2011 від 07.07.2011№ № 2-3945/2010 від 11.04.2011, № 22-3941/10 від 04.01.2013.

Накладений арешт слідчого на земельні ділянки у кримінальній справі № 13- 7280 та обтяження, внесені в Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, унеможливлює реєстрацію права власності зазначеного майна за ПАТ «КБ «Надра» та його реалізацію, яка проводиться в процесі ліквідації.

Досудове слідство у кримінальній справі № 13-7280 протягом семи років не розслідується, оскільки 02.05.2011 відповідно до п. З ст. 206 КПК України (ред. 1960 року) прийнято рішення про зупинення розслідування у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, на сьогодні немає жодної потреби в арешті земельних ділянок, які було передано ПАТ «КБ «Надра» Департаментом виконавчої служби, в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Семінал» при примусовому виконанні виконавчих листів.

Тому заявник просив слідчого суддю скасувати арешт майна, накладений постановою б/н від 28.03.2011, старшим слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Пеліваном І.С. на земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Святопетрівська (колишня Петрівська) сільська рада: кадастровий номер 3222485800:02:003:0022, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0023, площею 0,8420 га; кадастровий номер 3222485800:02:008:0016, площею 0,4923 га; кадастровий номер 3222485800:02:009:0020, площею 0,5077 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0022, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0012, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0013, площею 1,0050 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0015, площею 1,4111 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0014, площею 1,0067 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0011, площею 1,5123 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0028, площею 0,9978 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0005, площею 1,0001 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0009, площею 1,0059 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0001, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0016, площею 0,9999 га.; скасувати обтяження № 11167136, 11167209, 11167225, 11167654, 11166534, 11166544, 11166560, 11166573, 11166650, 11161752, 11161901, 11162067, 111622222, 11162263, 11162440, які було накладено постановою б/н від 28.03.2011, старшим слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Пеліваном І.С. на земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Святопетрівська (колишня Петрівська) сільська рада: кадастровий номер 3222485800:02:003:0022, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0023, площею 0,8420 га; кадастровий номер 3222485800:02:008:0016, площею 0,4923 га; кадастровий номер 3222485800:02:009:0020, площею 0,5077 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0022, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0012, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0013, площею 1,0030 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0015, площею 1,4111 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0014, площею 1,0067 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0011, площею 1,5123 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0028, площею 0,9978 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0005, площею 1,0001 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0009, площею 1,0059 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0001, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0016, площею 0,9999 га.

В судове засідання представник ПАТ «Комерційний банк «Надра» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» не з`явився, повідомлявся судом належним чином, надав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області не з`явився. Про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що передбачено ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Відповідно до ст. ст. 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначені положення Конституції України кореспондуються із ч. 1 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Як встановлено в судовому засіданні, в рамках кримінальної справи № 13-7280, постановою старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України у Київській області капітаном міліції Пеліван І.С., накладено арешт на земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Святопетрівська (колишня Петрівська) сільська рада:

-кадастровий номер 3222485800:02:003:0022, площею 1,0000 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:003:0023, площею 0,8420 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:008:0016, площею 0,4923 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:009:0020, площею 0,5077 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0022, площею 0,9999 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0012, площею 0,9999 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0013, площею 1,0050 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:003:0015, площею 1,4111 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0014, площею 1,0067 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:001:0011, площею 1,5123 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0028, площею 0,9978 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:003:0005, площею 1,0001 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0009, площею 1,0059 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:002:0001, площею 1,0000 га;

-кадастровий номер 3222485800:02:001:0016, площею 0,9999 га.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вищевказані положення кримінального процесуального Закону кореспондуються із ст. 41 Конституції України та ст.ст. 316, 317, 321 ЦК України, відповідно до яких ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене, суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту накладеного постановою старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України у Київській області капітаном міліції Пеліван І.С. від 28.03.2011 року в рамках кримінальної справи № 13-7280, шляхом скасування обтяження № 11167136, 11167209, 11167225, 11167654, 11166534, 11166544, 11166560, 11166573, 11166650, 11161752, 11161901, 11162067, 111622222, 11162263, 11162440, які було накладено постановою б/н від 28.03.2011, на земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Святопетрівська (колишня Петрівська) сільська рада: кадастровий номер 3222485800:02:003:0022, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0023, площею 0,8420 га; кадастровий номер 3222485800:02:008:0016, площею 0,4923 га; кадастровий номер 3222485800:02:009:0020, площею 0,5077 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0022, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0012, площею 0,9999 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0013, площею 1,0030 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0015, площею 1,4111 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0014, площею 1,0067 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0011, площею 1,5123 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0028, площею 0,9978 га; кадастровий номер 3222485800:02:003:0005, площею 1,0001 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0009, площею 1,0059 га; кадастровий номер 3222485800:02:002:0001, площею 1,0000 га; кадастровий номер 3222485800:02:001:0016, площею 0,9999 га.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 132, 170-175, 309 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_1 про зняття арешту з майна в рамках кримінальної справи № 13-7280 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України у Київській області капітаном міліції Пеліван І.С. від 28.03.2011 року в рамках кримінальної справи № 13-7280, на земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Святопетрівська (колишня Петрівська) сільська рада: