Ухвала суду № 86280680, 06.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8568/19

Провадження № 1-кс/487/9280/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Попович С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000651 від 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

05.12.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Іван Анатолійович, звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу С.М., Твердохлібенку М.В., Попазогло В.С., Коблову С.С., Гарановському О.В., Ротарь А.М., Шупарському О.О., Васильєву А.О., Балаєнку М.С., Іваннікову Є.В., Мотряк І.О., Козюрі С.О., Бурлаченку Д.В., Алесіну О.В., Шведчиков К.К., які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Світлицькому О.О., Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткач С.С., Лобода Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилко А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюк Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченко С.М., оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Т.Я., Колонтаєвському Є.В., Балакану О.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи № 916/1788/16 з метою вилучення їх копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ «Надра» відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

У 2016 році ПАТ КБ «Надра» звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП «ТМО» суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП «ТМО» та КП «Одеська паливно-енергетична компанія», (м. Одеса, код ЄДРПОУ 37810333), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам.

Встановлено, що у Господарському суді Одеської області перебувають матеріали справи № 916/1788/16.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до судової справи №916/1788/16, з метою вилучення їх копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, що перебуває у володінні Господарського суду Одеської області, який розташовується за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (надалі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

Вказані кредити було видано під заставу майна ОМР (28 об`єктів нерухомості). Далі рішеннями ОМР терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП «ТМО» відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті ОМР були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ «Надра» та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ОМР (Юридичний департамент, департамент фінансів та департамент міського господарства) та самого КП «ТМО» не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ «Надра» щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Як результат, в 2016 року ПАТ КБ «Надра» звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП «ТМО» суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП «ТМО» та КП «Одеська паливно-енергетична компанія», (м. Одеса, код ЄДРПОУ 37810333), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП «ТМО» рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП «ТМО» порушене виконавче провадження за заявою ПАТ КБ «Надра».

В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра», кредитний борг КП «ТМО» було виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП «ТМО» у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК «Юг Капітал» (код 38123932, м. Київ, вул. Ольжича 27/22, оф. 4, директор ОСОБА_1 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам ОМР.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звернувся з листом на адресу до ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ОМР, було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у розмірі 194 486 733, 46 грн.

У подальшому рішення ОМР від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

Відповідно до Рішення Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються № 388 від 24.03.2016, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Враховуючи той факт, що ОМР не виступала поручителем по кредитним договорам КП «ТМО» то фактично ОМР в особі любого департаменту, управління чи КП могла прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту КП «ТМО».

Вказані дії посадових осіб юридичного департаменту, департамент фінансів, департаменту міського господарства Одеської міської ради та КП «ТМО» призвели до нанесення збитків бюджету міста Одеси на суму біля 100 000 000 грн.

Крім того, встановлено, що у Господарському суді Одеської області перебувають матеріали справи №916/1788/16.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до судової справи №916/1788/16 що перебуває у володінні Господарського суду Одеської області, за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, з метою вилучення копій документів які в ній містяться та їх долучення до матеріалів кримінального провадження,.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича – задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу С.М., Твердохлібенку М.В., Попазогло В.С., Коблову С.С., Гарановському О.В., Ротарь А.М., Шупарському О.О., Васильєву А.О., Балаєнку М.С., Іваннікову Є.В., Мотряк І.О., Козюрі С.О., Бурлаченку Д.В., Алесіну О.В., Шведчиков К.К., які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Світлицькому О.О., Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткач С.С., Лобода Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилко А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюк Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченко С.М., оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Т.Я., Колонтаєвському Є.В., Балакану О.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів справи № 916/1788/16, що перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29.

Ухвала дійсна до 06.01.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Господарського суду Одеської області положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк