Ухвала суду № 86280462, 11.12.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/33214/19

Провадження №1-кс/127/18040/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Рея Євгенія Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Рей Євгеній Ігорович звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019020000000081 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку, та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УСБУ у Вінницькій області.

21.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої транспортуються в місця тимчасового зберігання з метою подальшої реалізації, а саме до житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживають: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які використовують послуги ТОВ “Нова Пошта” для збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

В ході проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 область АДРЕСА_2 м АДРЕСА_3 Могилів АДРЕСА_1 , під час якого встановлено та вилучено: картоні коробки з маркуванням ТМ «Aperol», «Absolut», «Atticus», «Hennesy», «Hankie Banister», «Kvint», «Keglevich», «Jack Deniels», «Finlandia», «Courvoisier», ручки-тримачі, які використовуються в упаковках bag in box, клейовий пістолет, красителі карамельного кольору, прозорий поліетиленовий пакет з ручками до упаковок bag in box з маркуванням ТМ “Absolut”, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ “Napoleon”, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ “ST Reami”, 1 тетрапакет ТМ “Cuerpo”, “Jelzin Stravbery”1 пляшка об`ємом 0,7 л., 4 поліетиленових бутилки з характерним запахом спирту, червоний барвник, паперові ящики у складеному вигляді у кількості 30 шт., ноутбук тм «ASER» чорного кольору, чорнові записи, мобільний телефон ТМ «HTS» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон ТМ “ALCATEL” IMEI НОМЕР_2 , фальсифіковані алкогольні напої у склеєній тарі, а саме: ТМ «Jack Deniels»об`ємом 1 л. - 12 шт., ТМ «Marns Mark»об`ємом 1,75 л. кожна у кількості 5 шт., 9 пляшок без маркувань об`ємом 1,75 л. кожна, 2 ящики з скляною тарою ТМ “Absolut”у кількості 36 шт., 2 каністри синього кольору об`ємом 25 л. кожна та 1 білого об`ємом 30 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, каністри білого та синього кольору об`ємом 25 л. кожна з характерним запахом спирту у кількості 27 шт., 1 каністра об`ємом 200 л. з характерним запахом спирту.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133)3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, Поверх 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133)3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс», м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ - 13, офіс 1304, які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгенію Ігоровичу та старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Королю Максиму Андрійовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які отримали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які надходили їм під час відправлення посилок відомості про які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133)3131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 13, офіс 1304 у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: