Ухвала суду № 86283341, 05.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19117/19

Провадження № 1-кс/234/8355/19

У Х В А Л А

про арешт майна

05 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Дацьковського Д.В., захисників Рябошапка А.М., дистанційно підозрюваного ОСОБА_1 та захисника Собини П.М.,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого Третього СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Дацковського Д.В., погоджене прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченко О.О., у кримінальному провадженні №42019130610000153 від 13.08.2019 року за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.410 ч.3 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2019 року до суду надійшло спрямоване поштою 09.11.2019 року клопотання слідчого Третього СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Дацковського Д.В., погоджене прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченко О.О., у кримінальному провадженні №42019130610000153 від 13.08.2019 року за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.410 ч.3 КК України, про накладення арешту на майно.

У судове засідання представник власника (володільця) майна, а саме зазначених у клопотанні документів, в/ч А2892 Богдан Ю.В. не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Неприбуття вказаної особи відповідно до ст.172 ч.1 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Вислухавши у судовому засіданні слідчого Дацковського Д.В., який клопотання підтримав в частині арешту грошових коштів, вилучених в ході обшуку 08.11.2019 року за участю ОСОБА_1 , з метою їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення спеціальної конфіскації за інкримінованим корупційним злочином. В частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи, що належать військовій частині А2892, клопотання не підтримав,

підозрюваного ОСОБА_1 , який висловив заперечення проти накладення арешту на вилучені у нього 9000 доларів США, зазначивши, що вказані грошові кошти 20.04.2019 року отримав у борг у знайомого ОСОБА_2 для купівлі автомобіля. Так він разом з дружиною та малолітньою донькою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дитина часто хворіє. Він же проходить військову службу далеко. Для того щоб бути більш мобільним, надавати допомогу своїй родині, він вирішив придбати автомобіль, однак достатньо власних коштів для цього не мав, тому позичив на три роки. Під час проходження служби за місцем постійної дислокації у м.Володимир-Волинський він намагався підшукати автомобіль, однак не встиг, оскільки був направлений в зону АТО до місця тимчасової дислокації у с.Райгородка Луганської області, тому гроші були при ньому та під час обшуку 08.11.2019 року були виявлені та вилучені, хоча вже 14.11.2019 року його військова частина повернулася до місця постійної дислокації. Також у нього були вилучені 98 доларів США та 6517 грн., які є його особистими заощадженнями. Щодо арешту інших грошових коштів не заперечує,

захисника підозрюваного Собину П.М ., який проти задоволення клопотання в цілому заперечував, зазначивши, що обшук та вилучення грошових коштів були проведені з порушенням КПК України. Разом з тим, виходячи з того, що вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, то не має заперечень проти арешту грошових коштів в розмірі 7000 грн. та 200 грн., на яких виявлене нашарування спеціальної речовини, але заперечує проти арешту грошових коштів в розмірі 6517 грн. та 9098 доларів США, які доказового значення у кримінальному провадженні не мають та є власністю підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника підозрюваного Рябошапка А.М., який висказав аналогічну позицію, за якою не заперечував проти арешту грошових коштів в розмірі 7000 грн. та 200 грн., на яких виявлене нашарування спеціальної речовини. Що стосується арешту грошових коштів в розмірі 6517 грн. та 9098 доларів США, то в задоволенні клопотання слідчого просив відмовити, оскільки ці гроші є власністю підозрюваного, зокрема 9000 доларів США є позиченими коштами відповідно до боргової розписки від 20.04.2019 року, які ОСОБА_1 повинен повернути позичальнику ОСОБА_2 ,

допитавши у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_2 , який приймав участь в засіданні в режимі відеоконференції та показав, що проживає в с.Хухра Охтирського району Сумської області та добре знає батьків ОСОБА_5 та самого ОСОБА_1 , використовує в своїй господарській діяльності (фермер) узяті у них в оренду земельні паї. В цьому році до нього звернулися батьки ОСОБА_5 та повідомили, що ОСОБА_6 хоче придбати автомобіль, однак грошей не вистачає, попросили позичити. Він погодився та 20.04.2019 року він з дружиною приїхали в гості до родини ОСОБА_5 , де він передав ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 9000 доларів США, а останній написав йому боргову розписку. До цього часу гроші він не повернув, має зробити це в строк до 20.04.2022 року. Просить арешт на вилучені у ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 9000 доларів США не накладати, оскільки фактично останні належать йому - ОСОБА_7 ,

дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так встановлено, що Третім СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019130610000153 від 13.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.410 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст.20 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» з 24.02.2017 року громадянин ОСОБА_1 проходить військову службу за контрактом у Збройних силах України.

Згідно наказу командуючого військ ОК «Захід» №36 від 07.02.2019 року старшого лейтенанта ОСОБА_1 призначено на посаду командира 4-ї зенітно-ракетної батареї 2-го зенітно-ракетного дивізіону 39-го окремого зенітно-ракетного полку (в/ч А2892).

Старший лейтенант ОСОБА_1 із червня 2019 року разом з особовим складом підрозділу з метою виконання службово-бойових завдань прибув до зони проведення операції об`єднаних сил.

В силу займаної посади ОСОБА_1 ввірені пально-мастильні матеріали (зокрема паливо), які обліковані за 4-ю зенітно-ракетною батареєю військової частини.

На початку листопада 2019 року старший лейтенант ОСОБА_1 , перебуваючи на території тимчасового місця дислокації 4-ї зенітно-ракетної батареї, розташованої за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, с.Райгородка, вул.Піщана, 1Б, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, з метою викрадення пально-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, достеменно знаючи про, те що зазначене паливо, обліковане як власність ЗСУ, вирішив викрасти його шляхом незаконного списання, чим створити надлишки палива, які у подальшому реалізовувати за грошову винагороду.

Так, 07.11.2019 року старший лейтенант ОСОБА_1 , будучи військовою службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в умовах особливого періоду, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок держави, віддав наказ підлеглому йому військовослужбовцю - начальнику відділення технічної обслуги батареї в/ч А2892 молодшому сержанту ОСОБА_9 щодо реалізації незаконно викраденого дизельного палива ємністю 400 літрів, яке є військовим майном, місцевому жителю фермеру ОСОБА_10 з розрахунку 20 грн. за кожну літру палива, тобто за 8000 грн.

Молодший сержант ОСОБА_9 , не маючи іншого вибору, перебуваючи у відносинах підлеглості, не бажаючи настання негативних наслідків, а саме заходів дисциплінарного впливу з боку старшого лейтенанта ОСОБА_1 , погодився виконати вищевказаний наказ щодо реалізації громадянину ОСОБА_10 400 літрів дизельного пального.

08.11.2019 року приблизно о 08-00 годині молодший сержант ОСОБА_9 на автомобілі старшого лейтенанта ОСОБА_1 марки ВАЗ сірого кольору, перевіз вказане пальне до ангару, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у власності ОСОБА_10 , та реалізував зазначене пальне останньому, за що отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 8000 грн., які повинен був передати старшому лейтенанту ОСОБА_1 .

У подальшому, 08.11.2019 року молодший сержант ОСОБА_9 , перебуваючи на території тимчасового місця дислокації 4-ї зенітно-ракетної батареї за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, с.Райгородка, вул.Піщана, 1Б, передав старшому лейтенанту ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 8000 грн., які він отримав від громадянина ОСОБА_10 за реалізацію 400 літрів дизельного пального.

У свою чергу, старший лейтенант ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок держави, одержав від молодшого сержанта ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 8000 грн., які отримані за реалізацію 400 літрів дизельного пального, після чого останнього було затримано представниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України.

Тобто в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.410 ч.3 КК України.

09.11.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.410 ч.3 КК України, тобто у викраденні військовою службовою особою іншого військового майна, із зловживанням службовим становищем, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

В даний час підозрюваний перебуває під запобіжним заходом у вигляді застави.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення речей, предметів, об`єктів, документів, які можуть мати значення для вказаного кримінального провадження, у відповідності до вимог ст.ст.223, 233, 234, 236 КПК України, в період з 09-55 години до 11-34 години 08.11.2019 року слідчим Третього СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Боровенко О.І. проведено обшук іншого володіння особи - приміщення на території тимчасової дислокації 4-ї зенітно-ракетної батареї 2-го зенітно-ракетного дивізіону 39-го зенітно-ракетного полку в/ч А2892 за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, с.Райгородка, вул.Піщана, 1Б, де проходить службу та тимчасово мешкає командир вказаного підрозділу старший лейтенант ОСОБА_1 .

Згідно протоколу обшуку від 08.11.2019 року, ОСОБА_1 надав добровільну згоду на проникнення до приміщення та проведення обшуку, та йому було запропоновано видати предмети та об`єкти, які відносяться до його злочинної діяльності, на що останній повідомив, що у вказаному приміщенні знаходяться грошові кошти, які отримані ним в результаті незаконного збуту пально-мастильних матеріалів, та самостійно зі свого рюкзаку виклав на стілець грошові кошти, які було вилучено, а саме: грошові кошти в сумі 7000 грн., тобто 35 купюр номіналом по 200 грн., наступних серій та номерів:

1. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ХЕ4385291;

2. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СН8007902;

3. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СВ6706698;

4. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УЗ5372707;

5. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ТЗ6908753;

6. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СИ6161407;

7. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СА3409361;

8. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СА4129156;

9. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ПИ6932991;

10. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ВХ4087056;

11. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СБ8588498;

12. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УИ1149293;

13. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ХЗ3313845;

14. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УЖ8342678;

15. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СН2892143;

16. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ТЕ0997630;

17. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЄЯ2965492;

18. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЕЗ9404774;

19. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УЗ7708348;

20. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ЕВ4392161;

21. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦА0754415;

22. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЄЄ0249094;

23. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦБ9691221;

24. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № КЕ6720159;

25. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ТА8718219;

26. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ХИ3763934;

27. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № КЛ2978166;

28. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № СВ6118372;

29. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ВВ1588622;

30. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦБ2663557;

31. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ТГ2420244;

32. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЗД5851515;

33. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № УИ1344071;

34. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ПГ7077973;

35. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № УЕ6283482.

на яких при наведенні на них спеціального технічного засобу - лампи ультрафіолетового свічення виявлено нашарування сторонньої речовини яскраво жовтувато - зеленкуватого кольору. Вказані грошові кошти вилучені, поміщені до конверту, який скріплений підписами понятих, учасників та опечатаний.

Крім того, ОСОБА_1 вказав, що в нього ще перебуває купюра номіналом 200 грн., отримана від продажу пально-мастильних матеріалів, а саме: купюра серії № ЦА0754414, на якій за допомогою лампи ультрафіолетового свічення також виявлено нашарування сторонньої речовини яскраво жовтувато - зеленкуватого кольору. Вказана купюра вилучена, поміщена до конверту, який скріплений підписами понятих, учасників та опечатаний.

Крім того, ОСОБА_1 вказав, що в нього ще перебувають грошові кошти, які належать йому на праві власності, а саме: грошові кошти в сумі 6517 грн., а саме: 2 купюри номіналом по 500 грн., 27 купюр номіналом по 200 грн., 2 купюри номіналом по 50 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 2 грн., на яких при просвічені сторонніх нашарувань не виявлено, наступних серій та номерів:

1. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії № ВЗ8114748;

2. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії № ХЄ8891915;

3. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № СА3195655;

4. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦБ9642923;

5. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № УЗ3178180;

6. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ХБ2231576;

7. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЗЕ8431559;

8. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №КК8276255;

9. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ВЕ8017712;

10. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЩ4675848;

11. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №СЗ6984204;

12. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЦА7112213;

13. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЗЄ0643185;

14. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЕХ6205471;

15. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ПИ1722194;

16. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УГ5472333;

17. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЗ3394231;

18. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УВ5487422;

19. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УВ5487428;

20. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УВ5477427;

21. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЄШ5438858;

22. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЗ0358229;

23. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ПБ0471794;

24. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ПЕ3728161;

25. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УС2487079;

26. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЗ0091941;

27. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ПВ5187594;

28. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ХВ7268638;

29. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ПЗ9456035;

30. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії №УА0954613;

31. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії №ФЖ9379935;

32. Купюра номіналом 10 (десять) гривень серії №ЦЕ9673426;

33. Купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії №ЗЕ4692915;

34. Купюра номіналом 2 (дві) гривні серії №БГ1692047.

Також, ОСОБА_1 вказав, що в нього ще перебувають грошові кошти, які належать йому на праві власності, а саме грошові кошти в сумі 9098 доларів США, а саме: 86 купюр номіналом 100 доларів США, 4 купюри номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 10 доларів США, 68 купюр номіналом 1 долар США, на яких при просвічені сторонніх нашарувань не виявлено.

Вказані грошові кошти вилучені, поміщені до конверту, який скріплений підписами понятих, учасників та опечатаний.

Подальшим обшуком вищевказаного приміщення виявлено та вилучено наступні документи:

1) Папка чорного кольору (пластикова) із наклейкою ПММ із вмістом документів;

2) Прозора папка із наклейкою ПММ із вмістом документів щодо пально-мастильних матеріалів;

3) Папка чорного кольору із наклейкою «Технічні справи 4ЗРБАТР» із вмістом документації;

4) Книга обліку наявності та руху військового майна №381;

5) Книга обліку роботи машини/01 №354;

6) Книга обліку роботи машини/02 №383;

7) Книга обліку ОВТ №686;

8) Книга обліку за номерами закріплення ОВТ№648;

9) Книга обліку технічного стану №650;

10) Книгу обліку за номерами закріпленого ОВТ №648;

11) Книга обліку озброєння ОВТ №647;

12) Журнал зливання, відстою і перевірки пального 465;

13) Книга обліку наявності та руху військового майна №1486;

14) Технічні талони на транспортні засоби 5 штук;

15) Акти технічного стану військового майна 5 штук;

16) Дорожні листи на техніку підрозділу (заповнені) 24 штуки;

17) Дорожні листи на техніку підрозділу (пусті) 12 штуки;

18) Блокноти з обкладинками коричневого та чорного кольору по 1 шт.

19) Журнал реєстрації виходу та повернення машин в парк;

20) Книга обліку огляду водіїв №Р3311;

21) Книга інструктажу водіїв №Р3100

які поміщені до пакету, який скріплений підписами понятих, учасників та опечатаний.

Протокол обшуку підписаний учасниками без зауважень.

Постановою слідчого від 08.11.2019 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019130610000153.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 13.11.2019 року наданий дозвіл на проведення вищевказаного обшуку та визнати законним проникнення до іншого володіння особи та проведення обшуку у приміщенні на території тимчасової дислокації 4-ї зенітно-ракетної батареї 2-го зенітно-ракетного дивізіону 39-го зенітно-ракетного полку військової частини А2892, розташованої за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, с.Райгородка, вул.Піщана, 1Б, де тимчасово проживає командир вказаного підрозділу старший лейтенант ОСОБА_1 , що перебуває у користуванні ТОВ «Експогаз» та Севєродонецького МРУЕГР ПАТ «Луганськгаз», яке мало місце 08.11.2019 року без ухвали слідчого судді, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним ізврятуванням майна, яке в подальшому може бути використане, як речові докази у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, а також для забезпечення проведення ряду слідчих дій у кримінальному провадженні, слідчий зазначає у клопотанні про виникнення необхідності у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Дане клопотання спрямоване до суду поштою наступного для після вилучення майна в ході особистого обшуку ОСОБА_1 , а саме 09.11.2019 року, тобто в строк, передбачений ст.171 ч.5 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ст..98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищевказане та сукупність підстав вважати, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, для подальшого проведення огляду, експертиз та використання у кримінальному провадженні, забезпечення спеціальної конфіскації за інкримінованим ОСОБА_1 корупційним злочином, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на грошові кошти в розмірі 7000 грн., 200 грн., 6517 грн., 98 доларів США. В іншій частині клопотання слід відмовити, а саме в арешті грошових коштів в розмірі 9000 доларів США, оскільки останні належать позикодавцю ОСОБА_2 , та в арешті вищенаведених документів, оскільки слідчим клопотання в цій частині не підтримано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Третього СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську, Дацковського Д.В., погоджене прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону Жівотченко О.О., у кримінальному провадженні №42019130610000153 від 13.08.2019 року за підозрою ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.410 ч.3 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 08.11.2019 року, а саме:

1.

1. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ХЕ4385291;

2. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СН8007902;

3. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СВ6706698;

4. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УЗ5372707;

5. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ТЗ6908753;

6. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СИ6161407;

7. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СА3409361;

8. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СА4129156;

9. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ПИ6932991;

10. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ВХ4087056;

11. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СБ8588498;

12. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УИ1149293;

13. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ХЗ3313845;

14. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УЖ8342678;

15. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № СН2892143;

16. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ТЕ0997630;

17. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЄЯ2965492;

18. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЕЗ9404774;

19. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № УЗ7708348;

20. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № ЕВ4392161;

21. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦА0754415;

22. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЄЄ0249094;

23. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦБ9691221;

24. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № КЕ6720159;

25. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ТА8718219;

26. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ХИ3763934;

27. Купюра номіналом 200(двісті) гривень серії № КЛ2978166;

28. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № СВ6118372;

29. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ВВ1588622;

30. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦБ2663557;

31. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ТГ2420244;

32. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЗД5851515;

33. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № УИ1344071;

34. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ПГ7077973;

35. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № УЕ6283482,

2.

купюру номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦА0754414,

3.

1. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії № ВЗ8114748;

2. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії № ХЄ8891915;

3. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № СА3195655;

4. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЦБ9642923;

5. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № УЗ3178180;

6. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ХБ2231576;

7. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЗЕ8431559;

8. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №КК8276255;

9. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ВЕ8017712;

10. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЩ4675848;

11. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №СЗ6984204;

12. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЦА7112213;

13. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЗЄ0643185;

14. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ЕХ6205471;

15. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ПИ1722194;

16. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УГ5472333;

17. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЗ3394231;

18. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УВ5487422;

19. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УВ5487428;

20. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УВ5477427;

21. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЄШ5438858;

22. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЗ0358229;

23. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії № ПБ0471794;

24. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ПЕ3728161;

25. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №УС2487079;

26. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ЕЗ0091941;

27. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ПВ5187594;

28. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ХВ7268638;

29. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії №ПЗ9456035;

30. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії №УА0954613;

31. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії №ФЖ9379935;

32. Купюра номіналом 10 (десять) гривень серії №ЦЕ9673426;

33. Купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії №ЗЕ4692915;

34. Купюра номіналом 2 (дві) гривні серії №БГ1692047,

4.

грошові кошти в сумі 98 доларів США, а саме: 3 (три) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, 68 (шістдесят вісім) купюр номіналом 1 (одному) долару США.

В іншій частині клопотання, а саме в частині арешту грошових коштів в сумі 9000 доларів США та документів військової частини, - відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л. М. Марченко