Ухвала суду № 86279932, 06.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8568/19

Провадження № 1-кс/487/9225/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Ротаря А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Світлицького Олексія Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 42019160000000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 року заступник начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Світлицький Олексій Олександрович звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати прокурорам групи прокурорів Одеської області у вказаному кримінальному провадженні Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткачу С.С., Лободі Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилку А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюку Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченку С.М., Світлицькому О.О., Попову І.О. слідчим групи слідчих, та за їх дорученням оперативним співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме: Колонтаєвському Є.В., Балакан О.Г. та Ліцовському Т.Я. тимчасовий доступ до зведеного виконавчого провадження №57142451 та можливість вилучити копії зведеного виконавчого провадження №57142451, що перебувають у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, 37.

Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Матеріали зведеного виконавчого провадження №57142451, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради обґрунтовано підозрюються у розтраті бюджетних коштів які посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення Одеською міською радою з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення Одеської міської ради від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» з передачею усіх прав та обов`язків.

Вказані кредити було видано під заставу майна Одеської міської ради. Далі рішеннями Одеської міської ради терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП «ТМО» відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності, воно не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті Одеської міської ради були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів. Проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, крім того, що на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ «Надра» та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи Юридичного департаменту, департаменту фінансів та департамент міського господарства Одеської міської ради та самого КП «ТМО» не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ «Надра» щодо реструктуризації кредитів на предмет зменшення процентних ставок та штрафних санкцій.

Як результат, в 2016 ПАТ КБ «Надра» звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП «ТМО» суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП «ТМО» та КП «Одеська паливно-енергетична компанія», (м. Одеса, код ЄДРПОУ 37810333), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП «ТМО» рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП «ТМО», Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області порушено зведене виконавче провадження №57142451за заявою ПАТ КБ «Надра».

В той же час у зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра», кредитний борг КП «ТМО» було виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП «ТМО» у розмірі 227 000 000грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми. Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн. за результатами яких було визначено переможця - ТОВ ФК «Юг Капітал» (код 38123932, м. Київ, вул. Ольжича 27/22, оф. 4, директор ОСОБА_1 ), яке за наявною інформацією підконтрольне посадовим особам Одеської міської ради.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звертається з листом на адресу до Одеської міської ради щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ОМР, було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у розмірі 194 486 733, 46 грн.

У подальшому рішення Одеської міської ради від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

22.11.2019 проведено обшук в Департаменті міського господарства ОМР, під час якого серед іншого вилучено Звіт аналізу господарської діяльності за 2016-2018 рр. КП «ТМО», з якого вбачається, що ТП «ТМО» у 2018 році отримало цільову фінансову допомогу з місцевого бюджету на загальну суму 681,3 млн. грн.

Враховуючи, що Одеська міська рада у 2018 році передбачені видатки на КП «ТМО» в сумі 681,3 млн. грн., не зрозуміло чому службовими особами Одеської міської ради не підготовлено та не подано документи для участі у відкритих торгах (аукціоні) Дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою викупу боргових зобов`язань КП «ТМО» за 82 млн. грн.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК «Юг Капітал» підконтрольне посадовим особам Одеської міської ради, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП «ТМО», з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області перебувають матеріали зведеного виконавчого провадження №57142451, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; з метою подальшого встановлення обставин та фактів щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочину, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріали зведеного виконавчого провадження №57142451 та можливість вилучити копії матеріалів вказаного провадження.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Світлицького Олексія Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 42019160000000651 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 , ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Одеської області у вказаному кримінальному провадженні Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткачу С.С., Лободі Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилку А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюку Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченку С.М., Світлицькому О.О., Попову І.О. слідчим групи слідчих, та за їх дорученням оперативним співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме: Колонтаєвському Є.В., Балакан О.Г. та Ліцовському Т.Я. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій , які перебувають у володінні Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, 37., а саме: зведеного виконавчого провадження №57142451.

Ухвала дійсна до 06.01.2020року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк